Os dados da Chainalysis revelaram um declínio significativo nos fluxos de entrada de dinheiro da Tornado Cash após a imposição de sanções. As estatísticas indicam uma queda impressionante de 93% nos fluxos mensais em comparação com as médias anteriores à implementação das sanções.
Essa revelação lança luz sobre o impacto das medidas regulatórias em plataformas financeiras descentralizadas como o Tornado Cash, que oferecem serviços de privacidade por meio de métodos criptográficos. As implicações de uma redução tão drástica nos fluxos de entrada após as sanções levantam questões sobre a eficácia das ações regulatórias no espaço cripto e a adaptabilidade de projetos focados em privacidade às exigências de conformidade em constante evolução.
Tornado Cash despenca
A Tornado Cash, uma infame plataforma de mistura de criptomoedas, sofreu um revés significativo após o Grupo Lazarus ser sancionado em agosto de 2022 por lavagem de mais de US$ 455 milhões em criptoativos roubados. Apesar da exclusão e redesignação da OFAC em novembro, sua estrutura descentralizada a tornou resistente a bloqueios físicos.
Os dados da Chainalysis mostram uma queda de 93% nos fluxos mensais após as sanções, em comparação com as tendências anteriores às sanções.
De acordo com as estatísticas mais recentes da empresa de inteligência em blockchain, as entradas de capital na Tornado Cash aumentaram 28%, atingindo US$ 822 milhões desde a imposição das sanções do OFAC. No entanto, em comparação com o período anterior às sanções, as entradas despencaram 89,2%, o que demonstra o impacto.
O número de transações ilícitas relacionadas a sanções aumentou significativamente nos últimos anos. Isso se deve ao aumento do número de entidades sancionadas, bem como à dificuldade em aplicar essas sanções a entidades localizadas em áreas que não respeitam os padrões do OFAC ou a operações descentralizadas.
“Ainda vale a pena acompanhar o Tornado Cash pois sua atividade contínua no último ano destaca o desafio de aplicar sanções a entidades descentralizadas, ao mesmo tempo que demonstra a eficácia das sanções e reforça a necessidade de regulamentação no ecossistema DeFi .”
Em 2023, o OFAC impôs 18 sanções a organizações que utilizam endereços criptográficos. A Chainalysis identificou endereços criptográficos associados a entidades designadas pelo OFAC, incluindo membros do grupo de ransomware Trickbot. Eles receberam 61,5% do volume de transações ilegais, que totalizou US$ 14,9 bilhões no ano passado.
Pelo menos nove das novas sanções visaram indivíduos e empresas na China e na América Latina por seu suposto envolvimento na produção e tráfico de fentanil. Enquanto isso, cinco das sanções visaram empresas que violaram as sanções contra a Coreia do Norte.
Diferentemente de 2022, em 2023 o OFAC teve como alvo principal grupos e indivíduos, com exceção do Genesis Market e do Sinbad.io. As sanções anteriores, em 2022, visavam serviços importantes como Garantex, Hydra, Tornado Cashe Blender.io, refletindo uma mudança nas prioridades do OFAC em relação às criptomoedas.
Relatório de Crimes com Criptomoedas de 2024
Entidades sancionadas, como aquelas ligadas a grupos de hackers norte-coreanos e organizações terroristas designadas pelos EUA, como o Hezbollah do Líbano, continuam a arrecadar fundos usando criptomoedas.
Embora os números do ano passado sejam inferiores aos do ano anterior, a Chainalysis descobriu que uma proporção muito maior dos pagamentos foi atribuída a beneficiários sancionados ou ligados ao terrorismo, representando cerca de 61,5% do volume total de transações ilícitas em 2023.
“Os agentes sujeitos a sanções muitas vezes ficam isolados dos sistemas financeiros tradicionais internacionais, e as criptomoedas podem se tornar uma tentativa de mecanismo alternativo para armazenar, enviar e receber fundos”, disse Andrew Fierman, chefe de estratégia de sanções da Chainalysis, à CNBC na quinta-feira.
Em 2023, entidades como a plataforma de mistura de criptomoedas Tornado Cash e a Garantex receberam a maior parte dos fundos provenientes de atividades criminosas. A Tornado Cash foi sancionada em agosto de 2022 por seu papel na lavagem de criptomoedas roubadas pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group. A Garantex, uma corretora com sede na Rússia, foi sancionada em abril de 2022 por suas ligações com organizações criminosas, incluindo grupos de ransomware.
Os misturadores de criptomoedas são softwares que ocultam o histórico e a origem dos ativos digitais transmitidos por meio deles. A quantidade de criptomoedas transferidas para empresas sancionadas aumentou nos últimos anos, juntamente com uma proporção crescente de novas proibições comerciais direcionadas a carteiras de criptomoedas.
O principal destinatário de criptomoedas adicionado à lista de sanções no ano passado foi o Sinbad.io, um misturador bitcoin que foi fechado em novembro de 2023 após receber US$ 665,4 milhões em criptomoedas do Lazarus Group.
No entanto, as sanções demonstraram o potencial de impedir o fluxo de fundos em criptomoedas para seus alvos. As entradas mensais da Tornado Cashdiminuíram em até 93% logo após sua inclusão na lista dos EUA, de acordo com a Chainalysis. Apesar disso, a empresa observou que as entradas se recuperaram gradualmente da baixa nos meses seguintes.
De acordo com a Chainalysis, o Irã foi um dos principais receptores de cash ilegal entre as nações sancionadas, representando 73,3% das entradas provenientes das principais corretoras internacionais, o que sugere que esses serviços podem estar sendo usados para burlar as sanções.
