태국, 새로운 ‘그리 머니’ 단속에서 금과 암호화폐를 표적으로 삼음

태국 정부는 ‘그리 머니’와 불법 자금 흐름을 억제하기 위해 금 거래 및 암호화폐 관련 규정을 대폭 강화하라고 명령했습니다. 

주말 동안 아누틴 차른비라쿨 총리와 에크니티 니티타나프라프 재무장관은 ‘Connect the Dots’ 소위원회에서 고위급 회의를 가졌습니다. 그들은 함께 국가 금융 데이터를 통합하고 범죄 그룹이 자금 세탁에 사용하는 구조적 누수를 수정하는 계획을 제시했습니다.

이 전략은 국가 데이터 국의 설립을 포함합니다. 이를 통해 당국은 실시간으로 의심스러운 거래를 추적하고 여러 금융 활동에 대한 포괄적인 ‘위험 프로필’을 개발할 수 있습니다.

세무당국, 새로운 ‘특정 사업세’ 고려 

총리의 명령은 금 거래를 직접적으로 겨냥하고 있습니다. 자금세탁방지사무국(AMLO)은 보고해야 하는 금괴 구매 금액을 낮추도록 조언받았습니다.

이전에는 200만 바트를 초과하는 거래만 보고해야 했습니다. 그러나 새로운 지침은 ‘스머핑’, 즉 감지를 피하기 위해 큰 금액을 작은 금액으로 분할하는 관행을 방지하기 위해 훨씬 낮은 새로운 한도를 생성할 것입니다.

증권거래위원회는 또한 ‘여행 규칙’의 엄격한 집행을 명령했습니다. 이 국제 표준은 모든 암호화폐 자산 제공자가 지갑 간 이송의 발신인과 수신인을 식별하도록 요구합니다.

아누틴 총리는 “오늘 우리는 현대적인 디지털 위협뿐만 아니라 ‘아날로그’ 금융 범죄도 다루고 있습니다. […] 전통적인 범죄 방법은 새로운 생명을 찾기 위해 끊임없이 진화하고 있습니다. 우리는 공공의 이익과 금융 시스템의 무결성을 보호하기 위해 단일하고 통합된 힘으로 협력해야 합니다.”라고 말했습니다.

태국, 바트 보호를 위한 금 투기 제한 검토

이 작업은 또한 거대한 양의 금 거래가 태국 바트를 비정상적으로 강한 수준으로 밀어 올렸기 때문에 투기성 금 거래를 제한하기 위한 노력을 강화하는 단계입니다. 당국은 개인이 거래할 수 있는 금의 양을 제한하고 보고 요구사항을 강화하여 과도한 금 관련 자금 흐름이 환율을 왜곡하고 수출 및 관광업에 해를 끼치는 것을 방지하고자 합니다.

바트는 2021년 이후 최고 수준 근처에서 등락하고 있습니다. 태국 은행 총재 비타이 라타나콘은 개인이 환전업자와 거래할 수 있는 외화 금액에 하루 800,000바트 상한선을 통합할 것이라고 밝혔습니다. “바트의 최근 비정상적인 강세는 현지 통화로 수행된 금 거래, 특히 태국 바트 기반 애플리케이션을 통한 거래에 의해 부분적으로 주도되고 있습니다,”라고 비타이는 말했습니다.

바트에 대한 압력을 완화하기 위해 시장의 약 90%를 차지하는 주요 태국 금괴 딜러들은 향후 3~6개월 내에 달러로 구매 및 판매를 촉진하기 위해 온라인 거래 플랫폼을 업그레이드할 것을 제안했습니다.

작년 바트는 8% 상승하여 아시아에서 두 번째로 좋은 성과를 보였습니다. 이는 달러의 약세와 기록적인 고점을 향한 금의 65% 반등으로 인해 약한 국내 경제 요인이 가려졌기 때문입니다.

태국의 일일 금 거래량은 때때로 현지 증권 거래소보다 초과하여 트레이더들이 비정상적으로 큰 금액의 미국 달러를 거래하게 했습니다. 중앙은행에 따르면, 피크 기간 동안 금 관련 거래는 태국의 총 달러 거래의 50%~60%를 차지했습니다.

MTS Gold Group의 의장인 Kritcharat Hirunyasiri에 따르면, 작년 총 금 거래량은 약 10조 바트로 추정되었으며, 2024년 대비 두 배 증가했습니다. 태국 금 거래자 협회에 따르면 태국은 작년에도 순 금 수입국으로 남아 180톤을 수입하고 110톤을 수출했습니다.