Foto di Star Xu, CEO e fondatore di OKX, ha difeso la decisione dell'exchange di congelare 40.000 dollari in stablecoin dopo che un utente ha ammesso di aver acquistato account verificati. Xu ha sottolineato che trasferire il controllo dell'account viola le regole della piattaforma e i rigorosi obblighi KYC e AML.
In un post di Sunday X, l'utente, noto sui social media come Captain Bunny, ha dichiarato che OKX ha congelato circa 40.000 dollari in stablecoin Global Dollar (USDG) dopo aver attivato i controlli di rischio collegati a quattro conti. Secondo l'utente, il denaro era necessario per pagare le spese mediche del padre.
L'utente ha ammesso che gli account sono stati acquistati alla fine del 2023 e inizialmente convalidati a nome di altri individui, una tattica spesso impiegata per aggirare le limitazioni imposte agli utenti nella Cina continentale.
L'utente ha affermato che i meccanismi di sicurezza di OKX alla fine hanno richiesto il riconoscimento facciale per accedere agli account. Purtroppo, l'utente non è stato in grado di completare il processo di verifica perché gli account sono stati convalidati condentseparate.
Star afferma che l'acquisto di un account viola i requisiti KYC e innesca il congelamento dei beni
Dopo la denuncia, Star Xu ha difeso le pratiche di congelamento degli account dell'exchange in una risposta a X lunedì. Xu ha affermato che se l'exchange avesse ignorato le informazioni didentrelative alla registrazione dell'account, ciò avrebbe costituito una grave violazione dell'obbligo di OKX di salvaguardare i beni degli utenti. Ha poi aggiunto che la responsabilità della piattaforma sarebbe stata compromessa se il controllo dell'account fosse stato trasferito a qualcun altro solo sulla base di appelli emotivi o rivendicazioni personali sui social media.
" Immaginate questo scenario : se acquistate un account di qualcun altro e il titolare originale dell'account fornisce successivamente dent , come una prova di dent , rivendica chiaramente la proprietà dell'account e richiede alla piattaforma di reimpostare i permessi di accesso e di prelievo dell'account", ha scritto su X in risposta all'utente.
Star ha continuato formulando una domanda. In questa situazione, OKX dovrebbe riporre fiducia nella persona che può dimostrare l'dentdel conto o nella persona che non può fornire alcuna informazionedente avanza solo affermazioni personali?
Il CEO di OKX ha spiegato che OKX impone a tutti gli utenti di utilizzare la piattaforma con la verifica del nome reale per proteggere la sicurezza patrimoniale degli utenti della piattaforma e rispettare i requisiti normativi legali, come le misure antiriciclaggio e antifrode. Ha avvertito che l'acquisto e la vendita di account costituiscono una chiara violazione del contratto di servizio della piattaforma OKX.
Star ha inoltre annunciato che la piattaforma attiverà il riconoscimento facciale e altri metodi di verificadentin diverse circostanze a rischio per fermare tali infrazioni e comportamenti abusivi. In conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, la piattaforma implementerà misure di controllo del rischio, come il congelamento degli account, quando verrannodentutilizzi anomali o comportamenti sospetti di acquisto e vendita di account.
OKX delinea condizioni rigorose per la liquidazione dei beni e la chiusura dei conti
Star ha affermato che, nonostante l'acquisto di account verificati sia illegale, la piattaforma potrebbe comunque aiutare a ripulire i beni dell'utente se questi soddisfa tre requisiti.
In primo luogo, i venditori di conti sottoposti al processo Know Your Customer (KYC) sono tenuti a "negare esplicitamente" il possesso del denaro. In secondo luogo, non devono essere in corso indagini da parte delle forze dell'ordine o congelamenti giudiziari sui conti. Infine, i conti devono fornire prove "verificabili" di fonti di finanziamento conformi agli standard legali.
La piattaforma potrà fornire assistenza per la liquidazione dei beni e la chiusura dei conti in conformità con la legge e le normative solo se tutti e tre i requisiti saranno soddisfatti contemporaneamente.
Ha confermato che la compensazione degli asset e la chiusura dei conti non saranno consentite finché la piattaforma non avrà completato un'attenta e completa revisione.
Gli exchange di criptovalute hanno implementato procedure KYC per conformarsi alle normative antiriciclaggio (AML) e antiterrorismo (CTF). Ciò ha garantito la legalità delle operazioni e la sicurezza degli utenti.
In questo caso, i nuovi utenti devono inviare informazioni personali, documentazione e un selfie per iniziare a fare trading sulla maggior parte degli exchange. "Dopo la verifica, il servizio della piattaforma è riservato esclusivamente alla persona con il nome reale dell'account verificato. In precedenza hai dichiarato che le informazioni sul nome reale dell'account appartengono a qualcun altro", ha dichiarato OKX domenica in risposta all'investitore.
Secondo l'help desk di OKX, i servizi di criptovaluta di OKX sono disponibili solo per coloro che hanno completato il KYC utilizzando la propriadentreale.
