Le bureau du procureur américain entreprend des démarches pour récupérer 2,3 millions de dollars en cryptomonnaies issus d'une escroquerie

Le bureau du procureur des États-Unis dans le Massachusetts a lancé une action civile en confiscation pour récupérer 2,3 millions de dollars en cryptomonnaies liées à un système frauduleux connu sous le nom de « boucherie de porcs »

Cette opération, qui a touché undent du Massachusetts ainsi que 36 autres personnes, implique des escrocs qui établissent une relation de confiance en ligne avec leurs victimes avant de les inciter à investir dans des projets de cryptomonnaies frauduleux, ce qui entraîne finalement des pertes financières.

L'expression « exploitation de victimes » désigne la méthode employée par les escrocs pour gagner la confiance de leurs victimes avant de les escroquer. Les cryptomonnaies visées par la saisie comprennent près de 300 000 USD Coin (USDC), 1,5 million de Tether (USDT), 102 000 Tron (TRX), 3 000 Solana (SOL) et 14 000 Cardano (ADA), toutes saisies sur deux comptes Binance en janvier. Cette saisie est l'aboutissement d'une enquête ouverte au printemps 2023, portant sur une escroquerie ayant conduit une victime du Massachusetts à transférer 400 000 dollars aux escrocs. Ces fonds ont ensuite été transférés vers d'autres portefeuilles, qui ont permis de tracjusqu'aux fonds de 36 autres victimes.

La procédure de confiscation civile est un processus légal permettant aux forces de l'ordre de saisir des biens soupçonnés d'être liés à des activités illégales. En l'espèce, il s'agit de cryptomonnaies soupçonnées de provenir d'escroqueries et de fraudes en ligne. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un effort plus vaste déployé par les autorités américaines pour lutter contre la fraude financière en ligne, notamment dans le secteur des cryptomonnaies, et en atténuer les conséquences.

Le bureau du procureur fédéral de Chicago a récemment saisi 1,4 million de dollars en USDT dans un portefeuille virtuel de cryptomonnaie non hébergé, lié à une escroquerie présumée au faux support technique ciblant les personnes âgées. Cette saisie illustre une tendance croissante aux interventions réglementaires et juridiques visant à protéger les consommateurs contre les fraudes sur le marché financier numérique.

Par ailleurs, des organismes de réglementation tels que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont émis des alertes et pris des mesures contre les plateformes et les systèmes employant des pratiques trompeuses similaires. Cela inclut une mise en garde spécifique contre l'escroquerie dite du « beurre de porc », soulignant la gravité avec laquelle les agences de réglementation et les forces de l'ordre américaines considèrent la menace que représentent de telles opérations pour les investisseurs et l'intégrité du système financier.