El gobierno de Tailandia ha ordenado un endurecimiento importante de las regulaciones en torno al comercio de oro y las criptomonedas como una forma de frenar el “dinero gris” y los flujos financieros ilegales.
Durante el fin de semana, el primer ministro Anutin Charnvirakul y el ministro de Finanzas, Ekniti Nitithanprapas, se reunieron en una reunión de alto nivel del subcomité "Connect the Dots". Juntos, elaboraron un plan para integrar los datos financieros nacionales y corregir las filtraciones estructurales que los grupos criminales utilizan para blanquear dinero.
La estrategia implica la creación de una Oficina Nacional de Datos. Esto permitirá a las autoridades tractransacciones sospechosas en tiempo real y desarrollar perfiles de riesgo completos para diversas actividades financieras.
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del Primer Ministro orden va dirigida directamente al comercio de oro. Se ha recomendado a la Oficina contra el Blanqueo de Capitales (AMLO) que reduzca la cantidad de lingotes de oro que debe declarar.
Anteriormente, solo debían reportarse las transacciones superiores a 2 millones de baht. Sin embargo, la nueva directiva establecerá un límite significativamente menor para evitar el "smurfing", la práctica de dividir grandes sumas en cantidades menores para evitar ser detectado.
La SEC también ordenó la aplicación estricta de la «Regla de Viaje». Esta norma internacional exige a todos los proveedores de criptoactivosdenttanto a los originadores como a los beneficiarios de las transferencias entre billeteras.
El primer ministro Anutin declaró: «Hoy no solo nos enfrentamos a las amenazas digitales modernas, sino también a los delitos financieros "analógicos". […] Los métodos delictivos tradicionales evolucionan constantemente para encontrar nuevas formas de actuar. Debemos trabajar como una sola fuerza integrada para proteger el interés público y la integridad de nuestro sistema financiero».
Tailandia evalúa límites a la especulación con oro para proteger el baht
intensificado esfuerzo para limitar el comercio especulativo de oro, ya que los enormes volúmenes de transacciones de oro han impulsado el baht tailandés a niveles inusualmente altostronLas autoridades buscan limitar la cantidad de oro que las personas pueden comerciar y endurecer los requisitos de información para evitar que los flujos excesivos de divisas relacionados con el oro distorsionen el tipo de cambio y perjudiquen las exportaciones y el turismo.
El baht se mantiene cerca de su nivel más alto desde 2021. El gobernador del Banco de Tailandia, Vitai Ratanakorn, declaró que se establecerá un límite máximo de 800.000 baht diarios en divisas extranjeras que las personas pueden intercambiar con casas de cambio. "La reciente fortaleza inusual del baht se debe en parte a las transacciones de oro realizadas en la moneda local, especialmente a través de aplicaciones que operan con baht tailandés", afirmó Vitai.
Para aliviar la presión sobre el baht, los principales distribuidores de lingotes tailandeses, que representan alrededor del 90% del mercado, han propuesto actualizar sus plataformas de comercio en línea para facilitar la compra y venta en dólares en los próximos tres a seis meses.
El año pasado, el baht se apreció un 8%, convirtiéndose en la segunda moneda con mejor rendimiento en Asia. Esto se debió a la debilidad del dólar, y el repunte del 65% del oro, hasta alcanzar una serie de máximos históricos, ayudó a ocultar la debilidad de la economía nacional.
El volumen diario de operaciones con oro en Tailandia ha superado en ocasiones el de la bolsa local, lo que ha llevado a los operadores a realizar transacciones de cantidades inusualmente elevadas en dólares estadounidenses. Según el banco central, en los períodos de máxima actividad, las operaciones con oro representaban entre el 50 % y el 60 % del total de operaciones en dólares de Tailandia.
Según Kritcharat Hirunyasiri, presidente de MTS Gold Group, el comercio total de oro se estimó en alrededor de 10 billones de baht el año pasado, duplicándose a partir de 2024. Tailandia siguió siendo un importador neto de oro el año pasado, importando 180 toneladas y exportando 110 toneladas, según la Asociación de Comerciantes de Oro de Tailandia.
