Данные Chainalysis выявили значительное снижение притока средств в Tornado Cash после введения санкций. Статистика указывает на ошеломляющее 93-процентное сокращение ежемесячного притока по сравнению со средними показателями до введения санкций.
Это разоблачение проливает свет на влияние регуляторных мер на децентрализованные финансовые платформы, такие как Tornado Cash, которые предоставляют услуги обеспечения конфиденциальности с помощью криптографических методов. Последствия столь резкого сокращения притока средств после введения санкций поднимают вопросы об эффективности регуляторных действий в криптопространстве и о способности проектов, ориентированных на конфиденциальность, адаптироваться к меняющимся требованиям соответствия.
Tornado Cash резко упал в цене
Tornado Cash, печально известный миксер криптовалют, потерпел серьёзный удар после того, как в августе 2022 года группа Lazarus была подвергнута санкциям за отмывание более 455 миллионов долларов, полученных в результате кражи криптовалютных активов. Несмотря на исключение из списка OFAC и повторное включение в него в ноябре, децентрализованная структура Tornado Cash сделала его устойчивым к физическому закрытию.
Данные Chainalysis показывают снижение ежемесячного притока средств на 93% после введения санкций по сравнению с показателями до их введения.
Согласно последним статистическим данным компании, занимающейся анализом блокчейна, приток средств в Tornado Cash увеличился на 28% и составил 822 миллиона долларов с момента введения санкций OFAC. Однако по сравнению с периодом до санкций приток средств резко сократился на 89,2%, что свидетельствует о последствиях.
В последние годы значительно возросло количество незаконных транзакций, связанных с санкциями. Это связано с увеличением числа подсанкционных организаций, а также с трудностями в обеспечении соблюдения санкций в отношении организаций, расположенных в местах, не соблюдающих стандарты OFAC, или в децентрализованных структурах.
«За Tornado Cash по-прежнему стоит следить, поскольку ее активность в прошлом году подчеркивает сложность применения санкций в отношении децентрализованных организаций, а также демонстрирует эффективность санкций и подтверждает необходимость регулирования в экосистеме DeFi »
В 2023 году OFAC ввело 18 санкций против организаций, использующих криптографические адреса. Компания Chainalysis обнаружила криптографические адреса, связанные с организациями, включенными в санкционный список OFAC, включая членов группировки, занимавшейся распространением программы-вымогателя Trickbot. На их долю приходилось 61,5% незаконного объема транзакций, который в прошлом году составил 14,9 миллиарда долларов.
По меньшей мере девять из новых санкций были введены против физических и юридических лиц в Китае и Латинской Америке за их предполагаемое участие в производстве и распространении фентанила. В то же время пять санкций были введены против предприятий, нарушивших санкции против Северной Кореи.
В отличие от 2022 года, в 2023 году OFAC в основном нацелился на группы и отдельных лиц, за исключением Genesis Market и Sinbad.io. Предыдущие санкции 2022 года были направлены против ключевых сервисов, таких как Garantex, Hydra, Tornado Cashи Blender.io, что отражает изменение приоритетов OFAC в отношении криптовалют.
Отчет о преступлениях в сфере криптовалют за 2024 год
Подсанкционные организации, такие как связанные с северокорейскими хакерскими группами и признанные США террористическими организациями, например, ливанская «Хезболла», продолжают привлекать средства с помощью криптовалют.
Хотя прошлогодние показатели ниже, чем в предыдущем году, Chainalysis обнаружила, что гораздо большая доля платежей была отнесена к получателям, находящимся под санкциями или связанным с террористами, и составила около 61,5% от общего объема незаконных транзакций в 2023 году.
«Участники, подпадающие под санкции, часто отрезаны от традиционных международных финансовых систем, и криптовалюта может стать попыткой альтернативного механизма для хранения, отправки и получения средств», — в четверг CNBC Эндрю Фирман, руководитель отдела стратегии санкций в Chainalysis
В 2023 году такие организации, как криптовалютный миксер Tornado Cash и Garantex, получили большую часть средств, полученных преступным путем. Tornado Cash попал под санкции в августе 2022 года за участие в отмывании криптовалюты, украденной северокорейской хакерской группой Lazarus Group. Garantex, российская биржа, попала под санкции в апреле 2022 года за связи с преступными организациями, включая компании, занимающиеся программами-вымогателями.
Криптомиксеры — это программное обеспечение, скрывающее историю и происхождение цифровых активов, передаваемых через них. В последние годы объем криптовалюты, переводимой под санкции, увеличился, как и доля новых торговых запретов, направленных против криптокошельков.
Главным получателем криптовалюты, попавшим в санкционный список в прошлом году, стал Sinbad.io, bitcoin миксер, закрытый в ноябре 2023 года после получения 665,4 млн долларов в криптовалюте от Lazarus Group.
Тем не менее, санкции продемонстрировали потенциал для препятствования притоку криптовалютных средств к целевым организациям. По данным Chainalysis, ежемесячный приток средств в Tornado Cashснизился на 93% вскоре после включения в американский список. Несмотря на это, компания отметила, что в последующие месяцы приток средств постепенно восстановился после достижения минимума.
По данным Chainalysis, Иран был одним из крупнейших получателей незаконных cash среди стран, находящихся под санкциями, на его долю приходилось 73,3% притока средств с международных основных валютных рынков, что предполагает возможность использования этих услуг для обхода санкций.
