Chainalysis 的数据显示，制裁实施后，Tornado Cash 资金流入量显著下降。统计数据显示，与制裁实施前的平均水平相比，月度资金流入量骤降 93%。.
这一发现揭示了监管措施对Tornado Cash等去中心化金融平台的影响，这些平台通过加密技术提供隐私服务。制裁后资金流入的急剧下降引发了人们对加密货币领域监管措施有效性以及以隐私为中心的项目能否适应不断变化的合规要求的质疑。.
“龙卷风 Cash 暴跌
Tornado Cash是一款臭名昭著的加密货币混合器，在 Lazarus Group 因洗钱超过 4.55 亿美元的被盗加密资产于 2022 年 8 月受到制裁后，遭受了重大打击。尽管美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 于 11 月将其从制裁名单中移除并重新列入制裁名单，但其去中心化的结构使其能够抵御物理上的强制关闭。.
Chainalysis 的数据显示，制裁实施后，每月资金流入量比制裁前的趋势下降了 93%。.
根据区块链情报公司最新统计数据，自美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）实施制裁以来，Tornado Cash 流入量增长了28%，达到8.22亿美元。然而，与制裁实施前相比，资金流入量暴跌了89.2%，这表明制裁产生了显著影响。.
近年来，与制裁相关的非法交易数量显著增加。这主要是由于受制裁实体数量增加，以及对那些位于不遵守美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）标准的地区或从事分散运营的实体执行制裁的难度加大。.
“Tornado Cash 仍然值得关注，因为它在过去一年中的持续活动凸显了对去中心化实体实施制裁的挑战，同时也证明了制裁的有效性，并强化了 DeFi 生态系统监管的必要性。”
2023年，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对18家使用加密地址的机构实施了制裁。Chainalysis发现，与OFAC制裁实体相关的加密地址包括Trickbot勒索软件团伙成员。这些机构获得了去年非法交易总额149亿美元的61.5%。.
至少有九项新制裁针对中国和拉丁美洲的个人和企业，理由是他们涉嫌参与芬太尼的生产和贩运。与此同时，五项制裁针对的是被发现违反朝鲜制裁的企业。.
与 2022 年不同，OFAC 在 2023 年主要针对团体和个人，Genesis Market 和 Sinbad.io 除外。此前在 2022 年的制裁针对的是 Garantex、Hydra、Tornado Cash和 Blender.io 等关键服务，这反映出 OFAC 在加密货币相关领域的优先事项发生了转变。.
2024 年加密货币犯罪报告
受制裁的实体，例如与朝鲜黑客组织有关联的实体以及被美国认定为恐怖组织的实体（如黎巴嫩真主党），仍在继续使用加密货币筹集资金。.
虽然去年的数字比前一年有所下降，但 Chainalysis 发现，支付给受制裁或与恐怖主义有关的受益人的比例要高得多，约占 2023 年非法交易总量的 61.5%。.
Chainalysis 制裁策略主管 Andrew Fierman周四CNBC “受制裁的机构往往与国际传统金融体系隔绝，加密货币可能成为存储、发送和接收资金的一种替代机制。”
2023年，加密货币“混币器”Tornado Cash 和Garantex等实体接收了大部分犯罪资金。Tornado Cash 因参与洗钱活动，洗钱所得加密货币被朝鲜黑客组织Lazarus Group窃取，于2022年8月受到制裁。总部位于俄罗斯的交易所Garantex因与包括勒索软件组织在内的犯罪组织有关联，于2022年4月受到制裁。.
加密货币混合器是一种能够隐藏通过其传输的数字资产的历史记录和来源的软件。近年来，转移至受制裁企业的加密货币数量有所增加，同时针对加密货币钱包的新贸易禁令的比例也在不断上升。.
去年被列入制裁名单的最大加密货币接收者是 Sinbad.io，这是一个 bitcoin 混合器，在从 Lazarus Group 收到价值 6.654 亿美元的加密货币后，于 2023 年 11 月被关闭。.
尽管如此，制裁已展现出阻碍加密货币资金流向目标市场的潜力。据 Chainalysis 数据显示，Tornado Cash在被美国列入制裁名单后不久，其月度资金流入量下降了高达 93%。尽管如此，该公司注意到，在接下来的几个月里，资金流入量逐渐从低点回升。.
Chainalysis 的数据显示，伊朗是受制裁国家中非法 cash 的主要接收国，占国际主流交易所流入资金的 73.3%，这意味着这些服务可能被用来规避制裁。.
