タイは新しい『グレーマネー』取り締まりで金と暗号通貨を対象とする

タイ政府は、「グレーマネー」と違法な金融フローを抑制するために、金取引と暗号通貨を取り巻く規制の大幅な強化を命じました。 

週末、Anutin Charnvirakul首相とEkniti Nitithanprapas財務相は、「Connect the Dots」小委員会の高位会合で会合しました。 together、彼らは、犯罪グループがマネーロンダリングに使用している構造的な漏れを修正し、国の金融データを統合する計画を策定しました。

この戦略には、国家データ局の創設が含まれます。これにより、当局はリアルタイムで疑わしい取引を追跡し、いくつかの金融活動に対する包括的な「リスクプロファイル」を開発することができます。

歳入局は新しい「特定事業税」を検討中 

首相の命令は、金取引に直接向けられています。マネーロンダリング対策局（AMLO）は、報告しなければならない金バー購入の金額を減らすよう助言されています。

以前は、200万バーツを超える取引のみが報告されていましたが、新しい指示は、「スモーフィング」（検知を回避するために大金を小分けにする行為）を防ぐために、大幅に低い新しい制限を作成します。

SECはまた、「トラベルルール」の厳格な執行を命じました。この国際基準は、すべての暗号資産プロバイダーに、ウォレット間送金の送信者と受益者の両方を特定することを要求しています。

Anutin首相は、「今日、私たちは現代的なデジタル脅威だけでなく、『アナログ』な金融犯罪にも対処しています。[…] 伝統的な犯罪手法は常に進化し、新たな生命を見出そうとしています。私たちは、公共の利益と金融システムの整合性を保護するために、単一の統合された力として連携して取り組まなければなりません。」

タイはバーツを保護するために金の投機に制限を課すか検討中

この操作は、巨額の金取引がタイバーツを異常に強い水準に押し上げたため、投機的な金取引を制限するための取り組みの一歩でもあります。当局は、個人が取引できる金の量を制限し、報告要件を強化して、過度な金関連の通貨フローが為替レートを歪め、輸出や観光業に害を与えないようにすることを目指しています。

バーツは2021年以来最高水準付近で推移しています。タイ銀行総裁のVitai Ratanakorn氏は、個人が両替業者と取引できる外貨の金額に1日80万バーツの上限を設けることを統合すると述べました。「バーツの最近の異常な強さは、特にタイバーツベースのアプリケーションを介した取引を含む、現地通貨で行われた金取引によって部分的に駆動されています。」Vitai氏は述べました。

バーツへの圧力を緩和するため、市場の約90%を占めるタイの主要な貴金属ディーラーは、今後3〜6ヶ月以内にドルでの売買を促進するためにオンライン取引プラットフォームをアップグレードすることを提案しました。

昨年、バーツは8%上昇し、アジアで2番目に良いパフォーマンスを記録しました。これはドルの弱さの結果であり、金の65%のラリーが記録的な高値に達したことが、弱い国内経済的要因を隠すのに役立ちました。

タイでの日次金取引量は、時折、地元の株式取引所を上回り、トレーダーが異常に多量の米ドルを取引する原因となりました。中央銀行によると、ピーク時には、金関連の取引がタイの総ドル取引の50%〜60%を占めていました。

MTS Gold Groupの会長であるKritcharat Hirunyasiri氏によると、昨年の総金取引量は約10兆バーツと推定され、2024年から2倍になりました。タイゴールドトレーダーズ協会のデータによると、タイは昨年純金輸入国であり、180トンを輸入し、110トンを輸出しました。