La Thaïlande cible l'or et les cryptomonnaies dans le cadre d'une nouvelle campagne de lutte contre l'argent gris

Le gouvernement thaïlandais a ordonné un durcissement important de la réglementation encadrant le commerce de l'or et des cryptomonnaies afin de lutter contre l'argent sale et les flux financiers illégaux. 

Ce week-end, le Premier ministre Anutin Charnvirakul et le ministre des Finances Ekniti Nitithanprapas se sont rencontrés lors d'une réunion de haut niveau du sous-comité « Relier les points ». Ensemble, ils ont élaboré un plan visant à intégrer les données financières nationales et à corriger les failles structurelles exploitées par les groupes criminels pour blanchir de l'argent.

Cette stratégie prévoit la création d'un Bureau national des données. Celui-ci permettra aux autorités de tracles transactions suspectes en temps réel et d'établir des « profils de risque » complets pour diverses activités financières.

Le département du revenu envisage une nouvelle « taxe spécifique sur les entreprises » 

L' arrêté du Premier ministre vise directement le commerce de l'or. L'Office de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) a été invité à abaisser le seuil de déclaration des achats de lingots d'or.

Auparavant, seules les transactions supérieures à 2 millions de bahts devaient être déclarées. Cependant, la nouvelle directive instaure un seuil nettement inférieur afin de lutter contre le « smurfing », pratique consistant à fractionner d'importantes sommes en montants plus petits pour échapper au contrôle.

La SEC a également ordonné l'application stricte de la « règle de voyage ». Cette norme internationale exige que tous les fournisseurs d'actifs cryptographiquesdentà la fois les expéditeurs et les bénéficiaires des transferts de portefeuille à portefeuille.

Le Premier ministre Anutin a déclaré : « Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de lutter contre les menaces numériques modernes, mais aussi contre la criminalité financière traditionnelle. […] Les méthodes criminelles traditionnelles évoluent constamment et trouvent de nouvelles formes d'utilisation. Nous devons œuvrer de concert pour protéger l'intérêt public et l'intégrité de notre système financier. »

La Thaïlande envisage de limiter la spéculation sur l'or afin de protéger le baht

Cette opération vise également à renforcer la limitation du commerce spéculatif de l'or, car les volumes importants de transactions ont contribué à la forte appréciation du baht thaïlandaistronLes autorités entendent limiter les volumes d'or que les particuliers peuvent échanger et durcir les obligations de déclaration afin d'empêcher que des flux de devises liés à l'or ne faussent le taux de change et ne nuisent aux exportations et au tourisme.

Le baht se maintient à son plus haut niveau depuis 2021. Le gouverneur de la Banque de Thaïlande, Vitai Ratanakorn, a annoncé la mise en place d'un plafond de 800 000 bahts par jour pour les transactions en devises étrangères effectuées par les particuliers auprès des bureaux de change. « La vigueur inhabituelle du baht ces derniers temps s'explique en partie par les transactions sur l'or réalisées en monnaie locale, notamment via des applications mobiles utilisant le baht thaïlandais », a-t-il déclaré.

Pour atténuer la pression sur le baht, les principaux négociants thaïlandais en métaux précieux, qui représentent environ 90 % du marché, ont proposé de moderniser leurs plateformes de négociation en ligne afin de faciliter les achats et les ventes en dollars dans les trois à six prochains mois.

L'an dernier, le baht a progressé de 8 %, affichant ainsi la deuxième meilleure performance d'Asie. Cette hausse s'explique par la faiblesse du dollar, et la flambée de 65 % du cours de l'or, qui a atteint plusieurs records historiques, a contribué à masquer la fragilité de l'économie nationale.

Les volumes quotidiens des transactions sur l'or en Thaïlande ont parfois dépassé ceux de la bourse locale, incitant les opérateurs à effectuer des transactions en dollars américains d'une ampleur inhabituelle. Selon la banque centrale, aux heures de pointe, les transactions liées à l'or représentaient 50 à 60 % du total des échanges en dollars en Thaïlande.

Selon Kritcharat Hirunyasiri, président du groupe MTS Gold, le commerce total de l'or a été estimé à environ 10 billions de bahts l'année dernière, soit le double par rapport à 2024. La Thaïlande est restée un importateur net d'or l'année dernière, important 180 tonnes contre 110 tonnes exportées, selon l'Association thaïlandaise des négociants en or.