泰国新一轮打击“灰色资金”行动将目标锁定在黄金和加密货币上

泰国政府已下令大幅收紧黄金交易和加密货币相关法规，以遏制“灰色资金”和非法资金流动。. 

上周末，总理阿努廷·查恩维拉库尔和财政部长埃克尼蒂·尼蒂坦普拉帕斯在“连接点滴”小组委员会高级别会议上会面。他们共同制定了一项计划，旨在整合国家金融数据，并修复犯罪集团利用来洗钱的结构性漏洞。.

该战略包括建立一个国家数据局。这将使当局能够实时 trac可疑交易，并为多种金融活动建立全面的“风险概况”。.

税务部门考虑征收新的“特定商业税” 

首相的 命令 直接针对黄金交易。反洗钱办公室（AMLO）已被建议降低必须申报的金条购买金额。

此前，只有超过200万泰铢的交易才需要申报。然而，新规将大幅降低申报门槛，以防止“拆分交易”（smurfing），即把大笔款项拆分成小笔金额以逃避监管的行为。.

美国证券交易委员会还下令严格执行“旅行规则”。这项国际标准要求所有加密资产提供商dent钱包间转账的发起人和受益人。.

阿努廷总理表示： “今天，我们不仅要应对现代数字威胁，还要应对‘模拟’金融犯罪，[…]传统的犯罪手段不断演变，以求新的生存空间。我们必须团结一致，共同努力，保护公众利益和金融体系的完整性。”

泰国考虑限制黄金投机以保护泰铢汇率

此次行动也是 限制 ，因为巨额黄金交易已将泰铢推至异常强势的tron。当局旨在限制个人黄金交易量，并收紧申报要求，以防止与黄金相关的过度资金流动扭曲汇率，损害出口和旅游业。 

泰铢汇率徘徊在2021年以来的最高水平附近。泰国央行行长维泰·拉达那空表示，他们将对个人每日通过货币兑换商进行的外币交易额度设定上限，为80万泰铢。 “泰铢近期的异常强势部分原因是以本币进行的黄金交易，特别是通过泰铢交易应用程序进行的交易。” 维泰说：

为了缓解泰铢的压力，占市场份额约 90% 的泰国主要贵金属交易商已提议在未来三到六个月内升级其在线交易平台，以方便以美元进行买卖。.

去年，泰铢上涨8%，成为亚洲表现第二好的货币。这主要得益于美元走软，而黄金价格飙升65%并屡创新高，也掩盖了泰国国内经济疲软的因素。.

泰国黄金日交易量有时甚至超过当地股市，促使交易员使用异常大量的美元进行交易。据泰国央行称，在交易高峰期，与黄金相关的交易占泰国美元总交易量的50%至60%。.

据MTS黄金集团董事长克里查拉特·希鲁尼亚西里称，去年泰国黄金交易总额估计约为10万亿泰铢，预计到2024年将翻一番。泰国黄金贸易商协会的数据显示，泰国去年仍然是黄金净进口国，进口180吨，出口110吨。.