Chainalysisのデータによると、制裁措置の発動後、Tornado Cash への流入額が大幅に減少したことが明らかになりました。統計によると、制裁措置発動前の平均と比較して、月間流入額は93%という驚異的な減少を示しています。.
この暴露は、暗号技術を用いてプライバシーサービスを提供するTornado Cashのような分散型金融プラットフォームに対する規制措置の影響を浮き彫りにする。制裁後の資金流入の劇的な減少は、暗号資産分野における規制措置の有効性と、プライバシー重視のプロジェクトが変化するコンプライアンス要件に適応できるかどうかという疑問を提起する。.
トルネード Cash が急落
悪名高いコインミキサーであるTornado Cash、2022年8月にLazarus Groupが4億5,500万ドルを超える盗難暗号資産のロンダリングを行ったとして制裁を受けた後、大きな打撃を受けました。11月にOFACから上場廃止と再指定を受けましたが、分散型構造により物理的な閉鎖への耐性を維持していました。.
Chainalysisのデータによれば、制裁前の傾向と比較して、制裁後の月間流入額は93%減少している。.
ブロックチェーン情報企業の最新統計によると、OFACによる制裁発動以降、Tornado Cash の流入額は28%増加し、8億2,200万ドルに達した。しかし、制裁発動前と比較すると、流入額は89.2%急減しており、その影響が顕著に表れている。.
近年、制裁措置に関連する違法取引の件数は大幅に増加しています。これは、制裁対象事業体の増加に加え、OFACの基準を遵守していない地域や分散型の事業体への執行が困難になっていることが原因です。.
「トルネード Cash 昨年も継続的に活動しており、分散型エンティティへの制裁措置の実施の難しさを浮き彫りにするとともに、制裁措置の有効性を実証し、 DeFi エコシステムにおける規制の必要性を強調しているため、依然として注目する価値がある。」
2023年、OFACは暗号資産アドレスを使用する組織に対して18件の制裁を科しました。Chainalysisは、OFAC指定の組織に関連する暗号資産アドレスを発見しました。その中には、Trickbotランサムウェア集団のメンバーも含まれていました。彼らは昨年、総額149億ドルに上る違法取引の61.5%を占めていました。.
新たな制裁のうち少なくとも9件は、フェンタニルの製造と密売への関与が疑われる中国とラテンアメリカの個人および企業を対象としていた。一方、5件は北朝鮮に対する制裁に違反したことが判明した企業を対象としていた。.
2022年とは異なり、OFACは2023年にはGenesis MarketとSinbad.ioを除き、主に団体と個人を標的としました。2022年の以前の制裁は、Garantex、Hydra、Tornado Cash、Blender.ioといった主要サービスを対象としており、OFACの暗号資産関連の優先順位の変化を反映しています。.
2024年暗号犯罪レポート
北朝鮮のハッキング集団や、レバノンのヒズボラのような米国指定テロ組織と関係のある制裁対象団体は、暗号通貨を使って資金調達を続けている。.
昨年の数字は前年より減少しているものの、チェイナリシスは、支払いのはるかに高い割合が制裁対象者やテロリストと関係のある受益者に帰属し、2023年の違法取引量全体の約61.5%を占めていることを発見した。.
「制裁対象となる主体は国際的な伝統的な金融システムから切り離されることが多く、仮想通貨は資金を保管、送金、受け取りするための代替手段として利用される可能性がある」とチェイナリシスの制裁戦略責任者アンドリュー・フィアマン氏は木曜日にCNBC
2023年には、仮想通貨「ミキサー」のTornado Cash やGarantexといった組織が、犯罪資金の大部分を受け取りました。Tornado Cash 、北朝鮮のハッカー集団Lazarus Groupによって盗まれた仮想通貨のロンダリングに関与したとして、2022年8月に制裁を受けました。ロシアに拠点を置く取引所Garantexは、ランサムウェア組織を含む犯罪組織とのつながりを理由に、2022年4月に制裁を受けました。.
暗号資産ミキサーとは、それを介して送信されるデジタル資産の履歴と出所を秘匿するソフトウェアです。近年、制裁対象企業に送金される暗号資産の量は増加しており、暗号資産ウォレットを対象とした新たな取引禁止措置の割合も増加しています。.
昨年、制裁対象リストに追加された最大の仮想通貨受取人は、ビットコインミキサーのSinbad.ioで、ラザルス・グループから6億6,540万ドル相当の bitcoin 通貨を受け取った後、2023年11月に閉鎖された。.
それでもなお、制裁は標的への暗号資産資金の流れを阻害する可能性があることを示している。Chainalysisによると、Tornado Cashの月間流入額は、米国のリストに追加された直後に最大93%減少した。しかし、同社はその後数ヶ月で流入額が徐々に回復したことを確認した。.
チェイナリシスによると、イランは制裁対象国の中で違法 cash の大きな受取国であり、国際主要取引所からの流入額の73.3％を占めており、これらのサービスが制裁を回避するために使用されている可能性があることを示唆している。.
