كشفت بيانات Chainalysis عن انخفاض كبير في تدفقات Tornado Cash بعد فرض العقوبات. وتشير الإحصاءات إلى انخفاض مذهل بنسبة 93% في التدفقات الشهرية مقارنةً بالمتوسطات قبل تطبيق العقوبات.
يكشف هذا الأمر عن تأثير الإجراءات التنظيمية على منصات التمويل اللامركزية مثل تورنادو Cash، التي توفر خدمات الخصوصية عبر تقنيات التشفير. وتثير تداعيات هذا الانخفاض الحاد في التدفقات النقدية بعد العقوبات تساؤلات حول فعالية الإجراءات التنظيمية في مجال العملات الرقمية، ومدى قدرة المشاريع التي تركز على الخصوصية على التكيف مع متطلبات الامتثال المتغيرة.
تراجعت مبيعات تورنادو Cash بشكل حاد
تعرضت منصة تورنادو Cash، وهي منصة خلط عملات رقمية سيئة السمعة، لانتكاسة كبيرة بعد فرض عقوبات على مجموعة لازاروس في أغسطس 2022 بتهمة غسل أكثر من 455 مليون دولار من الأصول الرقمية المسروقة. ورغم شطبها من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وإعادة تصنيفها في نوفمبر، إلا أن بنيتها اللامركزية جعلتها عصية على الإغلاق الفعلي.
تُظهر بيانات Chainalysis انخفاضًا بنسبة 93% في التدفقات الشهرية بعد العقوبات مقارنة بالاتجاهات السابقة للعقوبات.
بحسب أحدث إحصائيات شركة تحليل بيانات البلوك تشين، ارتفعت تدفقات عملة تورنادو Cash بنسبة 28% لتصل إلى 822 مليون دولار منذ فرض عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). مع ذلك، وبالمقارنة مع الفترة التي سبقت العقوبات، انخفضت التدفقات بنسبة 89.2%، ما يُشير إلى حجم التأثير.
ازداد عدد المعاملات غير المشروعة المرتبطة بالعقوبات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ويعود ذلك إلى ازدياد عدد الكيانات الخاضعة للعقوبات، فضلاً عن صعوبة تطبيقها على الكيانات الموجودة في مواقع لا تلتزم بمعايير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو على العمليات اللامركزية.
"لا يزال من الجدير متابعة عملة تورنادو Cash حيث أن نشاطها المستمر في العام الماضي يسلط الضوء على تحدي فرض العقوبات على الكيانات اللامركزية، مع إظهار فعالية العقوبات وتعزيز الحاجة إلى التنظيم في النظام البيئي DeFi ."
في عام 2023، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) 18 عقوبة على منظمات تستخدم عناوين العملات المشفرة. وكشفت شركة Chainalysis عن عناوين عملات مشفرة مرتبطة بكيانات مدرجة على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك أعضاء عصابة برامج الفدية Trickbot. وقد استحوذت هذه الكيانات على 61.5% من حجم المعاملات غير القانونية، الذي بلغ 14.9 مليار دولار أمريكي العام الماضي.
استهدفت تسع عقوبات جديدة على الأقل أفراداً وشركات في الصين وأمريكا اللاتينية للاشتباه بتورطهم في إنتاج الفنتانيل والاتجار به. في حين استهدفت خمس عقوبات شركات تبين أنها انتهكت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
على عكس عام 2022، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في عام 2023 بشكل أساسي مجموعات وأفرادًا، باستثناء منصة Genesis Market وموقع Sinbad.io. وكانت العقوبات السابقة في عام 2022 قد استهدفت خدمات رئيسية مثل Garantex وHydra وTornado CashوBlender.io، مما يعكس تحولًا في أولويات وزارة الخزانة الأمريكية المتعلقة بالعملات المشفرة.
تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2024
تستمر الكيانات الخاضعة للعقوبات، مثل تلك المرتبطة بجماعات القرصنة الكورية الشمالية والمنظمات الإرهابية المصنفة من قبل الولايات المتحدة مثل حزب الله اللبناني، في جمع الأموال باستخدام العملات المشفرة.
على الرغم من انخفاض أرقام العام الماضي مقارنة بالعام السابق، إلا أن شركة Chainalysis وجدت أن نسبة أعلى بكثير من المدفوعات نُسبت إلى المستفيدين الخاضعين للعقوبات أو المرتبطين بالإرهاب، وهو ما يمثل حوالي 61.5٪ من إجمالي حجم المعاملات غير المشروعة في عام 2023.
قال أندرو فيرمان، رئيس استراتيجية العقوبات في شركة Chainalysis، لشبكة CNBC يوم الخميس: "غالباً ما يتم عزل الجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات عن الأنظمة المالية الدولية التقليدية، ويمكن أن تصبح العملات المشفرة آلية بديلة لمحاولة تخزين الأموال وإرسالها واستلامها".
في عام 2023، تلقت كيانات مثل منصة خلط العملات المشفرة "تورنادو Cash " و"غارانتكس" غالبية الأموال الإجرامية. وقد فُرضت عقوبات على "تورنادو Cash في أغسطس 2022 لدورها في غسل العملات المشفرة المسروقة من قبل مجموعة القرصنة الكورية الشمالية "لازاروس غروب". أما "غارانتكس"، وهي منصة تداول روسية، فقد فُرضت عليها عقوبات في أبريل 2022 لصلاتها بمنظمات إجرامية، بما في ذلك منظمات برامج الفدية.
تُعدّ برامج خلط العملات الرقمية برامج تُخفي تاريخ ومصدر الأصول الرقمية المُتداولة من خلالها. وقد ازداد حجم العملات الرقمية المُحوّلة إلى الشركات الخاضعة للعقوبات في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تزايد نسبة الحظر التجاري الجديد الذي يستهدف محافظ العملات الرقمية.
كان Sinbad.io، وهو موقع لخلط bitcoin ، أكبر متلقي للعملات المشفرة تمت إضافته إلى قائمة العقوبات في العام الماضي، وقد تم إغلاقه في نوفمبر 2023 بعد تلقيه 665.4 مليون دولار من العملات المشفرة من مجموعة لازاروس.
مع ذلك، أثبتت العقوبات قدرتها على عرقلة تدفق أموال العملات المشفرة إلى أهدافها. فقد انخفضت التدفقات الشهرية لعملة تورنادو Cashبنسبة تصل إلى 93% بعد فترة وجيزة من إدراجها على قائمة العقوبات الأمريكية، وفقًا لشركة تشيناليسيس. وعلى الرغم من ذلك، لاحظت الشركة تعافي التدفقات تدريجيًا من أدنى مستوياتها في الأشهر اللاحقة.
كانت إيران من أكبر المتلقين cash غير المشروعة بين الدول الخاضعة للعقوبات، حيث شكلت 73.3% من التدفقات الواردة من البورصات الدولية الرئيسية، مما يعني أن هذه الخدمات قد تُستخدم للتحايل على العقوبات، وفقًا لشركة Chainalysis.
