美国检察官办公室追回诈骗计划中的230万美元加密货币

马萨诸塞州美国检察官办公室已启动民事没收程序，以追回与被称为“杀猪盘”的欺诈计划相关的230万美元加密货币。

此次行动影响了一名马萨诸塞州居民以及另外36人，涉及诈骗者先与受害者建立在线信任，然后诱导他们投资于虚假的加密货币项目，最终导致经济损失。

“杀猪盘”一词指的是诈骗者系统性地利用信任“养肥”目标对象，然后再进行欺诈的方法。被追回的加密货币包括近30万枚美元稳定币（USDC）、150万枚泰达币（USDT）、10.2万枚波场币（TRX）、3,000枚索拉纳（SOL）和1.4万枚卡尔达诺（ADA），这些资产均于1月从两个币安账户中被没收。此次没收是始于2023年春季的调查的结果，该调查针对一起导致马萨诸塞州受害者向犯罪分子汇款40万美元的骗局。这些资金随后被转移至其他钱包，并被追踪到另外36名受害者的资金。

民事没收程序是一种法律程序，执法机构据此没收被认为与非法活动有关的资产。在这种情况下，这些资产是涉嫌来自网络诈骗和欺诈活动的加密货币。此举代表了美国当局为解决和减轻在线金融欺诈（尤其是加密货币领域）影响而进行的更大规模努力的一部分。

最近，芝加哥美国检察官办公室从一个与针对老年人的疑似技术支持诈骗有关的非托管虚拟加密货币钱包中没收了140万美元的USDT。这反映了监管和法律干预措施日益增长的趋势，旨在保护消费者免受数字金融市场中欺诈计划的侵害。

此外，商品期货交易委员会和金融犯罪执法网络等监管机构已发出警报并对采用类似欺骗性做法的平台和计划采取行动。其中包括针对“杀猪盘”骗局的特定警告，强调了美国监管机构和执法机构如何看待此类行动对投资者和金融体系完整性构成的威胁。