Amt des US-Staatsanwalts strebt Rückgewinnung von 2,3 Mio. USD in Krypto aus Betrugschema an

Das Amt des United States Attorney in Massachusetts hat eine zivilrechtliche Beschlagnahmungsaktion eingeleitet, um 2,3 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen zurückzugewinnen, die mit einem betrügerischen Schema namens „Pig Butchering“ verbunden sind.

Diese Operation, die einen Bewohner von Massachusetts sowie 36 weitere Personen betraf, beinhaltet Betrüger, die online Vertrauen zu ihren Opfern aufbauen, bevor sie sie dazu bringen, in irreführende Krypto-Vorhaben zu investieren, was letztendlich zu finanziellen Verlusten führt.

Der Begriff „Pig Butchering“ bezieht sich auf die methodische Herangehensweise der Betrüger, ihre Ziele mit Vertrauen zu „fetten“, bevor sie sie betrügen. Die zurückeroberten Kryptowährungen umfassen fast 300.000 USD Coin (USDC), 1,5 Millionen Tether (USDT), 102.000 Tron (TRX), 3.000 Solana (SOL) und 14.000 Cardano (ADA), die alle im Januar von zwei Binance-Konten beschlagnahmt wurden. Diese Beschlagnahmung war das Ergebnis einer Untersuchung, die im Frühjahr 2023 begann und sich auf einen Betrug konzentrierte, der das Opfer in Massachusetts dazu brachte, 400.000 USD an die Täter zu überweisen. Diese Gelder wurden dann auf andere Wallets verschoben, die auf die Mittel der zusätzlichen 36 Opfer zurückgeführt wurden.

Die Zivilbeschlagnahmung ist ein rechtlicher Prozess, bei dem Strafverfolgungsbehörden Vermögenswerte beschlagnahmen, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. In diesem Fall sind die Vermögenswerte Kryptowährungen, die als Erlöse aus Online-Betrug und Betrug verdächtigt werden. Dieser Schritt ist Teil einer größeren Anstrengung der US-Behörden, die Auswirkungen von Online-Finanzbetrug, insbesondere im Kryptowährungsbereich, anzugehen und zu mildern.

Kürzlich beschlagnahmte das Amt des US-Staatsanwalts in Chicago 1,4 Millionen US-Dollar in USDT aus einer nicht gehosteten virtuellen Kryptowährungs-Wallet, die mit einem verdächtigen Tech-Support-Betrug verbunden ist, der ältere Menschen ins Visier nimmt. Dies spiegelt einen wachsenden Trend regulatorischer und rechtlicher Eingriffe wider, die darauf abzielen, Verbraucher vor betrügerischen Schemata im digitalen Finanzmarkt zu schützen.

Darüber hinaus haben Aufsichtsbehörden wie die Commodity Futures Trading Commission und das Financial Crimes Enforcement Network Warnungen herausgegeben und Maßnahmen gegen Plattformen und Schemata ergriffen, die ähnliche irreführende Praktiken anwenden. Dazu gehört eine spezifische Warnung vor dem „Pig Butchering“-Betrug, was die Ernsthaftigkeit unterstreicht, mit der US-Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden die von solchen Operationen ausgehende Bedrohung für Anleger und die Integrität des Finanzsystems betrachten.