Escritório do Procurador dos EUA move-se para recuperar US$ 2,3 milhões em criptomoedas de esquema de fraude
Escritório do Procurador dos EUA move-se para recuperar US$ 2,3 milhões em criptomoedas de esquema de fraude
- O Escritório do Procurador dos EUA em Massachusetts apresentou uma ação de confisco civil para recuperar US$ 2,3 milhões em criptomoedas de um golpe conhecido como 'abate de porco'.
- O golpe, que afetou 37 vítimas, envolve enganar indivíduos a fazer investimentos fraudulentos online.
- As autoridades apreenderam uma variedade de criptomoedas, incluindo USDC, USDT, TRX, SOL e ADA, de duas contas da Binance vinculadas à fraude.
O Escritório do Procurador dos Estados Unidos em Massachusetts lançou uma ação de confisco civil para recuperar US$ 2,3 milhões em criptomoedas associadas a um esquema fraudulento conhecido como “pig butchering” (abate de porco).
Esta operação, que afetou um residente de Massachusetts junto com outras 36 pessoas, envolve golpistas que estabelecem confiança online com suas vítimas antes de persuadi-las a investir em empreendimentos de criptomoedas enganosos, levando finalmente à perda financeira.
O termo “pig butchering” (abate de porco) refere-se à abordagem metódica que os golpistas usam para ‘engordar’ seus alvos com confiança antes de defraudá-los. As criptomoedas visadas para recuperação incluem quase 300.000 USD Coin (USDC), 1,5 milhão de Tether (USDT), 102.000 Tron (TRX), 3.000 Solana (SOL) e 14.000 Cardano (ADA), todos apreendidos de duas contas da Binance em janeiro. Esta apreensão foi o culminar de uma investigação que começou na primavera de 2023, focada em um golpe que levou a vítima de Massachusetts a transferir $400.000 para os perpetradores. Esses fundos foram então movidos para outras carteiras, que foram rastreadas até os fundos dos 36 vítimas adicionais.
A ação de confisco civil é um processo legal no qual agências de aplicação da lei apreendem ativos acreditados estarem conectados a atividades ilegais. Neste caso, os ativos são criptomoedas suspeitas de serem os lucros de golpes online e fraudes. Esta ação representa parte de um esforço maior das autoridades dos EUA para abordar e mitigar os impactos da fraude financeira online, particularmente no setor de criptomoedas.
Recentemente, o Escritório do Procurador dos EUA em Chicago apreendeu $1,4 milhão em USDT de uma carteira virtual de criptomoeda não hospedada vinculada a um suposto golpe de suporte técnico que visava idosos. Isso reflete uma tendência crescente de intervenções regulatórias e legais destinadas a proteger os consumidores de esquemas fraudulentos no mercado financeiro digital.
Além disso, órgãos reguladores como a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) emitiram alertas e tomaram medidas contra plataformas e esquemas que empregam práticas enganosas semelhantes. Isso inclui um aviso específico contra o golpe do “pig butchering”, destacando a seriedade com que os órgãos reguladores e de aplicação da lei dos EUA veem a ameaça representada por tais operações para os investidores e a integridade do sistema financeiro.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
