La Thaïlande cible l’or et la crypto dans une nouvelle répression de l’« argent gris »
- Le gouvernement thaïlandais a ordonné un durcissement majeur de la réglementation entourant le commerce de l'or et des cryptomonnaies afin de freiner les flux financiers illégaux.
- Le Bureau anti-blanchiment d'argent (AMLO) a reçu l'instruction de réduire drastiquement le seuil obligatoire de déclaration pour les achats de lingots d'or.
- L'année dernière, la Thaïlande est restée importatrice nette d'or, avec 180 tonnes importées contre 110 tonnes exportées.
Le gouvernement thaïlandais a ordonné un durcissement majeur des réglementations entourant le commerce de l’or et la crypto afin de freiner l’« argent gris » et les flux financiers illégaux.
Ce week-end, le Premier ministre Anutin Charnvirakul et le ministre des Finances Ekniti Nitithanprapas se sont réunis lors d’une réunion de haut niveau du sous-comité « Connect the Dots ». Ensemble, ils ont élaboré un plan pour intégrer les données financières nationales et corriger les fuites structurelles que les groupes criminels utilisent pour blanchir de l’argent.
La stratégie implique la création d’un Bureau national des Données. Cela permettra aux autorités de suivre les transactions suspectes en temps réel et de développer des « profils de risque » complets pour plusieurs activités financières.
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L’ordre du Premier ministre vise directement le commerce de l’or. Le Bureau de la lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO) a été conseillé de réduire le montant des achats de barres d’or qui doivent être signalés.
Auparavant, seules les transactions dépassant 2 millions de bahts devaient être signalées. Cependant, la nouvelle directive créera une nouvelle limite qui sera significativement plus basse pour prévenir le « smurfing », la pratique consistant à diviser de grosses sommes en montants plus petits pour échapper à la détection.
La SEC a également ordonné une application stricte de la « Règle de voyage ». Cette norme internationale exige que tous les fournisseurs d'actifs cryptographiques identifient à la fois les initiateurs et les bénéficiaires des transferts de portefeuille à portefeuille.
Le PM Anutin a déclaré, « Aujourd’hui, nous ne traitons pas seulement des menaces numériques modernes, mais aussi des crimes financiers « analogiques », […] Les méthodes criminelles traditionnelles évoluent constamment pour trouver une nouvelle vie. Nous devons travailler comme une force unique et intégrée pour protéger l’intérêt public et l’intégrité de notre système financier. »
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Cette opération est également un effort renforcé pour limiter le trading spéculatif de l’or, car d’énormes volumes de transactions d’or ont contribué à pousser le baht thaïlandais à des niveaux inhabituellement forts. Les autorités visent à limiter la quantité d’or que les individus peuvent échanger et à resserrer les exigences de déclaration pour empêcher des flux de devises excessifs liés à l’or de fausser le taux de change et de nuire aux exportations et au tourisme.
Le baht oscille autour de son niveau le plus élevé depuis 2021. Le gouverneur de la Banque de Thaïlande, Vitai Ratanakorn, a déclaré qu’ils intégreront un plafond sur la quantité de devises étrangères que les individus peuvent transiger avec les changeurs à 800 000 bahts par jour. « La force anormale récente du baht est en partie due aux transactions d’or effectuées en devise locale, en particulier le trading via des applications basées sur le baht thaïlandais », a déclaré Vitai.
Pour soulager la pression sur le baht, les principaux négociants thaïlandais en métaux précieux, qui représentent environ 90 % du marché, ont proposé de moderniser leurs plateformes de trading en ligne afin de faciliter les achats et les ventes en dollars dans les trois à six prochains mois.
L'année dernière, le baht a gagné 8 %, ce qui en a fait la deuxième meilleure performance en Asie. Cela était dû à la faiblesse du dollar, et la hausse de 65 % de l'or, atteignant une série de records, a permis de masquer les faibles facteurs économiques intérieurs.
Les volumes quotidiens de trading de l'or en Thaïlande ont parfois dépassé ceux de la bourse locale, incitant les traders à effectuer des montants inhabituellement élevés de dollars américains. Selon la banque centrale, lors des périodes de pointe, les transactions liées à l'or représentaient 50 % à 60 % du volume total de trading en dollars de la Thaïlande.
Selon Kritcharat Hirunyasiri, président du MTS Gold Group, le volume total du commerce de l'or était estimé à environ 10 billions de bahts l'année dernière, soit le double de 2024. La Thaïlande est restée un importateur net d'or l'année dernière, important 180 tonnes contre 110 tonnes exportées, selon l'Association thaïlandaise des négociants en or.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
