- OKX首席执行官为用户承认购买已验证账户、违反KYC规定后冻结4万美元一事进行辩护。
- 用户表示，在他人名下注册的账户因人脸识别失败后，平台冻结了资金。
- Star 表示，如果卖家否认所有权且账户通过法律审核，OKX 可能会清算资产。
OKX首席执行官兼创始人Star Xu为交易所冻结价值4万美元稳定币的决定辩护，此前一名用户承认购买了已验证账户。Xu强调，转让账户控制权违反平台规则以及严格的KYC（了解你的客户）和AML（反洗钱）责任。
周日，在X（原推特）上发帖的用户，社交媒体账号名为Captain Bunny， 表示 表示OKX在激活与四个账户相关的风险控制后，冻结了约4万美元的Global Dollar (USDG) 稳定币。据该用户称，这笔钱用于支付其父亲的医疗费用。
该用户承认，这些账户是在2023年底购买的，最初以其他个人的名义进行验证，这是一种常用于规避中国大陆用户限制的手段。
该用户声称，OKX的安全机制最终要求人脸识别才能访问这些账户。不幸的是，由于这些账户是以不同身份验证的，该用户无法完成验证过程。
Star表示，购买账户违反KYC规定，触发资产冻结
投诉后，Star Xu在周一的X回复中为交易所的账户冻结做法辩护。Xu表示，如果交易所忽视账户注册身份信息，将严重违反OKX保护用户资产的义务。他进一步表示，如果仅基于社交媒体上的情感呼吁或个人声明就将账户控制权转让给他人，平台责任将受到损害。
“想象一下这个场景: 如果你购买了别人的账户，而原账户持有人随后提供了有效且完整的身份信息（如身份证明），明确声称拥有该账户，并要求平台重置账户登录和提现权限。”Star 另一篇帖子中 在X上回复该用户时说道。
Star接着提出了一个问题。在这种情况下，OKX应该信任能够证明账户身份的人，还是信任无法提供任何身份信息且仅做个人声明的人？
OKX首席执行官解释说，OKX强制所有用户使用实名认证平台，以保护平台用户的资产安全，并遵守反洗钱和反欺诈等法律法规要求。他警告称，买卖账户明显违反OKX平台服务协议。
Star进一步宣布，平台将在各种风险情况下激活人脸识别和其他身份验证方法，以阻止此类违规和滥用行为。根据适用法律和法规，当发现异常使用或可疑的账户买卖行为时，平台将实施风险控制措施，如冻结账户。
OKX概述资产清理和账户关闭的严格条件
Star表示，尽管购买已验证账户是非法的，但如果用户满足三个条件，平台仍可能协助清理用户资产。
首先，通过KYC验证的账户卖家必须“明确否认”拥有这笔资金。其次，账户上不能有执法机构的查询或法院冻结。最后，账户必须提供符合法律标准的“可验证”资金来源证据。
只有同时满足所有三个要求，平台才能依法协助进行资产清理和账户关闭。
他确认，在平台完成仔细且全面的审查之前，不会允许资产清理和账户关闭。
加密交易所建立KYC制度是为了遵守反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）规则。这确保了合法运营和用户安全。
在这种情况下， 新用户必须提交个人信息、文档和自拍，才能在大多数交易所开始交易。 “验证后，平台服务仅限账户实名认证的个人使用。你之前表示该账户的实名信息属于他人，”OKX在周日的 回应 给投资者的
根据OKX帮助台的说明，OKX的加密货币服务仅面向使用真实身份完成KYC验证的用户。
不要只是阅读加密货币新闻，要真正理解它。订阅我们的通讯。 免费。
免责声明。 本文提供的信息不构成交易建议。 Cryptopolitan.com 对于基于本页信息进行的任何投资，我们不承担任何责任。我们强烈建议在进行任何投资决策之前，进行独立研究或咨询合格的专业人士。
Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
