Таиланд проводит новую кампанию по борьбе с «серыми деньгами», нацеливаясь на золото и криптовалюту

Правительство Таиланда приказало значительно ужесточить регулирование торговли золотом и криптовалютами как способ борьбы с «серыми деньгами» и незаконными финансовыми потоками. 

В выходные премьер-министр Анутин Чарнвирякул и министр финансов Экнитит Нититанпрапас встретились на заседании подкомитета высокого уровня «Connect the Dots» (Соедини точки). Вместе они изложили план интеграции национальных финансовых данных и устранения структурных утечек, которые используют преступные группы для отмывания денег.

Стратегия предполагает создание Национального бюро данных. Это позволит властям отслеживать подозрительные транзакции в реальном времени и разрабатывать комплексные «профили риска» для различных финансовых операций.

Налоговое управление рассматривает новый «Налог на специфическую деятельность» 

Указ Премьер-министра направлен непосредственно на золотую торговлю. Управлению по борьбе с отмыванием денег (AMLO) было рекомендовано снизить сумму покупок золотых слитков, подлежащую обязательному reporting.

Ранее подлежали отчетности только транзакции, превышающие 2 миллиона бат. Однако новый директив создаст новый лимит, который будет значительно ниже, чтобы предотвратить «смуфинг» — практику разделения крупных сумм на меньшие для уклонения от обнаружения.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также приказала строго соблюдать «Правило путешествий» (Travel Rule). Этот международный стандарт требует, чтобы все поставщики криптоактивов идентифицировали как отправителей, так и получателей переводов между кошельками.

Премьер-министр Анутин заявил: «Сегодня мы занимаемся не только современными цифровыми угрозами, но и «аналоговыми» финансовыми преступлениями, […] Традиционные криминальные методы постоянно эволюционируют, чтобы найти новую жизнь. Мы должны действовать как единая, интегрированная сила для защиты общественных интересов и целостности нашей финансовой системы».

Таиланд рассматривает ограничения на спекуляции золотом для защиты бата

Эта операция также является усилением усилий по ограничению спекулятивной торговли золотом, поскольку огромные объемы сделок с золотом помогли вывести тайский бат на аномально высокие уровни. Власти стремятся ограничить объем золота, которое могут торговать физические лица, и ужесточить требования к отчетности, чтобы предотвратить искажение обменного курса из-за чрезмерных валютных потоков, связанных с золотом, и нанести ущерб экспорту и туризму.

Тайский бат находится на уровне, близком к максимальному с 2021 года. Глава Банка Таиланда Витай Ратанакурн заявил, что будет введено ограничение на сумму иностранной валюты, которую физические лица могут обменивать через обменные пункты, в размере 800 000 бат в день. «Недавняя аномальная сила бата частично обусловлена сделками с золотом, проводимыми в местной валюте, особенно через приложения, работающие с тайским батом», — сказал Витай.

Чтобы снизить давление на бат, ведущие тайские дилеры по продаже слитков, на долю которых приходится около 90% рынка, предложили обновить свои онлайн-торговые платформы для облегчения покупки и продажи в долларах в течение следующих трех-шести месяцев.

В прошлом году бат вырос на 8%, став вторым лучшим показателем в Азии. Это стало результатом слабости доллара, а ралли золота на 65% до серии рекордных максимумов помогло скрыть слабые внутренние экономические факторы.

Ежедневные объемы торговли золотом в Таиланде иногда превышали объемы на местной фондовой бирже, что побудило трейдеров совершать аномально крупные сделки в долларах США. По данным центрального банка, в пиковые периоды сделки, связанные с золотом, составляли 50–60% от общего объема торговли долларами в Таиланде.

По словам Критчарата Хируньясири, председателя MTS Gold Group, общий объем торговли золотом в прошлом году оценивался примерно в 10 триллионов бат, что вдвое больше, чем в 2024 году. Таиланд оставался чистым импортером золота в прошлом году, импортировав 180 тонн при экспорте 110 тонн, согласно Ассоциации тайских золотопромышленников.