O Ministério Público dos Estados Unidos em Massachusetts iniciou uma ação civil de confisco para recuperar US$ 2,3 milhões em criptomoedas associadas a um esquema fraudulento conhecido como "abate de porcos".
Essa operação, que afetou umdent de Massachusetts juntamente com outras 36 pessoas, envolve golpistas que conquistam a confiança de suas vítimas online antes de convencê-las a investir em empreendimentos fraudulentos com criptomoedas, resultando, em última instância, em prejuízo financeiro.
O termo “abate de porcos” refere-se à abordagem metódica que os golpistas usam para “engordar” suas vítimas com a confiança delas antes de fraudá-las. As criptomoedas visadas para recuperação incluem quase 300.000 USD Coin (USDC), 1,5 milhão de Tether (USDT), 102.000 Tron (TRX), 3.000 Solana (SOL) e 14.000 Cardano (ADA), todas apreendidas de duas contas Binance em janeiro. Essa apreensão foi o culminar de uma investigação que começou na primavera de 2023, focada em um golpe que levou a vítima de Massachusetts a transferir US$ 400.000 para os criminosos. Esses fundos foram então transferidos para outras carteiras, que foram tracaté os fundos das outras 36 vítimas.
A ação de confisco civil é um processo legal no qual as autoridades policiais apreendem bens que se acredita estarem ligados a atividades ilegais. Neste caso, os bens são criptomoedas suspeitas de serem provenientes de golpes e fraudes online. Esta ação representa parte de um esforço mais amplo das autoridades americanas para combater e mitigar os impactos da fraude financeira online, particularmente no setor de criptomoedas.
Recentemente, o Ministério Público dos EUA em Chicago apreendeu US$ 1,4 milhão em USDT de uma carteira virtual de criptomoedas não hospedada, ligada a um suposto golpe de suporte técnico direcionado a idosos. Isso reflete uma tendência crescente de intervenções regulatórias e legais com o objetivo de proteger os consumidores de esquemas fraudulentos no mercado financeiro digital.
Além disso, órgãos reguladores como a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emitiram alertas e tomaram medidas contra plataformas e esquemas que empregam práticas enganosas semelhantes. Isso inclui um alerta específico contra o golpe do "abate de porcos", ressaltando a seriedade com que as agências reguladoras e de aplicação da lei dos EUA encaram a ameaça representada por tais operações para os investidores e para a integridade do sistema financeiro.
