미국 연방 검찰청, 사기 사건으로 유출된 230만 달러 상당의 암호화폐 회수 추진

매사추세츠 주 검찰청은 '돼지 도살'이라는 사기 계획과 관련된 230만 달러 상당의 암호화폐를 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다.

매사추세츠dent 1명과 다른 36명이 피해를 입은 이 사기 수법은 피해자와 온라인에서 신뢰를 쌓은 후 사기성 암호화폐 사업에 투자하도록 유도해 결국 재정적 손실을 초래하는 사기꾼이 연루된 것입니다.

"돼지 도살"이라는 용어는 사기꾼들이 사기를 치기 전에 신뢰를 통해 대상을 '살찌우는' 체계적인 수법을 지칭합니다. 회수 대상 암호화폐에는 약 30만 개의 USD 코인(USDC), 150만 개의 테더(USDT), 10만 2천 개의 Tron (TRX), 3천 개의 Solana (SOL), 그리고 1만 4천 개의 Cardano (ADA)가 포함되며, 이는 모두 1월에 Binance 계좌 두 개에서 압수되었습니다. 이번 압수는 2023년 봄에 시작된 수사의 정점에 달했습니다. 이 수사는 매사추세츠 피해자가 가해자에게 40만 달러를 송금하게 만든 사기 사건에 초점을 맞췄습니다. 이 자금은 이후 다른 지갑으로 옮겨졌고, 이를 통해 36명의 피해자의 자금이 trac되었습니다.

민사 몰수 조치 는 법 집행 기관이 불법 활동과 관련이 있다고 추정되는 자산을 압류하는 법적 절차입니다. 이 경우 자산은 온라인 사기 및 사기 수익으로 의심되는 암호화폐입니다. 이 조치는 특히 암호화폐 부문에서 온라인 금융 사기의 영향을 해결하고 완화하기 위한 미국 당국의 광범위한 노력의 일환입니다.

최근 시카고 연방 검찰청은 고령자를 대상으로 한 기술 지원 사기 의심 사건과 관련된 호스팅되지 않은 가상 암호화폐 지갑에서 140만 달러 상당의 USDT를 압수했습니다. 이는 디지털 금융 시장의 사기 행위로부터 소비자를 보호하기 위한 규제 및 법적 개입이 증가하고 있음을 보여줍니다.

또한, 상품선물거래위원회(CFTC)와 금융범죄단속망(FCEN)과 같은 규제 기관들은 유사한 기만 행위를 하는 플랫폼 및 사기에 대해 경고를 발령하고 조치를 취했습니다. 여기에는 "돼지 도살" 사기에 대한 구체적인 경고가 포함되어 있으며, 이는 미국 규제 및 법 집행 기관이 이러한 행위가 투자자와 금융 시스템의 건전성에 미치는 위협을 얼마나 심각하게 인식하고 있는지를 보여줍니다.