泰国在新‘灰色资金’打击行动中针对黄金和加密货币

泰国政府下令大幅收紧围绕黄金交易和加密货币的监管，以遏制“灰色资金”和非法资金流动。 

周末，总理阿努廷·查恩维拉库尔和财政部长 Ekniti Nitithanprapas 在“Connect the Dots”小组委员会的高层会议上会面。他们共同制定了一项计划，以整合国家金融数据并修复犯罪集团用于洗钱的结构性漏洞。

该战略涉及成立国家数据局。这将使当局能够实时追踪可疑交易，并为多项金融活动制定全面的“风险画像”。

税务局考虑引入新的“特定商业税” 

总理的 命令 直接针对黄金贸易。反洗钱办公室 (AMLO) 已获建议降低必须报告的黄金条购买金额。

此前，只有超过200万泰铢的交易才需要报告。然而，新指令将设定一个显著更低的限额，以防止“化整为零”（smurfing）行为，即通过将大额资金拆分为小额来逃避监管的做法。

证券交易委员会（SEC）还下令严格执行“旅行规则”（Travel Rule）。这一国际标准要求所有加密资产提供商识别钱包对钱包转账的发起人和受益人。

总理阿努廷表示，“今天，我们不仅在应对现代数字威胁，还在应对‘模拟’金融犯罪，[…] 传统的犯罪方法不断演变以寻找新的生命。我们必须作为一个单一、整合的力量工作，以保护公共利益和我们金融系统的完整性。”

泰国权衡黄金投机限制以保护泰铢

这一行动也是 努力 升级，旨在限制投机性黄金交易，因为大量的黄金交易已帮助推动泰铢达到异常强劲的水平。当局旨在限制个人可交易的黄金数量并收紧报告要求，以防止过度的黄金相关资金流动扭曲汇率，从而损害出口和旅游业。

泰铢正徘徊在 2021 年以来的最高水平。泰国银行行长 Vitai Ratanakorn 表示，他们将把个人与货币兑换商交易的货币金额上限整合为每天 800,000 泰铢。“泰铢最近的异常强劲部分是由以当地货币进行的黄金交易推动的，特别是通过基于泰铢的应用程序进行的交易，” Vitai 说。

为缓解泰铢压力，占据约90%市场份额的主要泰国黄金经销商提议，在未来三到六个月内升级其在线交易平台，以促进美元买卖。

去年，泰铢升值8%，成为亚洲表现第二好的货币。这是由于美元疲软，而黄金飙涨65%创下一系列历史新高，掩盖了国内经济因素的疲软。

泰国的每日黄金交易量有时超过当地股市，导致交易者进行异常大量的美元交易。据中央银行称，在高峰期，与黄金相关的交易占泰国美元总交易量的50%–60%。

据MTS黄金集团主席Kritcharat Hirunyasiri称，去年黄金总交易量估计约为10万亿泰铢，较2024年翻倍。据泰国黄金交易商协会数据，泰国去年仍是黄金净进口国，进口180吨，出口110吨。