Прокуратура США в штате Массачусетс начала гражданское дело о конфискации 2,3 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с мошеннической схемой, известной как «забой свиней»
Эта операция, затронувшаяdent Массачусетса и еще 36 человек, связана с мошенниками, которые завоевывают доверие своих жертв в интернете, а затем убеждают их инвестировать в обманчивые криптовалютные проекты, что в конечном итоге приводит к финансовым потерям.
Термин «забой свиней» относится к методичному подходу мошенников, которые «откармливают» своих жертв доверием, прежде чем обмануть их. Среди криптовалют, подлежащих возврату, — почти 300 000 USD Coin (USDC), 1,5 миллиона Tether (USDT), 102 000 Tron (TRX), 3 000 Solana (SOL) и 14 000 Cardano (ADA), все они были изъяты с двух счетов Binance в январе. Это изъятие стало кульминацией расследования, начатого весной 2023 года, которое было сосредоточено на мошеннической схеме, в результате которой жертва из Массачусетса перевела 400 000 долларов мошенникам. Затем эти средства были переведены на другие кошельки, которые были tracдо средств еще 36 жертв.
Гражданская конфискация — это юридический процесс, в рамках которого правоохранительные органы изымают активы, предположительно связанные с незаконной деятельностью. В данном случае речь идёт о криптовалютах, предположительно полученных в результате онлайн-мошенничества и афер. Эта мера является частью более масштабных усилий властей США по борьбе с онлайн-мошенничеством и смягчению его последствий, особенно в секторе криптовалют.
Недавно прокуратура США в Чикаго изъяла 1,4 миллиона долларов США в USDT из виртуального криптовалютного кошелька, не размещенного на хостинге, связанного с предполагаемой мошеннической схемой технической поддержки, направленной на пожилых людей. Это отражает растущую тенденцию к регулированию и правовым мерам, направленным на защиту потребителей от мошеннических схем на цифровом финансовом рынке.
Кроме того, регулирующие органы, такие как Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, выпустили предупреждения и приняли меры против платформ и схем, использующих аналогичные обманные методы. Это включает в себя конкретное предупреждение о мошеннической схеме «забой свиней», подчеркивающее серьезность, с которой регулирующие и правоохранительные органы США рассматривают угрозу, которую такие операции представляют для инвесторов и целостности финансовой системы.
