Der Bargeldverkehr über Tornado Cash bricht nach den Sanktionen um 93 % ein, wie Daten von Chainalysis zeigen

Daten von Chainalysis belegen einen signifikanten Rückgang der Tornado Cash -Zuflüsse nach Verhängung der Sanktionen. Die Statistiken zeigen einen drastischen Rückgang der monatlichen Zuflüsse um 93 % im Vergleich zu den Durchschnittswerten vor Inkrafttreten der Sanktionen. 

Diese Enthüllung verdeutlicht die Auswirkungen regulatorischer Maßnahmen auf dezentrale Finanzplattformen wie Tornado Cash, die Datenschutzdienste mittels kryptografischer Verfahren anbieten. Die Folgen eines derart drastischen Rückgangs der Mittelzuflüsse nach den Sanktionen werfen Fragen zur Wirksamkeit regulatorischer Maßnahmen im Kryptobereich und zur Anpassungsfähigkeit datenschutzorientierter Projekte an sich wandelnde Compliance-Anforderungen auf.

Tornado Cash stürzt ab

Tornado Cash, ein berüchtigter Krypto-Mixer, erlitt einen schweren Rückschlag, nachdem die Lazarus Group im August 2022 wegen Geldwäsche von über 455 Millionen US-Dollar an gestohlenen Krypto-Vermögenswerten sanktioniert wurde. Trotz der Streichung von der OFAC-Liste und der anschließenden Neuklassifizierung im November erwies sich die dezentrale Struktur des Dienstes als resistent gegen physische Abschaltungen.

Daten von Chainalysis zeigen einen Rückgang der monatlichen Zuflüsse um 93 % nach den Sanktionen im Vergleich zu den Trends vor den Sanktionen.

Laut den aktuellsten Statistiken des Blockchain-Analyseunternehmens sind die Zuflüsse zu Tornado Cash seit Verhängung der OFAC-Sanktionen um 28 % auf 822 Millionen US-Dollar gestiegen. Im Vergleich zur Zeit vor den Sanktionen sind die Zuflüsse jedoch um 89,2 % eingebrochen, was die Auswirkungen verdeutlicht.

Die Zahl der sanktionswidrigen Transaktionen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dies liegt an der gestiegenen Anzahl sanktionierter Unternehmen sowie an der Schwierigkeit, die Sanktionen gegenüber Unternehmen in Ländern, die die OFAC-Standards nicht einhalten, oder bei dezentralisierten Betrieben durchzusetzen.

„Es lohnt sich nach wie vor, Tornado Cash im Auge zu behalten, da seine anhaltende Aktivität im letzten Jahr die Herausforderung der Durchsetzung von Sanktionen gegen dezentrale Einheiten verdeutlicht, gleichzeitig aber auch die Wirksamkeit von Sanktionen aufzeigt und die Notwendigkeit einer Regulierung im DeFi Ökosystem unterstreicht.“

Im Jahr 2023 verhängte das OFAC 18 Sanktionen gegen Organisationen, die Kryptoadressen verwenden. Chainalysis fand Kryptoadressen, die mit OFAC-sanktionierten Organisationen in Verbindung stehen, darunter auch Mitglieder der Trickbot-Ransomware-Gruppe. Diese wickelten 61,5 % des illegalen Transaktionsvolumens ab, das sich im vergangenen Jahr auf insgesamt 14,9 Milliarden US-Dollar belief.

Mindestens neun der neuen Sanktionen richten sich gegen Einzelpersonen und Unternehmen in China und Lateinamerika wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an der Herstellung und dem Handel mit Fentanyl. Fünf der Sanktionen betreffen Unternehmen, die gegen nordkoreanische Sanktionen verstoßen haben.

Anders als 2022 konzentrierten sich die OFAC-Sanktionen 2023 vor allem auf Gruppen und Personen, mit Ausnahme von Genesis Market und Sinbad.io. Die vorherigen Sanktionen im Jahr 2022 richteten sich gegen wichtige Dienste wie Garantex, Hydra, Tornado Cashund Blender.io und spiegelten damit eine Verschiebung der Prioritäten der OFAC im Kryptobereich wider.

Der Kryptokriminalitätsbericht 2024

Sanktionspflichtige Organisationen, wie etwa solche mit Verbindungen zu nordkoreanischen Hackergruppen und von den USA als terroristisch eingestuften Organisationen wie der libanesischen Hisbollah, beschaffen sich weiterhin Gelder mithilfe von Kryptowährungen.

Während die Zahlen des letzten Jahres gegenüber dem Vorjahr gesunken sind, stellte Chainalysis fest, dass ein weitaus höherer Anteil der Zahlungen sanktionierten oder mit Terrorismus in Verbindung stehenden Begünstigten zugeschrieben wurde und im Jahr 2023 etwa 61,5 % des gesamten illegalen Transaktionsvolumens ausmachte.

„Akteure, die Sanktionen unterliegen, sind oft von den traditionellen internationalen Finanzsystemen abgeschnitten, und Kryptowährungen können zu einem alternativen Mechanismus werden, um Gelder zu speichern, zu senden und zu empfangen“, sagte Andrew Fierman, Leiter der Sanktionsstrategie bei Chainalysis, CNBC .

Im Jahr 2023 flossen die meisten kriminellen Gelder an Organisationen wie den Kryptowährungs-„Mixer“ Tornado Cash und Garantex. Tornado Cash wurde im August 2022 wegen seiner Rolle bei der Geldwäsche von Kryptowährungen sanktioniert, die von der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus Group gestohlen worden waren. Garantex, eine russische Kryptobörse, wurde im April 2022 wegen ihrer Verbindungen zu kriminellen Organisationen, darunter Ransomware-Gruppen, sanktioniert.

Krypto-Mixer sind Softwareprogramme, die die Herkunft und den Verlauf digitaler Vermögenswerte verschleiern, die über sie übertragen werden. Die Menge an Kryptowährungen, die an sanktionierte Unternehmen transferiert werden, hat in den letzten Jahren zugenommen, ebenso wie der Anteil neuer Handelsverbote, die sich gegen Krypto-Wallets richten.

Der größte Krypto-Empfänger, der letztes Jahr auf die Sanktionsliste gesetzt wurde, war Sinbad.io, ein bitcoin Mixer, der im November 2023 abgeschaltet wurde, nachdem er 665,4 Millionen Dollar in Kryptowährung von der Lazarus Group erhalten hatte.

Sanktionen haben jedoch gezeigt, dass sie den Fluss von Kryptowährungsgeldern zu ihren Zielen behindern können. Laut Chainalysis sanken die monatlichen Zuflüsse von Tornado Cashkurz nach der Aufnahme in die US-Sanktionsliste um bis zu 93 %. Trotzdem stellte das Unternehmen fest, dass sich die Zuflüsse in den folgenden Monaten allmählich von ihrem Tiefstand erholten.

Iran war unter den sanktionierten Nationen einer der größten Empfänger illegaler cash und machte 73,3 % der Zuflüsse aus dem internationalen Mainstream-Zahlungsverkehr aus, was laut Chainalysis darauf hindeutet, dass die Dienste möglicherweise zur Umgehung von Sanktionen genutzt werden.