مكتب المدعي العام الأمريكي يتحرك لاستعادة 2.3 مليون دولار من العملات المشفرة من مخطط احتيالي
مكتب المدعي العام الأمريكي يتحرك لاستعادة 2.3 مليون دولار من العملات المشفرة من مخطط احتيالي
- قدم مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس دعوى مصادرة مدنية لاسترداد 2.3 مليون دولار من العملات الرقمية من عملية نصب معروفة باسم "تسمين الخنازير".
- يتضمن هذا النصب، الذي ضحى به 37 ضحية، خداع الأفراد لإجراء استثمارات وهمية عبر الإنترنت.
- قامت السلطات بمصادرة مجموعة متنوعة من العملات الرقمية، بما في ذلك USDC وUSDT وTRX وSOL وADA، من حسابين على منصة Binance مرتبطين بالاحتيال.
أطلق مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس إجراء مصادرة مدنية لاستعادة 2.3 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخطط احتيالي معروف باسم "تسمين الخنازير" (pig butchering).
تشمل هذه العملية، التي أثرت على مقيم في ماساتشوستس بالإضافة إلى 36 فرداً آخرين، محتالين يقيمون ثقة عبر الإنترنت مع ضحاياهم قبل إغرائهم بالاستثمار في مشاريع عملات مشفرة خادعة، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر مالية.
يشير مصطلح "تسمين الخنازير" إلى النهج المنهجي الذي يستخدمه المحتالون لـ 'تسمين' ضحاياهم بالثقة قبل الاحتيال عليهم. تشمل العملات المشفرة المستهدفة للاستعادة ما يقرب من 300,000 دولار من عملة USD Coin (USDC)، و1.5 مليون من Tether (USDT)، و102,000 من Tron (TRX)، و3,000 من Solana (SOL)، و14,000 من Cardano (ADA)، وقد تم مصادرتها من حسابين على Binance في يناير. كانت هذه المصادرة تتويجاً لتحقيق بدأ في ربيع عام 2023، ركز على عملية احتيال دفعت الضحية في ماساتشوستس لإرسال 400,000 دولار إلى الجناة. ثم تم نقل هذه الأموال إلى محافظ أخرى، والتي تم تتبعها إلى أموال الضحايا الإضافيين البالغ عددهم 36.
إجراء المصادرة المدنية هو عملية قانونية تقوم فيها وكالات إنفاذ القانون بمصادرة أصول يُعتقد أنها مرتبطة بأنشطة غير قانونية. في هذه الحالة، العملات المشفرة المشتبه في أنها عائدات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. يمثل هذا الإجراء جزءاً من جهد أكبر تقوم به السلطات الأمريكية لمعالجة وتخفيف آثار الاحتيال المالي عبر الإنترنت، لا سيما في قطاع العملات المشفرة.
مؤخراً، مصادرة مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو 1.4 مليون دولار من USDT من محفظة عملات مشفرة افتراضية غير مستضافة مرتبطة بمخطط احتيالي مشتبه به لدعم التكنولوجيا يستهدف كبار السن. يعكس هذا اتجاهاً متزايداً للتدخلات التنظيمية والقانونية الهادفة إلى حماية المستهلكين من المخططات الاحتيالية في السوق المالي الرقمي.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت هيئات تنظيمية مثل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع وشبكة إنفاذ القانون المالي تحذيرات واتخذت إجراءات ضد المنصات والمخططات التي تستخدم ممارسات خادعة مماثلة. يتضمن ذلك تحذيراً محدداً من عملية احتيال "تسمين الخنازير"، مما يؤكد الجدية التي تنظر بها الهيئات التنظيمية الأمريكية وإنفاذ القانون إلى التهديد الذي تشكله مثل هذه العمليات للمستثمرين وسلامة النظام المالي.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
