تايلاند تستهدف الذهب والعملات المشفرة في حملة جديدة لمكافحة "الأموال الرمادية"

أصدرت حكومة تايلاند أوامر بتشديد كبير للوائح المتعلقة بتجارة الذهب والعملات المشفرة كوسيلة للحد من "الأموال الرمادية" والتدفقات المالية غير المشروعة. 

خلال عطلة نهاية الأسبوع، اجتمع رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول ووزير المالية إكنيتي نيتيثانبراباس في اجتماع رفيع المستوى للجنة الفرعية المعنية بـ"ربط النقاط". وقد وضعا معًا خطة لدمج البيانات المالية الوطنية ومعالجة الثغرات الهيكلية التي تستغلها الجماعات الإجرامية لغسل الأموال.

تتضمن الاستراتيجية إنشاء مكتب بيانات وطني. سيمكن هذا السلطات من tracالمعاملات المشبوهة في الوقت الفعلي ووضع "ملفات تعريف مخاطر" شاملة للعديد من الأنشطة المالية.

تدرس دائرة الإيرادات فرض "ضريبة أعمال محددة" جديدة 

رئيس الوزراء قرار تجارة الذهب بشكل مباشر. وقد نُصح مكتب مكافحة غسل الأموال بتخفيض كمية مشتريات سبائك الذهب التي يجب الإبلاغ عنها.

في السابق، كان الإبلاغ يقتصر على المعاملات التي تتجاوز مليوني بات. إلا أن التوجيه الجديد سيفرض حداً أدنى بكثير لمنع "التجزئة"، وهي ممارسة تقسيم المبالغ الكبيرة إلى مبالغ أصغر للتهرب من الكشف.

كما أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالتطبيق الصارم لـ "قاعدة السفر". يتطلب هذا المعيار الدولي من جميع مزودي الأصول المشفرةdentكل من مُنشئي ومستفيدي التحويلات من محفظة إلى أخرى.

صرح رئيس الوزراء أنوتين قائلاً: "اليوم، لا نقتصر على التصدي للتهديدات الرقمية الحديثة فحسب، بل نتصدى أيضاً للجرائم المالية التقليدية، [...] فالأساليب الإجرامية التقليدية تتطور باستمرار لتجد لها أشكالاً جديدة. يجب أن نعمل كقوة واحدة متكاملة لحماية المصلحة العامة ونزاهة نظامنا المالي."

تدرس تايلاند فرض قيود على المضاربة على الذهب لحماية البات التايلاندي

مُكثّفاً جهداً للحدّ من المضاربة على الذهب، إذ ساهمت أحجام صفقات الذهب الضخمة في رفع قيمة البات التايلاندي إلى مستويات غير مسبوقة منtron. وتهدف السلطات إلى تحديد كمية الذهب التي يُمكن للأفراد تداولها، وتشديد متطلبات الإبلاغ لمنع تدفقات العملات الأجنبية المفرطة المرتبطة بالذهب من التأثير سلباً على سعر الصرف والإضرار بالصادرات والسياحة. 

يحوم البات التايلاندي حول أعلى مستوى له منذ عام 2021. وصرح محافظ بنك تايلاند، فيتاي راتاناكورن، بأنه سيتم وضع حد أقصى لمقدار العملات الأجنبية التي يمكن للأفراد تداولها مع مكاتب الصرافة عند 800 ألف بات يوميًا. : "يعود جزء من القوة غير العادية الأخيرة للبات إلى معاملات الذهب التي تتم بالعملة المحلية، وخاصة التداول عبر التطبيقات التي تستخدم البات التايلاندي" .

لتخفيف الضغط على البات، اقترح كبار تجار الذهب التايلانديين، الذين يمثلون حوالي 90% من السوق، تحديث منصات التداول عبر الإنترنت الخاصة بهم لتسهيل عمليات البيع والشراء بالدولار خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

ارتفع سعر البات التايلاندي العام الماضي بنسبة 8%، ليصبح ثاني أفضل العملات أداءً في آسيا. ويعود ذلك إلى ضعف الدولار، كما ساهم ارتفاع سعر الذهب بنسبة 65% مسجلاً سلسلة من المستويات القياسية في إخفاء ضعف العوامل الاقتصادية المحلية.

تجاوزت أحجام تداول الذهب اليومية في تايلاند في بعض الأحيان أحجام التداول في البورصة المحلية، مما دفع المتداولين إلى إجراء معاملات بمبالغ ضخمة غير معتادة بالدولار الأمريكي. ووفقًا للبنك المركزي، فقد شكلت الصفقات المتعلقة بالذهب في فترات الذروة ما بين 50% و60% من إجمالي تداول الدولار في تايلاند.

وبحسب كريتشارات هيرونياسيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة إم تي إس للذهب، فقد قُدّر إجمالي تجارة الذهب بنحو 10 تريليونات باهت العام الماضي، أي ضعف ما كان عليه في عام 2024. وظلت تايلاند مستوردًا صافيًا للذهب العام الماضي، حيث استوردت 180 طنًا بينما صدّرت 110 أطنان، وفقًا لجمعية تجار الذهب التايلاندية.