Chainalysis 데이터에 따르면 제재 조치 시행 이후 Tornado Cash 유입액이 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 통계에 따르면 제재 시행 이전 평균과 비교했을 때 월별 유입액이 무려 93%나 급감했습니다.
이번 발표는 암호화 방식을 통해 개인정보 보호 서비스를 제공하는 토네이도 캐시(Tornado Cash와 같은 탈중앙화 금융 플랫폼에 대한 규제 조치의 영향을 조명합니다. 제재 이후 유입액이 급격히 감소한 것은 암호화폐 업계의 규제 조치 효과성과 개인정보 보호에 초점을 맞춘 프로젝트들이 변화하는 규제 요건에 얼마나 잘 적응할 수 있을지에 대한 의문을 제기합니다.
토네이도 Cash 급락했다
악명 높은 코인 믹서인 토네이도 Cash2022년 8월 라자루스 그룹이 4억 5500만 달러 이상의 도난 암호화폐 자산을 자금 세탁한 혐의로 제재를 받으면서 큰 타격을 입었습니다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 11월에 토네이도 캐시를 제재 대상에서 제외하고 재지정했음에도 불구하고, 분산형 구조 덕분에 물리적 폐쇄에는 저항력이 있었습니다.
Chainalysis 데이터에 따르면 제재 이후 월별 유입액이 제재 이전 추세에 비해 93% 감소한 것으로 나타났습니다.
블록체인 분석 업체의 최신 통계에 따르면, OFAC 제재 조치 이후 토네이도 캐시(Tornado Cash 유입액은 28% 증가한 8억 2,200만 달러를 기록했습니다. 그러나 제재 이전 시기와 비교하면 유입액은 89.2% 급감하여 제재의 영향을 보여줍니다.
최근 몇 년 동안 제재 관련 불법 거래 건수가 크게 증가했습니다. 이는 제재 대상 기업의 수가 늘어난 것뿐만 아니라, OFAC(미국 재무부 해외자산통제국)의 기준을 준수하지 않는 지역에 있거나 분산된 운영 방식을 가진 기업에 대해 제재를 집행하기 어렵기 때문입니다.
"토네이도 Cash 는 여전히 주시할 가치가 있습니다. 지난 한 해 동안 토네이도 캐시의 지속적인 활동은 탈중앙화 플랫폼에 대한 제재 집행의 어려움을 보여주는 동시에 제재의 효과를 입증하고, 탈중앙화 금융 DeFi 생태계에 대한 규제의 필요성을 재확인시켜 줍니다."
2023년, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 암호화폐 주소를 사용하는 조직 18곳에 제재를 가했습니다. 체이나리시스(Chainalysis)는 OFAC가 지정한 단체, 특히 트릭봇( Trickbot) 랜섬웨어 조직원들과 관련된 암호화폐 주소를 발견했습니다. 이들은 작년 불법 거래액 149억 달러 중 61.5%를 차지했습니다.
새로운 제재 조치 중 최소 9건은 펜타닐 생산 및 밀매에 연루된 혐의를 받는 중국과 중남미의 개인 및 기업을 대상으로 했습니다. 한편, 5건의 제재 조치는 북한에 대한 제재를 위반한 것으로 밝혀진 기업들을 겨냥했습니다.
2022년과는 달리, OFAC는 2023년에는 Genesis Market과 Sinbad.io를 제외하고는 주로 단체와 개인을 제재 대상으로 삼았습니다. 2022년의 제재는 Garantex, Hydra, Tornado Cash, Blender.io와 같은 주요 서비스를 겨냥했는데, 이는 OFAC의 암호화폐 관련 우선순위 변화를 반영합니다.
2024년 암호화폐 범죄 보고서
북한 해킹 그룹과 연계된 단체나 레바논의 헤즈볼라와 같은 미국이 지정한 테러 조직 등 제재 대상 단체들이 암호화폐를 이용해 자금을 계속 모으고 있습니다.
지난해 수치는 전년 대비 감소했지만, 체이나리시스(Chainalysis) 조사에 따르면 제재 대상 또는 테러 관련 수혜자에게 지급된 금액의 비율이 훨씬 높아져 2023년 전체 불법 거래량의 약 61.5%를 차지했습니다.
"제재 대상자들은 종종 국제적인 전통 금융 시스템에서 차단되기 때문에 암호화폐는 자금을 저장, 송수신하는 대안적인 수단으로 시도될 수 있습니다."라고 체이나리시스의 제재 전략 책임자인 앤드류 피어먼은 CNBC와의 에서 밝혔습니다.
2023년에는 암호화폐 거래 플랫폼인 토네이도 캐시(Tornado Cash )와 가란텍스(Garantex) 같은 업체들이 범죄 자금의 대부분을 유입시켰습니다. 토네이도 Cash 는 북한 해킹 그룹 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 탈취한 암호화폐 자금 세탁에 관여한 혐의로 2022년 8월 제재를 받았습니다. 러시아에 기반을 둔 거래소 가란텍스는 랜섬웨어 조직을 포함한 범죄 조직과의 연계로 2022년 4월 제재를 받았습니다.
암호화폐 믹서는 이를 통해 전송되는 디지털 자산의 이력과 출처를 숨기는 소프트웨어입니다. 제재 대상 기업으로 전송되는 암호화폐의 양은 최근 몇 년 동안 증가했으며, 암호화폐 지갑을 겨냥한 새로운 거래 금지 조치의 비율도 높아지고 있습니다.
작년에 제재 대상 목록에 추가된 가장 많은 암호화폐를 받은 업체는 bitcoin 믹서인 Sinbad.io였습니다. 이 업체는 라자루스 그룹으로부터 6억 6540만 달러 상당의 암호화폐를 받은 후 2023년 11월에 폐쇄되었습니다.
그럼에도 불구하고, 제재는 암호화폐 자금의 유입을 차단할 수 있는 잠재력을 보여주었습니다. 체이나리시스에 따르면, 토네이도 Cash)는 미국 제재 대상에 추가된 직후 월간 유입액이 최대 93%까지 감소했습니다. 하지만 이후 몇 달 동안 유입액이 점차 회복되는 추세를 보였습니다.
체이나리시스에 따르면 이란은 제재 대상 국가 중 불법 cash 유입의 주요 국가로, 국제 주요 거래소를 통한 유입액의 73.3%를 차지했으며, 이는 해당 서비스가 제재를 우회하는 데 사용될 수 있음을 시사합니다.
