タイ、新たな「グレーマネー」取り締まりで金と仮想通貨をターゲットに

タイ政府は、「グレーマネー」や違法な資金の流れを抑制する手段として、金取引と仮想通貨をめぐる規制の大幅な強化を命じた。. 

週末、アヌティン・チャーンヴィラクル首相とエクニティ・ニティタンプラパス財務大臣は、「Connect the Dots（点をつなぐ）」小委員会の高官級会合に出席した。両氏は、国家の金融データを統合し、犯罪組織がマネーロンダリングに利用している構造的な情報漏洩を是正するための計画を策定した。.

この戦略には、国家データ局の設立が含まれます。これにより、当局は疑わしい取引をリアルタイムで tracし、様々な金融活動について包括的な「リスクプロファイル」を作成できるようになります。.

歳入局は新たな「特定事業税」を検討している 

首相の 命令は 、金取引を直接的に標的としている。マネーロンダリング対策局（AMLO）は、報告義務のある金地金の購入額を引き下げるよう指示された。

これまでは、200万バーツを超える取引のみが報告義務の対象でした。しかし、新たな指令では、検出を逃れるために多額の金額を小額に分割する「スマーフィング」を防止するため、報告限度額が大幅に引き下げられます。.

SECはまた、「トラベルルール」の厳格な施行を命じました。この国際基準では、すべての暗号資産プロバイダーに対し、ウォレット間の送金の送金元と受取人の両方をdentことが義務付けられています。.

アヌティン首相は、 「今日、我々は現代のデジタル脅威だけでなく、従来の金融犯罪にも対処しなければならない。[…] 伝統的な犯罪手法は常に進化し、新たな形を模索している。我々は、国民の利益と金融システムの健全性を守るために、一体となって取り組む必要がある」と述べた。

タイはバーツを守るため金投機の制限を検討している

この措置は、投機的な金取引を制限するための更なる 取り組み 。なぜなら、大量の金取引がタイバーツを異常に高値に押し上げたためだtron当局は、個人が取引できる金の量を制限し、報告義務を厳格化することで、金関連の過剰な通貨流入が為替レートを歪め、輸出や観光業に悪影響を及ぼすのを防ぐことを目指している。 

タイバーツは2021年以来の最高値付近で推移している。タイ銀行のヴィタイ・ラタナコーン総裁は、個人が両替業者を通じて取引できる外貨の上限を1日80万バーツに設定すると発表した。 「最近のバーツの異常な強さは、特にタイバーツ建てのアプリを介した取引など、現地通貨で行われる金取引が一因となっている」と ヴィタイ総裁は述べた。

バーツへの圧力を緩和するため、市場の約90％を占めるタイの大手金地金ディーラーは、今後3～6カ月以内にオンライン取引プラットフォームをアップグレードし、ドル建ての売買を容易にすることを提案した。.

昨年、バーツは8%上昇し、アジアで2番目に大きなパフォーマンスを記録しました。これはドル安によるもので、金が65%上昇し、記録的な高値を更新したことが、国内経済の弱さを覆い隠すのに役立ちました。.

タイにおける金の1日の取引量は、時として現地証券取引所の取引量を超え、トレーダーは異常に多額の米ドルを取引するようになった。中央銀行によると、ピーク時には金関連取引がタイのドル建て取引全体の50～60%を占めていた。.

MTSゴールド・グループのクリチャラット・ヒルニャシリ会長によると、昨年の金の取引総額は約10兆バーツと推定され、2024年から倍増する。タイ金取引協会によると、タイは昨年も金の純輸入国であり、180トンを輸入し、110トンを輸出した。.