태국 정부는 '회색 돈'과 불법 금융 흐름을 억제하기 위한 방안으로 금 거래 및 암호화폐 관련 규제를 대폭 강화하도록 지시했습니다.
지난 주말, 아누틴 차른비라쿨 총리와 에크니티 니티탄프라파스 재무장관은 "점들을 연결하라(Connect the Dots)" 소위원회의 고위급 회의를 가졌습니다. 두 사람은 국가 금융 데이터를 통합하고 범죄 조직이 자금 세탁에 이용하는 구조적 허점을 해결하기 위한 계획을 발표했습니다.
이 전략에는 국가 데이터국 설립이 포함됩니다. 이를 통해 당국은 의심스러운 거래를 실시간으로 trac하고 다양한 금융 활동에 대한 포괄적인 "위험 프로필"을 개발할 수 있게 됩니다.
국세청, 새로운 "특정 사업세" 도입 검토 중
총리의 이번 지시는 금 거래를 직접적으로 겨냥한 것입니다. 자금세탁방지국(AMLO)은 신고해야 하는 금괴 구매 금액을 낮추도록 권고받았습니다.
이전에는 200만 바트를 초과하는 거래만 신고 대상이었지만, 새로운 지침에서는 대규모 거래를 여러 소액으로 나누어 신고를 회피하는 이른바 '스머핑'을 방지하기 위해 신고 한도를 대폭 낮출 예정입니다.
SEC는 또한 "트래블 룰"의 엄격한 시행을 명령했습니다. 이 국제 표준은 모든 암호화 자산 제공업체가 지갑 간 이체의 송금인과 수취인을 모두dent하도록 요구합니다.
아누틴 총리는 “오늘날 우리는 현대의 디지털 위협뿐만 아니라 ‘아날로그’ 금융 범죄에도 대처해야 합니다. […] 전통적인 범죄 수법은 끊임없이 진화하여 새로운 생명력을 얻고 있습니다. 우리는 공익과 금융 시스템의 건전성을 보호하기 위해 하나의 통합된 힘으로 협력해야 합니다.”라고 밝혔습니다.
태국, 바트화 보호 위해 금 투기 제한 조치 검토 중
이번 조치는 투기적 금 거래를 제한하기 위한 강화된 노력의 대규모 금 거래로 인해 태국 바트화 가치가 비정상적으로 강세를 보였기 때문입니다tron당국은 개인이 거래할 수 있는 금의 양을 제한하고 보고 요건을 강화하여 과도한 금 관련 통화 유입이 환율을 왜곡하고 수출과 관광에 악영향을 미치는 것을 방지하고자 합니다.
태국 바트화는 2021년 이후 최고 수준에 근접하고 있습니다. 태국 중앙은행 총재 비타이 라타나콘은 개인이 환전소를 통해 하루 동안 외화를 거래할 수 있는 한도를 80만 바트로 제한하는 정책을 도입할 것이라고 밝혔습니다. "최근 바트화의 이례적인 강세는 부분적으로 현지 통화로 이루어지는 금 거래, 특히 태국 바트 기반 애플리케이션을 통한 거래에 기인한다" 고 설명했습니다.
바트화에 대한 압력을 완화하기 위해 시장 점유율 약 90%를 차지하는 태국의 주요 금 거래업체들은 향후 3~6개월 내에 온라인 거래 플랫폼을 업그레이드하여 달러로 매매할 수 있도록 할 계획이라고 밝혔습니다.
지난해 바트화는 8% 상승하며 아시아에서 두 번째로 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 달러 약세와 금값이 65% 급등하며 사상 최고치를 경신한 덕분이며, 이러한 급등세는 국내 경제 부진 요인을 가리는 데 도움이 되었습니다.
태국의 일일 금 거래량은 때때로 현지 증권 거래소의 거래량을 넘어섰고, 이로 인해 거래자들은 평소보다 훨씬 많은 양의 미국 달러를 거래했습니다. 중앙은행에 따르면, 거래량이 최고조에 달했을 때는 금 관련 거래가 태국 전체 달러 거래량의 50~60%를 차지했습니다.
MTS 골드 그룹의 크리차랏 히루냐시리 회장에 따르면, 지난해 금 거래 총액은 약 10조 바트에 달해 2024년 대비 두 배 증가할 것으로 추산됩니다. 태국 금거래협회에 따르면, 태국은 지난해 금 180톤을 수입하고 110톤을 수출하며 순 금 수입국 자리를 유지했습니다.
