مدير OKX يدافع عن تجميد 40 ألف دولار بعد اعتراف المستخدم بشراء حسابات KYC

دافع ستار شو، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ OKX، عن اختيار المنصة لتجميد 40,000 دولار من العملات المستقرة بعد أن أقر المستخدم بشراء حسابات موثقة. شدد شو على أن نقل ملكية الحساب يخالف قواعد المنصة ومسؤوليات KYC و AML الصارمة.

في منشور على منصة X يوم الأحد، المستخدم الذي يعرف باسم Captain Bunny على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت أن OKX جمّد حوالي 40,000 دولار من عملات Global Dollar (USDG) المستقرة بعد تفعيل ضوابط المخاطر المرتبطة بأربعة حسابات. وفقاً للمستخدم، كانت الأموال مطلوبة لدفع فواتير والده الطبية.

أقر المستخدم بأن الحسابات تم شراؤها في أواخر عام 2023 وتم التحقق منها في البداية بأسماء أفراد آخرين، وهي تكتيك يُستخدم غالباً لتجاوز القيود المفروضة على المستخدمين في البر الرئيسي للصين.

زعم المستخدم أن آليات الأمان في OKX تطلبت في النهاية التعرف على الوجه للوصول إلى الحسابات. لسوء الحظ، لم يتمكن المستخدم من إكمال عملية التحقق لأن الحسابات تم التحقق منها بأسماء هويات منفصلة.

ستار يقول إن شراء الحسابات ينتهك KYC ويؤدي إلى تجميد الأصول

بعد الشكوى، دافع ستار شو عن ممارسات تجميد الحسابات في المنصة في رد على منصة X يوم الاثنين. قال شو إنه إذا تجاهلت المنصة معلومات هوية تسجيل الحساب، فسيكون ذلك انتهاكاً خطيراً لالتزام OKX بحماية أصول المستخدمين. وواصل قائلاً إن مسؤولية المنصة ستكون مهددة إذا تم نقل التحكم في الحساب إلى شخص آخر بناءً فقط على النداءات العاطفية أو المطالبات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

“تخيل هذا السيناريو: إذا اشتريت حساب شخص آخر، وقدم حامل الحساب الأصلي لاحقاً معلومات هوية صالحة وكاملة مثل إثبات الهوية، وطالب بملكية الحساب بوضوح، وطلب من المنصة إعادة تعيين صلاحيات تسجيل الدخول والسحب.» ستار كتب على منصة X رداً على المستخدم.

واصل ستار صياغة سؤال. في هذا الموقف، هل يجب على OKX وضع ثقته في الشخص الذي يمكنه إثبات هوية الحساب أم في الشخص الذي لا يستطيع تقديم أي معلومات هوية ويقدم فقط مطالبات شخصية؟

شرح الرئيس التنفيذي لـ OKX أن OKX تفرض على جميع المستخدمين استخدام المنصة بالاسم الحقيقي للتحقق لحماية أمن أصول مستخدمي المنصة والامتثال للمتطلبات التنظيمية القانونية، مثل تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال. حذر من أن شراء وبيع الحسابات انتهاك واضح لاتفاقية خدمة منصة OKX. 

أعلن ستار أيضاً أن المنصة ستفعّل التعرف على الوجه وطرق التحقق الأخرى من الهوية في ظروف مخاطر مختلفة لمنع مثل هذه المخالفات والسلوكيات المسيئة. امتثالاً للقوانين واللوائح المعمول بها، ستنفذ المنصة تدابير التحكم في المخاطر، مثل تجميد الحساب، عند اكتشاف استخدام غير طبيعي أو سلوك مشبوه في شراء وبيع الحسابات.

تحدد OKX شروطاً صارمة لتسوية الأصول وإغلاق الحسابات

قال ستار إنه على الرغم من أن شراء الحسابات الموثقة غير قانوني، فقد تساعد المنصة nevertheless في تسوية أصول المستخدم إذا استوفى ثلاثة متطلبات.

أولاً، يُطلب من بائعي الحسابات التي اجتازت التحقق من الهوية (KYC) «الانسحاب الصريح» من امتلاك المال. ثانياً، لا يجب أن تكون هناك استفسارات من إنفاذ القانون أو تجميدات قضائية على الحسابات. أخيراً، يجب أن تقدم الحسابات «دليلاً قابلاً للتحقق» على مصادر التمويل التي تفي بالمعايير القانونية.

لن تتمكن المنصة من المساعدة في تسوية الأصول وإغلاق الحسابات إلا وفقاً للقانون واللوائح إذا تم استيفاء المتطلبات الثلاثة في وقت واحد.

أكد أن تسوية الأصول وإغلاق الحساب لن يُسمح بهما حتى تنتهي المنصة من مراجعة دقيقة وشاملة. 

أنشأت منصات الكريبتو نظام KYC للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF). تضمن ذلك التشغيل القانوني وسلامة المستخدمين.

في هذه الحالة، يجب على المستخدمين الجدد تقديم معلومات شخصية ووثائق وصورة ذاتية لبدء التداول على معظم المنصات. «بعد التحقق، خدمة المنصة مخصصة فقط للفرد الذي تم التحقق من هويته بالاسم الحقيقي للحساب. لقد ذكرت سابقاً أن معلومات الاسم الحقيقي للحساب تعود لشخص آخر»، قالت OKX يوم الأحد في استجابة مستثمراً.

وفقاً لمركز مساعدة OKX، خدمات العملات المشفرة في OKX متاحة فقط لأولئك الذين أكملوا KYC باستخدام هوياتهم الحقيقية.