Il governo thailandese ha ordinato un forte inasprimento delle normative relative al commercio di oro e alle criptovalute, per limitare il "denaro grigio" e i flussi finanziari illegali.
Nel fine settimana, il Primo Ministro Anutin Charnvirakul e il Ministro delle Finanze Ekniti Nitithanprapas si sono incontrati in una riunione ad alto livello del sottocomitato "Connect the Dots". Insieme, hanno elaborato un piano per integrare i dati finanziari nazionali e risolvere le falle strutturali che i gruppi criminali sfruttano per riciclare denaro.
La strategia prevede la creazione di un Ufficio Nazionale per la Raccolta Dati. Ciò consentirà alle autorità di tracle transazioni sospette in tempo reale e di sviluppare "profili di rischio" completi per diverse attività finanziarie.
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del Primo Ministro ordine è mirato direttamente al commercio dell'oro. L'Ufficio Antiriciclaggio (AMLO) è stato invitato a ridurre la quantità di acquisti di lingotti d'oro che devono essere segnalati.
In precedenza, dovevano essere segnalate solo le transazioni superiori a 2 milioni di baht. Tuttavia, la nuova direttiva stabilirà un nuovo limite significativamente più basso per prevenire lo "smurfing", la pratica di suddividere grandi somme in importi più piccoli per eludere i controlli.
La SEC ha inoltre ordinato la rigorosa applicazione della "Travel Rule". Questo standard internazionale richiede a tutti i fornitori di criptovalute didentsia gli originatori che i beneficiari dei trasferimenti da portafoglio a portafoglio.
Il Primo Ministro Anutin ha dichiarato: “Oggi non ci troviamo ad affrontare solo le moderne minacce digitali, ma anche i reati finanziari 'analogici', […] I metodi criminali tradizionali si evolvono costantemente per trovare nuove forme di azione. Dobbiamo lavorare come un'unica forza integrata per proteggere l'interesse pubblico e l'integrità del nostro sistema finanziario”.
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Questa operazione rappresenta anche un ulteriore passo avanti per limitare il commercio speculativo di oro, poiché gli enormi volumi di transazioni hanno contribuito a spingere il baht thailandese a livelli insolitamente elevatitronLe autorità mirano a limitare la quantità di oro che i privati possono commerciare e a inasprire gli obblighi di segnalazione per evitare che flussi di valuta eccessivi legati all'oro distorcano il tasso di cambio e danneggino le esportazioni e il turismo.
Il baht si mantiene intorno al suo livello più alto dal 2021. Il governatore della Banca di Thailandia, Vitai Ratanakorn, ha dichiarato che verrà introdotto un limite di 800.000 baht al giorno per le transazioni in valuta estera che i privati possono effettuare presso i cambiavalute. "La recente anomala forza del baht è in parte dovuta alle transazioni in oro effettuate in valuta locale, in particolare tramite applicazioni basate sul baht thailandese", ha affermato Vitai.
Per allentare la pressione sul baht, i principali commercianti di lingotti thailandesi, che rappresentano circa il 90% del mercato, hanno proposto di aggiornare le loro piattaforme di trading online per facilitare l'acquisto e la vendita in dollari entro i prossimi tre-sei mesi.
Lo scorso anno, il baht ha guadagnato l'8%, diventando la seconda valuta più performante in Asia. Ciò è stato dovuto alla debolezza del dollaro, mentre il rialzo del 65% dell'oro, che ha raggiunto una serie di massimi storici, ha contribuito a nascondere la debolezza dei fattori economici interni.
I volumi giornalieri di scambi di oro in Thailandia hanno talvolta superato quelli della borsa locale, spingendo gli operatori a negoziare quantità insolitamente elevate di dollari statunitensi. Secondo la banca centrale, nei periodi di punta, le transazioni legate all'oro rappresentavano il 50-60% del totale degli scambi in dollari in Thailandia.
Secondo Kritcharat Hirunyasiri, presidente di MTS Gold Group, lo scorso anno il volume totale degli scambi di oro è stato stimato in circa 10 trilioni di baht, raddoppiando rispetto al 2024. La Thailandia è rimasta un importatore netto di oro lo scorso anno, importando 180 tonnellate ed esportandone 110, secondo la Thai Gold Traders Association.
