صورة من دافع ستار شو، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة OKX، عن قرار المنصة بتجميد ما قيمته 40 ألف دولار من العملات المستقرة بعد اعتراف أحد المستخدمين بشراء حسابات موثقة. وأكد شو أن نقل ملكية الحساب يُخالف قواعد المنصة ومتطلبات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) الصارمة.
ذكر المستخدم، المعروف باسم "كابتن باني" على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المنصة جمّدت ما يقارب 40 ألف دولار أمريكي من العملات المستقرة من فئة الدولار العالمي (USDG) بعد تفعيل إجراءات مراقبة المخاطر المرتبطة بأربعة حسابات. ووفقًا للمستخدم، كان بحاجة إلى هذه الأموال لتغطية نفقات علاج والده.
أقر المستخدم بأن الحسابات تم شراؤها في أواخر عام 2023 وتم التحقق منها مبدئياً بأسماء أفراد آخرين، وهو أسلوب يستخدم بشكل متكرر للتحايل على القيود المفروضة على المستخدمين في البر الرئيسي للصين.
ادعى المستخدم أن آليات الأمان في منصة OKX تتطلب في النهاية التعرف على الوجه للوصول إلى الحسابات. لسوء الحظ، لم يتمكن المستخدم من إكمال عملية التحقق لأن الحسابات تم التحقق منهاdentمنفصلة.
تقول صحيفة ستار إن شراء الحسابات ينتهك قواعد اعرف عميلك (KYC) ويؤدي إلى تجميد الأصول
بعد الشكوى، دافع ستار شو عن ممارسات تجميد الحسابات في منصة التداول OKX في ردٍّ نُشر يوم الاثنين. وقال شو إنه إذا تجاهلت المنصة معلوماتdentتسجيل الحساب، فسيكون ذلك خرقًا جسيمًا لالتزام OKX بحماية أصول المستخدمين. وأضاف أن مسؤولية المنصة ستُنتَهك إذا نُقلت إدارة الحساب إلى شخص آخر بناءً على مناشدات عاطفية أو ادعاءات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
" تخيل هذا السيناريو : إذا قمت بشراء حساب شخص آخر، وقام صاحب الحساب الأصلي لاحقًا بتقديم معلومات هوية صحيحة وكاملة dent إثبات الهوية dent وادعى بوضوح ملكية الحساب، وطلب من المنصة إعادة تعيين أذونات تسجيل الدخول والسحب الخاصة بالحساب." هذا ما كتبه على موقع X ردًا على المستخدم.
ثمّ صاغت ستار سؤالاً: في هذه الحالة، هل ينبغي لـ OKX أن تثق بالشخص الذي يستطيع إثباتdentالحساب أم بالشخص الذي لا يستطيع تقديم أي معلومات عنdentويكتفي بتقديم ادعاءات شخصية؟
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة OKX أن الشركة تلزم جميع المستخدمين باستخدام المنصة مع التحقق من الاسم الحقيقي لحماية أصولهم والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، مثل مكافحة غسل الأموال والاحتيال. وحذر من أن شراء وبيع الحسابات يُعد انتهاكًا صريحًا لاتفاقية خدمة منصة OKX.
أعلنت ستار أيضًا أن المنصة ستفعّل تقنية التعرّف على الوجه وغيرها من وسائل التحقق منdentفي مختلف الظروف الخطرة لوقف هذه المخالفات والسلوكيات المسيئة. وامتثالًا للقوانين واللوائح المعمول بها، ستطبّق المنصة إجراءات للتحكم في المخاطر، مثل تجميد الحسابات، عندdentأي استخدام غير طبيعي أو عمليات بيع وشراء مشبوهة.
تحدد OKX شروطًا صارمة لتخليص الأصول وإغلاق الحسابات
قال ستار إنه على الرغم من أن شراء الحسابات الموثقة غير قانوني، إلا أن المنصة قد تساعد في تصفية أصول المستخدم إذا استوفى ثلاثة شروط.
أولاً، يُشترط على بائعي الحسابات التي اجتازت إجراءات اعرف عميلك (KYC) أن يُنكروا صراحةً حيازتهم للأموال. ثانياً، يجب ألا تكون هناك أي استفسارات من جهات إنفاذ القانون أو تجميد قضائي على هذه الحسابات. وأخيراً، يجب أن تُقدّم الحسابات أدلةً قابلةً للتحقق من مصادر التمويل التي تستوفي المعايير القانونية.
لن تتمكن المنصة من المساعدة في تصفية الأصول وإغلاق الحسابات بما يتوافق مع القانون واللوائح إلا إذا تم استيفاء جميع المتطلبات الثلاثة في وقت واحد.
وأكد أنه لن يُسمح بتصفية الأصول وإغلاق الحسابات حتى تنتهي المنصة من مراجعة دقيقة وشاملة.
قامت منصات تداول العملات الرقمية بتطبيق نظام اعرف عميلك (KYC) امتثالاً لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ضمن ذلك التشغيل القانوني وسلامة المستخدمين.
في هذه الحالة، يتعين على المستخدمين الجدد تقديم معلوماتهم الشخصية ووثائقهم وصورة شخصية لبدء التداول في معظم منصات التداول. ردًا على المستثمر: "بعد التحقق، تُخصص خدمة المنصة فقط للشخص الذي تم التحقق من اسمه الحقيقي في الحساب. وقد ذكرتَ سابقًا أن معلومات الاسم الحقيقي للحساب تخص شخصًا آخر".
وفقًا لمكتب المساعدة الخاص بـ OKX، فإن خدمات العملات المشفرة الخاصة بـ OKX متاحة فقط لأولئك الذين أكملوا عملية اعرف عميلك (KYC) باستخدامdentالحقيقية.
