El tráfico de Tornado Cash se desploma un 93% tras las sanciones, según datos de Chainalysis

Los datos de Chainalysis revelan una disminución significativa en las entradas de Tornado Cash tras la imposición de las sanciones. Las estadísticas indican una asombrosa disminución del 93 % en las entradas mensuales en comparación con los promedios previos a la aplicación de las sanciones. 

Esta revelación arroja luz sobre el impacto de las medidas regulatorias en plataformas financieras descentralizadas como Tornado Cash, que ofrecen servicios de privacidad mediante métodos criptográficos. Las implicaciones de una reducción tan drástica en las entradas tras las sanciones plantean interrogantes sobre la eficacia de las medidas regulatorias en el sector criptográfico y la adaptabilidad de los proyectos centrados en la privacidad a los cambiantes requisitos de cumplimiento.

Tornado Cash se desploma

Tornado Cash, un infame mezclador de monedas, sufrió un revés significativo tras la sanción del Grupo Lazarus en agosto de 2022 por blanquear más de 455 millones de dólares en criptoactivos robados. A pesar de su exclusión de la lista y redesignación por parte de la OFAC en noviembre, su estructura descentralizada lo hizo resistente a los cierres físicos.

Los datos de Chainalysis muestran una disminución del 93% en las entradas mensuales después de las sanciones en comparación con las tendencias previas a las sanciones.

Según las estadísticas más recientes de la firma de inteligencia blockchain, las entradas de Tornado Cash aumentaron un 28% hasta alcanzar los 822 millones de dólares desde la imposición de las sanciones de la OFAC. Sin embargo, en comparación con la era anterior a las sanciones, las entradas se desplomaron un 89,2%, lo que indica el impacto.

El número de transacciones ilícitas relacionadas con sanciones ha aumentado significativamente en los últimos años. Esto se debe al mayor número de entidades sancionadas, así como a la dificultad de aplicarlas a entidades ubicadas en lugares que no respetan las normas de la OFAC o a operaciones descentralizadas.

“Aún vale la pena observar a Tornado Cash ya que su actividad continua durante el último año resalta el desafío de aplicar sanciones a las entidades descentralizadas, al tiempo que demuestra la eficacia de las sanciones y refuerza la necesidad de regulación en el ecosistema DeFi ”

En 2023, la OFAC impuso 18 sanciones a organizaciones que utilizan direcciones de criptomonedas. Chainalysis encontró direcciones de criptomonedas asociadas con entidades designadas por la OFAC, incluyendo a miembros de la banda de ransomware Trickbot. Estas obtuvieron el 61,5 % del volumen de transacciones ilegales, que ascendió a 14 900 millones de dólares el año pasado.

Al menos nueve de las nuevas sanciones se dirigieron a personas y empresas de China y Latinoamérica por su presunta participación en la producción y el tráfico de fentanilo. Mientras tanto, cinco de las sanciones se dirigieron a empresas que incumplieron las sanciones impuestas a Corea del Norte.

A diferencia de 2022, en 2023 la OFAC se centró principalmente en grupos y personas, con la excepción de Genesis Market y Sinbad.io. Las sanciones anteriores de 2022 se centraron en servicios clave como Garantex, Hydra, Tornado Cashy Blender.io, lo que refleja un cambio en las prioridades de la OFAC en materia de criptomonedas.

Informe sobre delitos relacionados con criptomonedas de 2024

Las entidades sancionadas, como aquellas vinculadas a grupos de piratas informáticos norcoreanos y organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos como Hezbolá del Líbano, continúan recaudando fondos utilizando criptomonedas.

Si bien las cifras del año pasado son inferiores a las del año anterior, Chainalysis descubrió que una proporción mucho mayor de los pagos se atribuyó a beneficiarios sancionados o vinculados con el terrorismo, lo que representa alrededor del 61,5 % del volumen total de transacciones ilícitas en 2023.

“Los actores sujetos a sanciones suelen quedar excluidos de los sistemas financieros internacionales tradicionales, y las criptomonedas pueden convertirse en un mecanismo alternativo que se intente utilizar para almacenar, enviar y recibir fondos”, declaró Andrew Fierman, jefe de estrategia de sanciones de Chainalysis, a CNBC el jueves.

En 2023, entidades como el mezclador de criptomonedas Tornado Cash y Garantex recibieron la mayor parte de los fondos de origen delictivo. Tornado Cash fue sancionado en agosto de 2022 por su participación en el blanqueo de criptomonedas robadas por el grupo de hackers norcoreano Lazarus Group. Garantex, una plataforma de intercambio con sede en Rusia, fue sancionada en abril de 2022 por sus vínculos con organizaciones delictivas, incluyendo grupos de ransomware.

Los mezcladores de criptomonedas son software que ocultan el historial y el origen de los activos digitales que se transmiten a través de ellos. La cantidad de criptomonedas transferidas a empresas sancionadas ha aumentado en los últimos años, junto con una creciente proporción de nuevas prohibiciones comerciales dirigidas a las billeteras de criptomonedas.

El principal receptor de criptomonedas agregado a la lista de sanciones el año pasado fue Sinbad.io, un mezclador bitcoin que se cerró en noviembre de 2023 después de recibir $665,4 millones en criptomonedas del Grupo Lazarus.

No obstante, las sanciones han demostrado su potencial para obstaculizar el flujo de fondos de criptomonedas hacia sus destinatarios. Las entradas mensuales de Tornado Cashdisminuyeron hasta un 93 % poco después de su inclusión en la lista estadounidense, según Chainalysis. A pesar de ello, la empresa observó que las entradas se recuperaron gradualmente desde su mínimo en los meses siguientes.

Irán fue un gran receptor de cash ilegal entre las naciones sancionadas, representando el 73,3% de las entradas de los principales intercambios internacionales, lo que implica que los servicios podrían usarse para eludir las sanciones, según Chainalysis.