Офис прокурора США добивается возврата 2,3 млн долларов в криптовалюте по делу о мошеннической схеме
Офис прокурора США добивается возврата 2,3 млн долларов в криптовалюте по делу о мошеннической схеме
- Офис прокурора США в штате Массачусетс подал иск о гражданской конфискации для возврата 2,3 миллиона долларов в криптовалюте, полученных в результате схемы мошенничества, известной как «убой свиней».
- Мошенническая схема, затронувшая 37 жертв, заключается в обмане людей с целью заставить их совершать фиктивные инвестиции в интернете.
- Властями были изъяты различные виды криптовалют, включая USDC, USDT, TRX, SOL и ADA, с двух счетов Binance, связанных с мошенничеством.
Офис прокурора США в штате Массачусетс инициировал гражданскую процедуру конфискации для возврата 2,3 миллиона долларов в криптовалюте, связанных со схемой мошенничества, известной как «убой свиней».
Эта операция, затронувшая жителя Массачусетса вместе с 36 другими людьми, связана с мошенниками, которые устанавливают онлайн-доверие со своими жертвами, прежде чем уговаривать их инвестировать в обманные криптопроекты, что в конечном итоге приводит к финансовым потерям.
Термин «убой свиней» (pig butchering) описывает методичный подход мошенников, которые «откармливают» своих целей доверием перед тем, как обмануть их. Криптовалюты, подлежащие возврату, включают почти 300 000 долларов США в USDC, 1,5 миллиона Tether (USDT), 102 000 Tron (TRX), 3 000 Solana (SOL) и 14 000 Cardano (ADA), все из которых были изъяты из двух аккаунтов Binance в январе. Это изъятие стало кульминацией расследования, начавшегося весной 2023 года, которое касалось мошенничества, приведшего к тому, что жертва из Массачусетса перевела злоумышленникам 400 000 долларов по банковскому переводу. Эти средства затем были перемещены на другие кошельки, которые были отслежены до средств ещё 36 жертв.
Гражданская конфискация — это правовой процесс, в ходе которого правоохранительные органы изымают активы, предположительно связанные с незаконной деятельностью. В данном случае речь идет о криптовалютах, которые подозреваются в том, что являются доходами от онлайн-мошенничества и обмана. Данная мера является частью более масштабных усилий властей США по борьбе с последствиями финансового мошенничества в интернете, особенно в секторе криптовалют.
Недавно офис прокурора США в Чикаго изъял 1,4 млн долларов США в USDT из нехостингового виртуального криптокошелька, связанного с предполагаемой схемой технической поддержки, нацеленной на пожилых людей. Это отражает растущую тенденцию регуляторных и правовых мер, направленных на защиту потребителей от мошеннических схем на цифровом финансовом рынке.
Кроме того, регуляторные органы, такие как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), выпустили предупреждения и предприняли действия против платформ и схем, использующих подобные обманные практики. В частности, было выпущено предупреждение о мошенничестве «забой свиньи», что подчеркивает серьезность, с которой американские регулятивные органы и правоохранительные структуры рассматривают угрозу, которую такие операции представляют для инвесторов и целостности финансовой системы.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
