La Procura degli Stati Uniti si muove per recuperare 2,3 milioni di dollari in criptovalute da una frode

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel Massachusetts ha avviato un'azione civile di confisca per recuperare 2,3 milioni di dollari in criptovalute associate a un sistema fraudolento noto come "macellazione di maiali"

Questa operazione, che ha coinvolto undent del Massachusetts insieme ad altre 36 persone, coinvolge truffatori che instaurano un rapporto di fiducia online con le loro vittime prima di convincerle a investire in iniziative ingannevoli in criptovalute, portandole infine a perdite finanziarie.

Il termine "macellazione del maiale" si riferisce all'approccio metodico utilizzato dai truffatori per "ingrasso" le loro vittime con la fiducia prima di frodarle. Le criptovalute prese di mira per il recupero includono quasi 300.000 USD Coin (USDC), 1,5 milioni di Tether (USDT), 102.000 Tron (TRX), 3.000 Solana (SOL) e 14.000 Cardano (ADA), tutte sequestrate da due account Binance a gennaio. Questo sequestro è stato il culmine di un'indagine iniziata nella primavera del 2023, incentrata su una truffa che ha portato la vittima del Massachusetts a trasferire 400.000 dollari ai criminali. Questi fondi sono stati poi trasferiti su altri wallet, che sono stati tracai fondi delle altre 36 vittime.

L' azione di confisca civile è un procedimento legale in cui le forze dell'ordine sequestrano beni ritenuti collegati ad attività illecite. In questo caso, i beni sono criptovalute sospettate di essere il frutto di truffe e frodi online. Questa azione rientra in un più ampio sforzo delle autorità statunitensi per affrontare e mitigare l'impatto delle frodi finanziarie online, in particolare nel settore delle criptovalute.

Di recente, la Procura degli Stati Uniti a Chicago ha sequestrato 1,4 milioni di dollari in USDT da un portafoglio virtuale di criptovalute non ospitato, collegato a una sospetta truffa di supporto tecnico rivolta a persone anziane. Ciò riflette una crescente tendenza a interventi normativi e legali volti a proteggere i consumatori dalle frodi nel mercato finanziario digitale.

Inoltre, enti di regolamentazione come la Commodity Futures Trading Commission e il Financial Crimes Enforcement Network hanno emesso avvisi e adottato misure contro piattaforme e sistemi che impiegano pratiche ingannevoli simili. Tra questi, un avvertimento specifico contro la truffa del "macellaio di maiali", a sottolineare la serietà con cui le agenzie di regolamentazione e le forze dell'ordine statunitensi considerano la minaccia che tali operazioni rappresentano per gli investitori e l'integrità del sistema finanziario.