تايلاند تستهدف الذهب والكريبتو في حملة جديدة ضد 'الأموال الرمادية'

أمرت حكومة تايلاند بتشديد كبير على اللوائح المحيطة بتجارة الذهب والكريبتو كوسيلة لكبح 'الأموال الرمادية' وتدفقات الأموال غير المشروعة. 

في عطلة نهاية الأسبوع، التقى رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول ووزير المالية إكنيتي نيتيثانبراباس في اجتماع رفيع المستوى للجنة الفرعية «ربط النقاط». معاً، وضعوا خطة لدمج البيانات المالية الوطنية وإصلاح التسريبات الهيكلية التي تستخدمها المجموعات الإجرامية لغسل الأموال.

تتضمن الاستراتيجية إنشاء مكتب وطني للبيانات. سيسمح ذلك للسلطات بتتبع المعاملات المشبوهة في الوقت الفعلي وتطوير «ملفات مخاطر» شاملة لأنشطة مالية متعددة.

إدارة الإيرادات تنظر في «ضريبة أعمال محددة» جديدة 

يهدف أمر رئيس الوزراء مباشرة إلى تجارة الذهب. وقد نصح مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO) بخفض مبلغ شراء سبائك الذهب الذي يجب الإبلاغ عنه.

في السابق، كان يجب الإبلاغ فقط عن المعاملات التي تتجاوز مليوني بات. ومع ذلك، ستنشئ التوجيهات الجديدة حداً جديداً سيكون أقل بشكل كبير لمنع «التجزئة»، وهي ممارسة تقسيم المبالغ الكبيرة إلى مبالغ أصغر لتجنب الكشف.

أمرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضاً بتطبيق صارم لـ «قاعدة السفر». يتطلب هذا المعيار الدولي من جميع مقدمي خدمات الأصول المشفرة تحديد كل من المرسِلين والمستفيدين من تحويلات المحفظة إلى محفظة.

صرّح رئيس الوزراء أنوتين، «اليوم، لا نتعامل فقط مع التهديدات الرقمية الحديثة، بل أيضاً مع الجرائم المالية 'التناظرية'، […] تتطور الأساليب الإجرامية التقليدية باستمرار لإيجاد حياة جديدة. يجب أن نعمل كقوة موحدة ومتكاملة لحماية المصلحة العامة وسلامة نظامنا المالي.»

تايلاند تزن فرض قيود على المضاربة في الذهب لحماية البات

تُعد هذه العملية أيضاً خطوة نحو تعزيز الجهود للحد من تداول الذهب المضاربي، لأن الأحجام الهائلة من صفقات الذهب ساعدت في دفع البات التايلاندي إلى مستويات قوية بشكل غير عادي. تهدف السلطات إلى الحد من كمية الذهب التي يمكن للأفراد تداولها وتشديد متطلبات الإبلاغ لمنع تدفقات العملات المرتبطة بالذهب المفرطة من تشويه سعر الصرف والإضرار بالصادرات والسياحة.

يتم تداول البات حول أعلى مستوى له منذ عام 2021. صرح حاكم بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن بأنهم سيقومون بدمج حد أقصى لمبلغ العملات الأجنبية التي يمكن للأفراد التعامل معها مع مغيري المال عند 800,000 بات في اليوم. «إن قوة البات غير العادية الأخيرة مدفوعة جزئياً بمعاملات الذهب التي تتم بالعملة المحلية، لا سيما التداول عبر التطبيقات القائمة على البات التايلاندي»، قال فيتاي.

لتخفيف الضغط على البات، اقترح كبار تجار السبائك التايلانديين، الذين يمثلون حوالي 90% من السوق، ترقية منصات التداول عبر الإنترنت لتسهيل الشراء والبيع بالدولار خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

في العام الماضي، ارتفع البات بنسبة 8%، مما جعله ثاني أفضل أداء في آسيا. كان هذا نتيجة ضعف الدولار، وساعد ارتفاع الذهب بنسبة 65% إلى سلسلة من القياسات القياسية في إخفاء العوامل الاقتصادية المحلية الضعيفة.

تجاوزت أحجام التداول اليومية للذهب في تايلاند في بعض الأحيان أحجام البورصة المحلية، مما دفع المتداولين إلى التعامل بمبالغ غير عادية من الدولارات الأمريكية. وفقاً للبنك المركزي، في فترات الذروة، شكلت الصفقات المتعلقة بالذهب 50%–60% من إجمالي تداولات الدولار في تايلاند.

وفقاً لكريتشارات هيرونياسيري، رئيس مجموعة MTS Gold، قُدر إجمالي تداول الذهب بحوالي 10 تريليون بات في العام الماضي، بزيادة مضاعفة عن عام 2024. ظلت تايلاند مستورداً صافياً للذهب في العام الماضي، حيث استوردت 180 طناً بينما صدرت 110 أطنان، وفقاً لجمعية تجار الذهب التايلاندية.