Les données de Chainalysis révèlent une baisse significative des flux de trésorerie liés à Tornado Cash suite à l'imposition de sanctions. Les statistiques indiquent une diminution vertigineuse de 93 % des flux mensuels par rapport aux moyennes enregistrées avant l'entrée en vigueur des sanctions.
Cette révélation met en lumière l'impact des mesures réglementaires sur les plateformes financières décentralisées comme Tornado Cash, qui offrent des services de protection de la vie privée grâce à des méthodes cryptographiques. La forte baisse des flux entrants suite aux sanctions soulève des questions quant à l'efficacité des actions réglementaires dans le secteur des cryptomonnaies et à la capacité d'adaptation des projets axés sur la protection de la vie privée aux exigences de conformité en constante évolution.
Tornado Cash plonge en piqué
Tornado Cash, un service de mixage de cryptomonnaies tristement célèbre, a subi un revers important après la sanction infligée au groupe Lazarus en août 2022 pour blanchiment de plus de 455 millions de dollars d'actifs cryptographiques volés. Malgré son retrait de la liste de l'OFAC et sa nouvelle désignation en novembre, sa structure décentralisée l'a rendu résistant aux fermetures physiques.
Les données de Chainalysis montrent une baisse de 93 % des flux mensuels entrants suite aux sanctions, par rapport aux tendances observées avant les sanctions.
D'après les dernières statistiques de cette société d'analyse blockchain, les flux entrants de Tornado Cash ont augmenté de 28 % pour atteindre 822 millions de dollars depuis l'imposition des sanctions de l'OFAC. Cependant, par rapport à la période précédant ces sanctions, ces flux ont chuté de 89,2 %, ce qui témoigne de leur impact.
Le nombre de transactions illicites liées aux sanctions a considérablement augmenté ces dernières années. Cette hausse s'explique par l'augmentation du nombre d'entités sanctionnées, ainsi que par la difficulté à faire appliquer ces sanctions aux entités situées dans des pays ne respectant pas les normes de l'OFAC ou aux opérations décentralisées.
« Il est toujours intéressant de suivre Tornado Cash car son activité continue au cours de la dernière année souligne la difficulté d'appliquer des sanctions aux entités décentralisées, tout en démontrant l'efficacité des sanctions et en renforçant la nécessité d'une réglementation dans l'écosystème DeFi . »
En 2023, l'OFAC a imposé 18 sanctions à des organisations utilisant des adresses cryptographiques. Chainalysis a identifié des adresses cryptographiques associées à des entités désignées par l'OFAC, notamment des membres du groupe de ransomware Trickbot. Ces derniers ont capté 61,5 % du volume des transactions illégales, qui s'élevait à 14,9 milliards de dollars l'année précédente.
Au moins neuf des nouvelles sanctions visaient des individus et des entreprises en Chine et en Amérique latine, soupçonnés d'être impliqués dans la production et le trafic de fentanyl. Par ailleurs, cinq de ces sanctions visaient des entreprises ayant enfreint les sanctions imposées à la Corée du Nord.
Contrairement à 2022, l'OFAC a principalement ciblé des groupes et des personnes en 2023, à l'exception de Genesis Market et Sinbad.io. Les sanctions précédentes, en 2022, visaient des services clés tels que Garantex, Hydra, Tornado Cashet Blender.io, ce qui témoigne d'un changement de priorités de l'OFAC en matière de cryptomonnaies.
Rapport 2024 sur la criminalité liée aux cryptomonnaies
Des entités sanctionnées, telles que celles liées à des groupes de pirates informatiques nord-coréens et à des organisations terroristes désignées par les États-Unis comme le Hezbollah libanais, continuent de lever des fonds en utilisant des cryptomonnaies.
Bien que les chiffres de l'année dernière soient en baisse par rapport à l'année précédente, Chainalysis a constaté qu'une proportion beaucoup plus élevée des paiements étaient attribués à des bénéficiaires sanctionnés ou liés au terrorisme, représentant environ 61,5 % du volume total des transactions illicites en 2023.
« Les acteurs soumis à des sanctions sont souvent coupés des systèmes financiers internationaux traditionnels, et les cryptomonnaies peuvent devenir un mécanisme alternatif tenté pour stocker, envoyer et recevoir des fonds », a déclaré Andrew Fierman, responsable de la stratégie en matière de sanctions chez Chainalysis, à CNBC jeudi.
En 2023, des plateformes comme Tornado Cash (service de mixage de cryptomonnaies) et Garantex ont reçu la majorité des fonds d'origine criminelle. Tornado Cash a été sanctionné en août 2022 pour son rôle dans le blanchiment de cryptomonnaies volées par le groupe de pirates informatiques nord-coréen Lazarus Group. Garantex, plateforme d'échange basée en Russie, a été sanctionnée en avril 2022 pour ses liens avec des organisations criminelles, notamment des groupes spécialisés dans les rançongiciels.
Les services de mixage de cryptomonnaies sont des logiciels qui masquent l'historique et l'origine des actifs numériques qui y transitent. Le volume de cryptomonnaies transférées vers des entreprises sanctionnées a augmenté ces dernières années, parallèlement à une hausse des nouvelles interdictions commerciales visant les portefeuilles de cryptomonnaies.
Le principal bénéficiaire de cryptomonnaies ajouté à la liste des sanctions l'année dernière était Sinbad.io, un service de mixage bitcoin qui a été fermé en novembre 2023 après avoir reçu 665,4 millions de dollars en cryptomonnaie du groupe Lazarus.
Néanmoins, les sanctions ont démontré leur capacité à entraver l'acheminement des fonds en cryptomonnaies vers leurs cibles. Selon Chainalysis, les entrées mensuelles de Tornado Cashont chuté jusqu'à 93 % peu après son inscription sur la liste américaine. Malgré cela, la société a constaté une reprise progressive des entrées au cours des mois suivants.
L'Iran était l'un des principaux bénéficiaires d' cash illégal parmi les pays sous sanctions, représentant 73,3 % des flux entrants provenant des échanges internationaux traditionnels, ce qui implique que ces services pourraient être utilisés pour contourner les sanctions, selon Chainalysis.
