La Oficina del Fiscal de EE. UU. se mueve para recuperar $2.3M en cripto de un esquema de fraude

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Massachusetts ha lanzado una acción de decomiso civil para recuperar $2.3 millones en criptomonedas asociadas con un esquema fraudulento conocido como

Esta operación, que afectó a un residente de Massachusetts junto con otras 36 personas, involucra a estafadores que establecen confianza en línea con sus víctimas antes de persuadirlas para que inviertan en proyectos criptográficos engañosos, lo que finalmente conduce a pérdidas financieras.

El término “corte de cerdo” (pig butchering) se refiere al enfoque metódico que utilizan los estafadores para ‘engordar’ a sus objetivos con confianza antes de defraudarlos. Las criptomonedas objetivo para la recuperación incluyen casi 300.000 USD Coin (USDC), 1,5 millones de Tether (USDT), 102.000 Tron (TRX), 3.000 Solana (SOL) y 14.000 Cardano (ADA), todas confiscadas de dos cuentas de Binance en enero. Esta confiscación fue la culminación de una investigación que comenzó en la primavera de 2023, centrada en un fraude que llevó a la víctima de Massachusetts a transferir 400.000 dólares a los perpetradores. Estos fondos luego se movieron a otras billeteras, que fueron rastreadas hasta los fondos de las otras 36 víctimas.

La acción de decomiso civil es un proceso legal mediante el cual las agencias de aplicación de la ley confiscan activos que se cree están conectados con actividades ilegales. En este caso, los activos son criptomonedas sospechosas de ser los productos de estafas en línea y fraude. Esta acción representa parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades de EE. UU. para abordar y mitigar los impactos del fraude financiero en línea, particularmente en el sector de las criptomonedas.

Recientemente, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Chicago confiscó 1,4 millones de dólares en USDT de una billetera virtual de criptomonedas no alojada vinculada a una supuesta estafa de soporte técnico que apunta a personas mayores. Esto refleja una tendencia creciente de intervenciones regulatorias y legales destinadas a proteger a los consumidores de esquemas fraudulentos en el mercado financiero digital.

Además, organismos reguladores como la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) han emitido alertas y tomado medidas contra plataformas y esquemas que emplean prácticas engañosas similares. Esto incluye una advertencia específica contra la estafa de “corte de cerdo”, subrayando la gravedad con la que los organismos reguladores y las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. ven la amenaza que representan estas operaciones para los inversores y la integridad del sistema financiero.