I dati di Chainalysis hanno evidenziato un calo significativo degli afflussi di Tornado Cash a seguito dell'imposizione delle sanzioni. Le statistiche indicano un calo sbalorditivo del 93% degli afflussi mensili rispetto alle medie precedenti l'entrata in vigore delle sanzioni.
Questa rivelazione fa luce sull'impatto delle misure normative sulle piattaforme finanziarie decentralizzate come Tornado Cash, che forniscono servizi di privacy attraverso metodi crittografici. Le implicazioni di una riduzione così drastica degli afflussi post-sanzioni sollevano interrogativi sull'efficacia delle azioni normative nel settore delle criptovalute e sull'adattabilità dei progetti incentrati sulla privacy ai requisiti di conformità in continua evoluzione.
Tornado Cash precipita
Tornado Cash, un famigerato exchange di criptovalute, ha subito una battuta d'arresto significativa dopo che il Lazarus Group è stato sanzionato nell'agosto 2022 per aver riciclato oltre 455 milioni di dollari in criptovalute rubate. Nonostante la rimozione e la riclassificazione dell'OFAC a novembre, la sua struttura decentralizzata lo ha reso resistente alle chiusure fisiche.
I dati di Chainalysis mostrano un calo del 93% negli afflussi mensili a seguito delle sanzioni rispetto ai trend precedenti.
Secondo le statistiche più recenti della società di intelligence blockchain, gli afflussi di Tornado Cash sono aumentati del 28%, raggiungendo gli 822 milioni di dollari, dall'imposizione delle sanzioni OFAC. Tuttavia, rispetto al periodo precedente alle sanzioni, gli afflussi sono crollati dell'89,2%, a dimostrazione dell'impatto.
Il numero di transazioni illecite soggette a sanzioni è aumentato significativamente negli ultimi anni. Ciò è dovuto all'aumento del numero di entità sanzionate, nonché alla difficoltà di far rispettare le sanzioni a entità con sede in cui non sono rispettati gli standard dell'OFAC o a operazioni decentralizzate.
"Vale comunque la pena tenere d'occhio Tornado Cash poiché la sua continua attività nell'ultimo anno evidenzia la sfida di imporre sanzioni alle entità decentralizzate, dimostrando al contempo l'efficacia delle sanzioni e rafforzando la necessità di regolamentazione nell'ecosistema DeFi ."
Nel 2023, l'OFAC ha imposto 18 sanzioni a organizzazioni che utilizzano indirizzi crittografici. Chainalysis ha individuato indirizzi crittografici associati a entità designate dall'OFAC, tra cui membri della gang del ransomware Trickbot. Hanno ottenuto il 61,5% del volume di transazioni illegali, che lo scorso anno ha raggiunto i 14,9 miliardi di dollari.
Almeno nove delle nuove sanzioni hanno preso di mira individui e aziende in Cina e America Latina per il loro sospetto coinvolgimento nella produzione e nel traffico di fentanyl. Nel frattempo, cinque delle sanzioni hanno preso di mira aziende che hanno violato le sanzioni nordcoreane.
A differenza del 2022, nel 2023 l'OFAC ha preso di mira principalmente gruppi e persone, ad eccezione di Genesis Market e Sinbad.io. Le precedenti sanzioni del 2022 avevano preso di mira servizi chiave come Garantex, Hydra, Tornado Cashe Blender.io, riflettendo un cambiamento nelle priorità dell'OFAC in ambito crypto.
Il rapporto sui crimini crittografici del 2024
Le entità sanzionate, come quelle legate ai gruppi di hacker nordcoreani e alle organizzazioni terroristiche designate dagli Stati Uniti, come Hezbollah in Libano, continuano a raccogliere fondi utilizzando le criptovalute.
Sebbene i numeri dell'anno scorso siano in calo rispetto all'anno precedente, Chainalysis ha scoperto che una percentuale molto più elevata dei pagamenti è stata attribuita a beneficiari sanzionati o legati al terrorismo, rappresentando circa il 61,5% del volume complessivo delle transazioni illecite nel 2023.
"Gli attori soggetti a sanzioni sono spesso tagliati fuori dai sistemi finanziari tradizionali internazionali e le criptovalute possono diventare un tentativo di meccanismo alternativo per conservare, inviare e ricevere fondi", giovedì alla CNBC Andrew Fierman, responsabile della strategia delle sanzioni presso Chainalysis
Nel 2023, entità come il "mixer" di criptovalute Tornado Cash e Garantex hanno ricevuto la maggior parte dei fondi criminali. Tornado Cash è stata sanzionata nell'agosto 2022 per il suo ruolo nel riciclaggio di criptovalute rubate dal gruppo di hacker nordcoreano Lazarus Group. Garantex, un exchange con sede in Russia, è stata sanzionata nell'aprile 2022 per i suoi legami con organizzazioni criminali, tra cui organizzazioni di ransomware.
I mixer di criptovalute sono software che nascondono la cronologia e l'origine degli asset digitali trasmessi tramite essi. La quantità di criptovalute trasferite ad aziende sanzionate è aumentata negli ultimi anni, insieme a una crescente percentuale di nuovi divieti commerciali che prendono di mira i portafogli di criptovalute.
Il principale destinatario di criptovalute aggiunto all'elenco delle sanzioni lo scorso anno è stato Sinbad.io, un mixer bitcoin che è stato chiuso nel novembre 2023 dopo aver ricevuto 665,4 milioni di dollari in criptovaluta dal Lazarus Group.
Tuttavia, le sanzioni hanno dimostrato il potenziale di ostacolare il flusso di fondi in criptovalute verso i loro obiettivi. Secondo Chainalysis, gli afflussi mensili di Tornado Cashsono diminuiti fino al 93% poco dopo l'aggiunta alla lista statunitense. Ciononostante, l'azienda ha notato che gli afflussi si sono gradualmente ripresi dai minimi nei mesi successivi.
Secondo Chainalysis, l'Iran è stato uno dei principali destinatari di cash illegale tra le nazioni sanzionate, rappresentando il 73,3% degli afflussi provenienti dai principali scambi internazionali, il che implica che i servizi potrebbero essere utilizzati per aggirare le sanzioni.
