Tailândia mira ouro e criptomoedas em nova repressão ao "dinheiro cinza"

O governo da Tailândia ordenou um endurecimento significativo das regulamentações em torno da negociação de ouro e criptomoedas como forma de conter o "dinheiro cinza" e os fluxos financeiros ilegais. 

Durante o fim de semana, o primeiro-ministro Anutin Charnvirakul e o ministro das Finanças, Ekniti Nitithanprapas, reuniram-se em um encontro de alto nível do subcomitê “Connect the Dots”. Juntos, eles delinearam um plano para integrar os dados financeiros nacionais e corrigir as falhas estruturais que grupos criminosos exploram para lavar dinheiro.

A estratégia prevê a criação de um Gabinete Nacional de Dados. Isso permitirá às autoridades tractransações suspeitas em tempo real e desenvolver "perfis de risco" abrangentes para diversas atividades financeiras.

O Departamento de Receita considera a criação de um novo “Imposto Específico sobre Negócios” 

A ordem do Primeiro-Ministro visa diretamente o comércio de ouro. O Gabinete de Combate ao Branqueamento de Capitais (AMLO) foi aconselhado a reduzir o montante de compras de barras de ouro que devem ser declaradas.

Anteriormente, apenas transações acima de 2 milhões de baht precisavam ser declaradas. No entanto, a nova diretiva criará um novo limite significativamente menor para evitar o "smurfing", a prática de dividir grandes somas em quantias menores para evitar a detecção.

A SEC também ordenou a aplicação rigorosa da "Regra de Viagem". Este padrão internacional exige que todos os provedores de criptoativosdenttanto os remetentes quanto os beneficiários das transferências entre carteiras.

O primeiro-ministro Anutin afirmou: “Hoje, não estamos apenas lidando com ameaças digitais modernas, mas também com crimes financeiros 'analógicos', [...] Os métodos criminosos tradicionais estão em constante evolução, buscando novas formas de se reinventar. Devemos trabalhar como uma força única e integrada para proteger o interesse público e a integridade do nosso sistema financeiro.”

A Tailândia avalia impor limites à especulação com ouro para proteger o Baht

Esta operação também representa um esforço intensificado para limitar a negociação especulativa de ouro, visto que grandes volumes de transações com ouro contribuíram para impulsionar o baht tailandês a níveis excepcionalmente fortestronAs autoridades pretendem limitar a quantidade de ouro que os indivíduos podem negociar e reforçar os requisitos de declaração para evitar que fluxos cambiais excessivos relacionados ao ouro distorçam a taxa de câmbio e prejudiquem as exportações e o turismo.

O baht está oscilando em torno de seu nível mais alto desde 2021. O governador do Banco da Tailândia, Vitai Ratanakorn, afirmou que será implementado um limite de 800.000 baht por dia para transações em moeda estrangeira realizadas por pessoas físicas em casas de câmbio. "A recente valorização anormal do baht é parcialmente impulsionada por transações com ouro realizadas na moeda local, principalmente por meio de aplicativos que utilizam o baht tailandês", disse Vitai.

Para aliviar a pressão sobre o baht, os principais negociadores de ouro tailandeses, que representam cerca de 90% do mercado, propuseram atualizar suas plataformas de negociação online para facilitar a compra e venda em dólares nos próximos três a seis meses.

No ano passado, o baht valorizou-se 8%, tornando-se a segunda moeda com melhor desempenho na Ásia. Isso ocorreu devido à fraqueza do dólar, e a alta de 65% do ouro, que atingiu uma série de recordes históricos, ajudou a mascarar os fracos indicadores da economia doméstica.

O volume diário de negociações de ouro na Tailândia, por vezes, ultrapassou o da bolsa de valores local, levando os investidores a negociar quantias excepcionalmente elevadas de dólares americanos. Segundo o banco central, nos períodos de pico, as transações relacionadas ao ouro representaram entre 50% e 60% do total de negociações em dólares na Tailândia.

Segundo Kritcharat Hirunyasiri, presidente do MTS Gold Group, o volume total de negociações de ouro foi estimado em cerca de 10 trilhões de baht no ano passado, o dobro em relação a 2024. A Tailândia manteve-se como importadora líquida de ouro no ano passado, importando 180 toneladas e exportando 110 toneladas, de acordo com a Associação Tailandesa de Comerciantes de Ouro.