Таиланд проводит новую кампанию по борьбе с «серыми деньгами», направленную на золото и криптовалюты

Правительство Таиланда распорядилось значительно ужесточить регулирование торговли золотом и криптовалютами в целях пресечения «теневых денег» и незаконных финансовых потоков. 

В минувшие выходные премьер-министр Анутин Чарнвиракул и министр финансов Экнити Нититанпрапас встретились на заседании высокого уровня подкомитета «Соединим точки». Вместе они разработали план по интеграции национальных финансовых данных и устранению структурных утечек, которые преступные группировки используют для отмывания денег.

Стратегия предусматривает создание национального бюро данных. Это позволит властям tracподозрительные транзакции в режиме реального времени и разрабатывать комплексные «профили риска» для различных видов финансовой деятельности.

Налоговое управление рассматривает вопрос о введении нового «специального налога на предпринимательскую деятельность» 

Распоряжение премьер-министра направлено непосредственно на торговлю золотом. Управлению по борьбе с отмыванием денег (AMLO) рекомендовано снизить объем покупок золотых слитков, подлежащих декларированию.

Ранее сообщалось только о транзакциях, превышающих 2 миллиона бат. Однако новая директива установит новый, значительно более низкий лимит, чтобы предотвратить «смурфинг» — практику разделения крупных сумм на более мелкие с целью избежать обнаружения.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также распорядилась о строгом соблюдении «Правила перемещения средств». Этот международный стандарт требует от всех поставщиков криптоактивовdentкак отправителей, так и получателей переводов между кошельками.

Премьер-министр Анутин заявил: «Сегодня мы боремся не только с современными цифровыми угрозами, но и с «аналоговыми» финансовыми преступлениями, […] Традиционные методы преступности постоянно развиваются, обретая новые формы. Мы должны работать как единая, интегрированная сила, чтобы защитить общественные интересы и целостность нашей финансовой системы».

Таиланд рассматривает возможность ограничения спекуляций на золоте для защиты бата

Эта операция также является усилением мер по ограничению спекулятивной торговли золотом, поскольку огромные объемы сделок с золотом способствовали росту тайского бата до необычно высокихtron. Власти стремятся ограничить объем золота, которым могут торговать физические лица, и ужесточить требования к отчетности, чтобы предотвратить чрезмерные потоки валюты, связанные с золотом, которые могут исказить обменный курс и нанести ущерб экспорту и туризму. 

Курс бата колеблется около самого высокого уровня с 2021 года. Глава Банка Таиланда Витай Ратанакорн заявил, что будет установлен лимит на сумму иностранной валюты, которую физические лица могут обменять в обменных пунктах, в размере 800 000 бат в день. «Недавний аномальный рост курса бата частично обусловлен операциями с золотом, проводимыми в местной валюте, в частности, торговлей через приложения, использующие тайский бат», — сказал Витай.

Чтобы ослабить давление на бат, ведущие тайские дилеры драгоценных металлов, на долю которых приходится около 90% рынка, предложили модернизировать свои онлайн-торговые платформы для упрощения покупки и продажи за доллары в течение следующих трех-шести месяцев.

В прошлом году бат укрепился на 8%, став вторым по темпам роста в Азии. Это стало результатом слабости доллара, а 65-процентный рост цен на золото до ряда рекордных максимумов помог скрыть слабые внутренние экономические факторы.

Ежедневные объемы торговли золотом в Таиланде временами превышали объемы на местной фондовой бирже, что побуждало трейдеров совершать необычно крупные сделки в долларах США. По данным центрального банка, в пиковые периоды на сделки, связанные с золотом, приходилось 50–60% от общего объема долларовых операций в Таиланде.

По словам Кричарата Хируньясири, председателя MTS Gold Group, общий объем торговли золотом в прошлом году оценивался примерно в 10 триллионов бат, что вдвое больше, чем в 2024 году. Согласно данным Ассоциации торговцев золотом Таиланда, в прошлом году Таиланд оставался чистым импортером золота, импортировав 180 тонн и экспортировав 110 тонн.