L'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti si muove per recuperare 2,3 milioni di dollari in criptovalute da uno schema di frode
L'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti si muove per recuperare 2,3 milioni di dollari in criptovalute da uno schema di frode
- L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti d'America nel Massachusetts ha presentato un'azione di confisca civile per recuperare 2,3 milioni di dollari in criptovalute da una truffa nota come "pig butchering".
- La truffa, che ha colpito 37 vittime, consiste nell'ingannare gli individui affinché effettuino investimenti fraudolenti online.
- Le autorità hanno sequestrato diverse criptovalute, tra cui USDC, USDT, TRX, SOL e ADA, da due account Binance collegati alla frode.
L'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti nel Massachusetts ha avviato un'azione di confisca civile per recuperare 2,3 milioni di dollari in criptovalute associate a uno schema fraudolento noto come "pig butchering" (macellazione del maiale).
Questa operazione, che ha interessato un residente del Massachusetts insieme ad altre 36 persone, coinvolge truffatori che stabiliscono fiducia online con le loro vittime prima di indurle a investire in venture cripto ingannevoli, portando infine a perdite finanziarie.
Il termine "pig butchering" si riferisce all'approccio metodico che i truffatori usano per "ingrassare" i loro bersagli con la fiducia prima di truffarli. Le criptovalute prese di mira per il recupero includono quasi 300.000 USD Coin (USDC), 1,5 milioni di Tether (USDT), 102.000 Tron (TRX), 3.000 Solana (SOL) e 14.000 Cardano (ADA), tutti sequestrati da due account Binance a gennaio. Questo sequestro è stato il culmine di un'indagine iniziata nella primavera del 2023, focalizzata su una truffa che ha portato la vittima del Massachusetts a inviare 400.000 dollari ai perpetratori. Questi fondi sono stati poi spostati su altri portafogli, che sono stati tracciati fino ai fondi delle altre 36 vittime.
L'azione di confisca civile è un processo legale in cui le agenzie di applicazione della legge sequestrano beni ritenuti collegati ad attività illegali. In questo caso, i beni sono criptovalute sospettate di essere i proventi di truffe online e frodi. Questa azione rappresenta parte di uno sforzo più ampio delle autorità statunitensi per affrontare e mitigare gli impatti delle frodi finanziarie online, in particolare nel settore delle criptovalute.
Recentemente, l'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti a Chicago ha sequestrato 1,4 milioni di dollari in USDT da un portafoglio di criptovalute virtuale non ospitato collegato a una sospetta truffa di supporto tecnico che prendeva di mira gli anziani. Questo riflette una tendenza crescente di interventi normativi e legali mirati a proteggere i consumatori da schemi fraudolenti nel mercato finanziario digitale.
Inoltre, gli organismi di regolamentazione come la Commodity Futures Trading Commission e la Financial Crimes Enforcement Network hanno emesso avvisi e intrapreso azioni contro piattaforme e schemi che impiegano pratiche ingannevoli simili. Questo include un avviso specifico contro la truffa "pig butchering", sottolineando la serietà con cui gli organismi di regolamentazione e le agenzie di applicazione della legge statunitensi vedono la minaccia posta da tali operazioni agli investitori e all'integrità del sistema finanziario.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
