OKX CEO는 사용자가 KYC 계정 구매를 인정한 후 4만 달러를 동결한 것에 대해 해명했습니다

OKX의 CEO이자 설립자인 스타 쉬는 한 사용자가 인증된 계정을 구매했음을 인정한 후 4만 달러 상당의 스테이블코인을 동결한 거래소의 결정을 옹호했습니다. 쉬는 계정 제어권 이전은 플랫폼 규칙과 엄격한 KYC 및 AML 규정에 위배된다고 강조했습니다.

소셜 미디어에서 '캡틴 버니'라는 닉네임을 사용하는 한 사용자는 일요일 X 게시판에 했다고 밝혔습니다. 이 사용자에 따르면 해당 금액은 아버지의 의료비를 지불하는 데 필요했다고 합니다.

해당 사용자는 계정이 2023년 말에 구매되었으며 처음에는 다른 사람의 이름으로 인증되었다고 인정했는데, 이는 중국 본토 사용자 제한을 우회하기 위해 자주 사용되는 수법입니다.

해당 사용자는 OKX의 보안 메커니즘 때문에 계정에 접근하려면 결국 얼굴 인식이 필요하다고 주장했습니다. 하지만 계정들이 서로 다른dent으로 인증되었기 때문에 사용자는 인증 절차를 완료할 수 없었습니다.

스타는 계좌 구매가 KYC(고객확인제도) 위반이며 자산 동결을 초래한다고 밝혔습니다

해당 항의 이후, 스타 쉬는 월요일 OKX의 공식 입장을 통해 거래소의 계정 동결 관행을 옹호했습니다. 쉬는 거래소가 계정 등록 시 제공된 신원 정보를dent하는 것은 사용자 자산을 보호해야 할 OKX의 의무를 심각하게 위반하는 것이라고 말했습니다. 그는 또한 소셜 미디어상의 감정적인 호소나 개인적인 주장만을 근거로 계정 관리권을 다른 사람에게 이전하는 것은 플랫폼의 책임을 저버리는 행위라고 덧붙였습니다.

" 이런 상황을 상상해 보세요 . 다른 사람의 계정을 구매했는데, 원래 계정 소유자가dent과 같은 유효하고 완전한 신원 정보를dent, 계정 소유권을 명확히 주장하며, 플랫폼에 계정 로그인 및 출금 권한 재설정을 요청하는 경우입니다." 스타는 하고 X에 올라온 해당 사용자 질문에 대한 답변에서 이렇게 썼습니다

스타는 다음과 같은 질문을 던지며 말을 이어갔다. "이런 상황에서 OKX는 계정 소유자의dent을 증명할 수 있는 사람을 신뢰해야 할까요, 아니면dent정보를 전혀 제공하지 못하고 개인적인 주장만 늘어놓는 사람을 신뢰해야 할까요?"

OKX CEO는 OKX가 플랫폼 이용자의 자산 보안을 보호하고 자금세탁 방지 및 사기 방지 등 법적 규제 요건을 준수하기 위해 모든 이용자에게 실명 인증을 의무화하고 있다고 설명했습니다. 그는 계좌 매매는 OKX 플랫폼 서비스 이용 약관을 명백히 위반하는 행위라고 경고했습니다. 

스타는 또한 이러한 위반 및 악용 행위를 막기 위해 다양한 위험 상황에서 얼굴 인식 및 기타dent확인 방법을 활성화할 것이라고 발표했습니다. 관련 법규를 준수하여 비정상적인 사용이나 의심스러운 계정 매매 행위가dent경우 계정 동결과 같은 위험 관리 조치를 시행할 예정입니다.

OKX는 자산 정리 및 계좌 폐쇄에 대한 엄격한 조건을 제시합니다

스타 측은 인증된 계정을 구매하는 것은 불법이지만, 사용자가 세 가지 조건을 충족할 경우 플랫폼이 사용자의 자산 정리를 도울 수 있다고 밝혔습니다.

첫째, 신원확인(KYC) 절차를 통과한 계좌의 판매자는 해당 자금에 대한 소유권을 "명시적으로 부인"해야 합니다. 둘째, 해당 계좌에 대해 법 집행 기관의 조사나 법원의 자금 동결 조치가 없어야 합니다. 마지막으로, 해당 계좌는 법적 기준을 충족하는 자금 출처에 대한 "검증 가능한" 증거를 제공해야 합니다.

해당 플랫폼은 세 가지 요건이 모두 동시에 충족될 경우에만 법률 및 규정에 따라 자산 정리 및 계좌 폐쇄를 지원할 수 있습니다.

그는 플랫폼이 신중하고 포괄적인 검토를 완료할 때까지 자산 정산 및 계좌 폐쇄가 허용되지 않을 것이라고 확인했습니다. 

암호화폐 거래소는 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 규정을 준수하기 위해 KYC(고객확인제도)를 도입했습니다. 이는 합법적인 운영과 사용자 안전을 보장했습니다.

이 경우, 신규 사용자는 대부분의 거래소에서 거래를 시작하기 위해 개인 정보, 서류 및 셀카 사진을 제출해야 합니다. OKX는 일요일 투자자의 문의에 대한 답변 에서 "인증이 완료되면 플랫폼 서비스는 계정의 실명 인증을 받은 본인만 이용할 수 있습니다. 귀하께서는 이전에 계정의 실명 정보가 다른 사람의 것이라고 말씀하셨습니다."라고 밝혔습니다 .

OKX 고객센터에 따르면 OKX의 암호화폐 서비스는dent으로 KYC 인증을 완료한 사용자만 이용할 수 있습니다.