Commerce illégal Bitcoin : une Singapourienne poursuivie pour des transactions en cryptomonnaie d’un montant de 2 406 $

Une Singapourienne sera inculpée mercredi pour commerce illégal Bitcoin , selon un article du Business Times. Elle aurait fourni des services de paiement en cryptomonnaie liés à des fonds provenant d'activités criminelleset risque jusqu'à trois ans de prison. 

Une Singapourienne échange des fonds mal acquis contre une commission

Cette Singapourienne, dont l'identité n'a pas été révélée, serait âgée de 23 ans et aurait commencé à proposer des services de paiement en cryptomonnaie au début de l'année. Selon la police, elle sera la première personne poursuivie en vertu de la loi de 2019 sur les services de paiement pour activité illégale de transactions Bitcoin . 

Plus précisément, elle a commencé à proposer ce service de paiement le 27 février 2020, et les transactions auraient été liées à des fonds provenant d'escroqueries en ligne. Selon la police singapourienne, elle aurait reçu environ 13 virements de fonds issus d'activités frauduleuses sur son compte bancaire. 

Agissant sur les instructions d'une personne inconnue, elle achetait Bitcoin avec les fonds reçus et les envoyait probablement au criminel en échange d'une commission. Bien que la police n'ait pas précisé si elle savait que ces fonds provenaient d' escroqueries, elle a indiqué qu'elle se livrait à des sans autorisation Bitcoin .

Trois ans de prison pour des transactions illégales Bitcoin d'une valeur de 2 406 dollars

Cette femme n'est pas autorisée à exercer une activité liée aux services de paiement dans le pays ; elle ne bénéficie d'aucune exemption légale. Par conséquent, elle devra s'acquitter de la taxe le 24 juin, conformément à l'article 5 de la loi de 2019 sur les services de paiement, selon le rapport.

Pour une transaction illégale Bitcoin d'une valeur de 2 406 dollars (3 350 dollars singapouriens), la femme risque une amende d'environ 89 782 dollars ou une peine de trois ans d'emprisonnement. Elle pourrait également être condamnée aux deux peines, selon le rapport.