La Fiscalía de EE. UU. busca recuperar 2,3 millones de dólares en criptomonedas de un esquema de fraude

La Fiscalía de los Estados Unidos en Massachusetts ha iniciado una acción de decomiso civil para recuperar 2,3 millones de dólares en criptomonedas asociadas a un plan fraudulento conocido como “matanza de cerdos”

Esta operación, que afectó a undent de Massachusetts junto con otras 36 personas, involucra a estafadores que establecen confianza en línea con sus víctimas antes de convencerlas de invertir en empresas criptográficas engañosas, lo que en última instancia conduce a pérdidas financieras.

El término "matanza ilegal" se refiere al enfoque metódico que utilizan los estafadores para "engordar" a sus víctimas con confianza antes de defraudarlas. Las criptomonedas que se pretende recuperar incluyen casi 300.000 USD Coin (USDC), 1,5 millones de Tether (USDT), 102.000 Tron (TRX), 3.000 Solana (SOL) y 14.000 Cardano (ADA), todas incautadas de dos cuentas Binance en enero. Esta incautación fue la culminación de una investigación iniciada en la primavera de 2023, centrada en una estafa que llevó a la víctima de Massachusetts a transferir 400.000 dólares a los autores. Estos fondos se transfirieron posteriormente a otras billeteras, que se trachasta los fondos de las otras 36 víctimas.

La acción de decomiso civil es un proceso legal mediante el cual las fuerzas del orden incautan activos que se cree que están relacionados con actividades ilegales. En este caso, se trata de criptomonedas sospechosas de ser producto de estafas y fraudes en línea. Esta acción forma parte de un esfuerzo mayor de las autoridades estadounidenses para abordar y mitigar el impacto del fraude financiero en línea, en particular en el sector de las criptomonedas.

Recientemente, la Fiscalía de los Estados Unidos en Chicago incautó 1,4 millones de dólares en USDT de una billetera virtual de criptomonedas no alojada, vinculada a una presunta estafa de soporte técnico dirigida a personas mayores. Esto refleja una creciente tendencia a las intervenciones regulatorias y legales destinadas a proteger a los consumidores de esquemas fraudulentos en el mercado financiero digital.

Además, organismos reguladores como la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y la Red de Control de Delitos Financieros han emitido alertas y tomado medidas contra plataformas y esquemas que emplean prácticas engañosas similares. Esto incluye una advertencia específica contra la estafa del "descuartizamiento de cerdos", lo que subraya la seriedad con la que las agencias reguladoras y policiales estadounidenses consideran la amenaza que representan estas operaciones para los inversores y la integridad del sistema financiero.