Le bureau du procureur des États-Unis tente de récupérer 2,3 millions de dollars en crypto dans le cadre d'un schéma de fraude

Le bureau du procureur des États-Unis dans le Massachusetts a lancé une action en confiscation civile pour récupérer 2,3 millions de dollars en cryptomonnaies associés à un schéma frauduleux connu sous le nom de « pig butchering » (abattage du cochon).

Cette opération, qui a affecté un résident du Massachusetts ainsi que 36 autres personnes, implique des escrocs qui établissent une confiance en ligne avec leurs victimes avant de les inciter à investir dans des entreprises crypto trompeuses, conduisant in fine à des pertes financières.

Le terme « pig butchering » fait référence à l'approche méthodique que les escrocs utilisent pour « engraisser » leurs cibles avec de la confiance avant de les arnaquer. Les cryptomonnaies ciblées pour le recouvrement incluent près de 300 000 USD Coin (USDC), 1,5 million de Tether (USDT), 102 000 Tron (TRX), 3 000 Solana (SOL) et 14 000 Cardano (ADA), tous saisis de deux comptes Binance en janvier. Cette saisie était l'aboutissement d'une enquête commencée au printemps 2023, axée sur une arnaque qui a conduit la victime du Massachusetts à transférer 400 000 dollars aux auteurs. Ces fonds ont ensuite été transférés vers d'autres portefeuilles, qui ont été tracés jusqu'aux fonds des 36 autres victimes.

L'action de confiscation civile est un processus juridique par lequel les agences de police saisissent des actifs soupçonnés d'être liés à des activités illégales. Dans ce cas, les actifs sont des cryptomonnaies soupçonnées d'être les produits de scams en ligne et de fraude. Cette action fait partie d'un effort plus large des autorités américaines pour faire face et atténuer les impacts de la fraude financière en ligne, en particulier dans le secteur des cryptomonnaies.

Récemment, le bureau du procureur des États-Unis à Chicago a saisi 1,4 million de dollars en USDT d'un portefeuille de cryptomonnaie virtuelle non hébergé lié à une supposée arnaque de support technique ciblant les personnes âgées. Cela reflète une tendance croissante d'interventions réglementaires et légales visant à protéger les consommateurs contre les schémas frauduleux sur le marché financier numérique.

De plus, des organismes de réglementation tels que la Commission des transactions sur produits à terme aux États-Unis (CFTC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont émis des alertes et pris des mesures contre des plateformes et des schémas employant des pratiques trompeuses similaires. Cela inclut un avertissement spécifique contre l'arnaque du « pig butchering », soulignant le sérieux avec lequel les agences de réglementation et de police américaines considèrent la menace posée par de telles opérations aux investisseurs et à l'intégrité du système financier.