- OKX CEO는 사용자가 검증된 계정을 구매하여 KYC 규칙을 위반했다고 인정한 후 4만 달러를 동결한 것을 방어했습니다.
- 사용자는 타인 명의로 등록된 계정의 얼굴 인식 실패 후 플랫폼이 자산을 동결했다고 밝혔습니다.
- 스타는 판매자가 소유권을 포기하고 계정이 법적 검증을 통과할 경우 OKX가 자산을 해제할 수 있다고 말했습니다.
OKX의 CEO이자 창립자 Star Xu는 사용자가 검증된 계정을 구매했다고 인정한 후 거래소가 40,000달러 상당의 스테이블코인을 동결한 선택을 방어했습니다. Xu는 계정 소유권 이전이 플랫폼 규칙과 엄격한 KYC 및 AML 의무에 위배된다고 강조했습니다.
일요일 X 게시글에서, 소셜 미디어에서 Captain Bunny라는 이름을 사용하는 사용자는 말했다. 4개의 계정에 연결된 리스크 컨트롤을 활성화한 후 OKX가 약 40,000달러 상당의 Global Dollar(USDG) 스테이블코인을 동결했다고 밝혔습니다. 사용자는 이 돈이 아버지의 의료비를 지불하는 데 필요했다고 말했습니다.
사용자는 계정이 2023년 말에 구매되었으며 처음에는 다른 개인의 이름으로 검증되었다고 인정했으며, 이는 본토 중국 사용자의 제한을 우회하는 데 자주 사용되는 전술입니다.
사용자는 OKX의 보안 메커니즘이 결국 계정에 접근하기 위해 얼굴 인식을 요구했다고 주장했습니다. 불행히도 사용자는 계정이 별도의 신원으로 검증되었기 때문에 인증 프로세스를 완료할 수 없었습니다.
Star, 계정 구매가 KYC 위반 및 자산 동결을 초래한다고 말함
불만 제기 후, Star Xu는 월요일 X 응답에서 거래소의 계정 동결 관행을 방어했습니다. Xu는 거래소가 계정 등록 신원 정보를 무시하면 OKX의 사용자 자산 보호 의무를 심각하게 위반하게 된다고 말했습니다. 그는 또한 플랫폼 책임이 소셜 미디어의 감정적 호소나 개인 주장만으로 계정 소유권이 타인에게 이전될 경우 훼손될 것이라고 덧붙였습니다.
“이 시나리오를 상상해 보세요: 당신이 누군가의 계정을 구매하고, 원래 계정 소유자가 나중에 신원 증명서와 같은 유효하고 완전한 신원 정보를 제공하고, 계정 소유권을 명확히 주장하며, 플랫폼에 계정 로그인 및 출금 권한을 재설정해 달라고 요청한다고 가정해 봅시다.” Star 별도의 글에서 X에서 사용자에게 응답하여.
Star는 질문을 던지며 상황을 전개했습니다. 이 상황에서 OKX는 계정 신원을 증명할 수 있는 사람에게 신뢰를 두어야 할까요, 아니면 신원 정보를 제공할 수 없고 개인적인 주장만 하는 사람에게 신뢰를 두어야 할까요?
OKX 최고경영자(CEO)는 자금 보안과 자금세탁 방지(AML) 및 사기 방지 조치와 같은 법적 규제 요건을 준수하기 위해 모든 사용자가 실명 인증을 통해 플랫폼을 이용하도록 의무화하고 있다고 설명했습니다. 그는 계정 매매가 OKX 플랫폼 서비스 약정을 명확히 위반하는 행위라고 경고했습니다.
Star는 이러한 위반 및 남용 행위를 방지하기 위해 다양한 위험 상황에서 안면 인식 및 기타 신원 확인 방법을 활성화할 것이라고 추가로 발표했습니다. 적용 가능한 법률 및 규정을 준수하여, 이상한 사용이나 의심스러운 계정 매매 행위가 감지되면 계정 동결 등의 리스크 관리 조치를 시행할 예정입니다.
OKX는 자산 정산 및 계정 폐쇄에 대한 엄격한 조건을 명시
Star는 검증된 계정 구매가 불법임에도 불구하고, 사용자가 세 가지 요건을 충족하면 플랫폼이 사용자의 자산을 정산하는 데 도움을 줄 수 있다고 말했습니다.
첫째, KYC(고객 확인)를 통과한 계정의 판매자는 자금 소유권에 대해 "명확히 면책"해야 합니다. 둘째, 계정에 대한 수사 기관의 조사나 법원 동결이 없어야 합니다. 마지막으로, 계정은 법적 기준을 충족하는 자금 출처에 대한 "검증 가능한" 증거를 제공해야 합니다.
세 가지 요건이 모두 동시에 충족될 때만 플랫폼은 법률 및 규정을 준수하여 자산 정산 및 계정 폐쇄를 지원할 수 있습니다.
그는 플랫폼이 신중하고 포괄적인 검토를 완료하기 전까지는 자산 정산 및 계정 폐쇄가 허용되지 않을 것이라고 확인했습니다.
암호화폐 거래소는 자금세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 규정을 준수하기 위해 KYC를 도입했습니다. 이는 합법적인 운영과 사용자 안전을 보장했습니다.
이 경우, 대부분의 거래소에서는 신규 사용자가 거래를 시작하기 위해 개인 정보, 문서 및 셀카를 제출해야 합니다. "인증 후 플랫폼 서비스는 해당 계정의 실명 인증을 받은 개인에게만 제공됩니다. 귀하는 해당 계정의 실명 정보가 타인의 것임을 previously 언급하셨습니다,"라고 OKX는 일요일에 응답 투자자에게 말했습니다.
OKX 도움말 센터에 따르면, OKX의 암호화폐 서비스는 실명으로 KYC를 완료한 사용자들에게만 제공됩니다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
