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- マサチューセッツ州の連邦検事局は、「豚の屠殺」と呼ばれる詐欺行為から230万ドル相当の仮想通貨を取り戻すため、民事没収訴訟を起こした。
- この詐欺は37人の被害者を出しており、人々を騙してオンラインで不正な投資を行わせる手口が用いられている。.
- 当局は、この詐欺事件に関与した Binance の2つのアカウントから、USDC、USDT、TRX、SOL、ADAなど、様々な仮想通貨を押収した。.
マサチューセッツ州の連邦検事局は、「豚の屠殺」として知られる詐欺行為に関連する230万ドル相当の仮想通貨を回収するため、民事没収訴訟を開始した。
この詐欺行為は、マサチューセッツ州dent を含む36名に影響を与えたもので、詐欺師が被害者とオンライン上で信頼関係を築いた後、欺瞞的な仮想通貨投資に誘い込み、最終的に金銭的損失を被らせるという手口である。.
「豚の屠殺」という用語は、詐欺師が詐欺を働く前に、標的を信頼させて「太らせる」ために用いる組織的な手法を指します。回収対象となった仮想通貨には、約30万のUSD Coin（USDC）、150万のTether（USDT）、10万2000の Tron （TRX）、3000の Solana （SOL）、1万4000の Cardano （ADA）が含まれており、これらはすべて1月に2つの Binance アカウントから押収されました。この押収は、2023年春に始まった調査の集大成であり、マサチューセッツ州の被害者が犯人に40万ドルを送金するに至った詐欺に焦点を当てたものでした。これらの資金はその後他のウォレットに移動され、追跡の結果、さらに36人の被害者の資金であることが tracしました。.
民事 没収手続き とは、法執行機関が違法行為に関連していると疑われる資産を差し押さえる法的プロセスです。今回のケースでは、差し押さえられた資産はオンライン詐欺や不正行為の収益であると疑われる仮想通貨です。この措置は、米国当局がオンライン金融詐欺、特に仮想通貨分野における詐欺の影響に対処し、軽減するために行っている大規模な取り組みの一環です。
最近、シカゴの連邦検事局は、高齢者を標的とした技術サポート詐欺の疑いのある、ホストされていない仮想通貨ウォレットから140万ドル相当のUSDTを押収した。これは、デジタル金融市場における詐欺行為から消費者を保護することを目的とした、規制および法的介入の増加傾向を反映している。.
さらに、商品先物取引委員会（CFTC）や金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）などの規制機関は、同様の欺瞞的な手法を用いるプラットフォームやスキームに対して警告を発し、措置を講じています。これには、「豚の屠殺」詐欺に対する具体的な警告も含まれており、米国の規制当局および法執行機関が、こうした行為が投資家や金融システムの健全性に及ぼす脅威をいかに深刻に捉えているかが強調されています。.
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ダミロラ・ローレンス
ダミロラ Cryptopolitanローレンスは、5年以上にわたり仮想通貨市場とテクノロジーに関するニュースを取材してきました。以前は、TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyなどで仮想通貨に関する洞察や分析記事を執筆していましたが、現在はWeb3に活動の場を移しています。Cryptopolitanでは、仮想通貨価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、マリア・キュリー＝スクウォドフスカ大学でITサイバーセキュリティの修士号を取得しました。.
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