OKX CEO、ユーザーがKYCアカウントを購入したことを認めた後の4万ドルの凍結を擁護

OKXのCEO兼創設者であるStar Xu氏は、あるユーザーが認証済みアカウントを購入したことを認めた後、4万ドル相当のステーブルコインを凍結するという取引所の決定を擁護した。Xu氏は、アカウント管理権の譲渡はプラットフォームの規則や厳格なKYC（顧客確認）およびAML（マネーロンダリング対策）の責任に反すると強調した。.

サンデーXの投稿で、ソーシャルメディア上でキャプテン・バニーという名前を使っているユーザーは、 述べた 。このユーザーによると、そのお金は父親の医療費を支払うために必要だったという。

ユーザーは、アカウントが2023年後半に購入され、当初は他人の名前で認証されていたことを認めた。これは中国本土のユーザーに対する制限を回避するために頻繁に用いられる戦術である。.

ユーザーは、OKXのセキュリティメカニズムにより、アカウントへのアクセスには最終的に顔認証が必要になったと主張しました。残念ながら、アカウントは別々のdentで認証されていたため、ユーザーは認証プロセスを完了できませんでした。.

スターは、アカウント購入はKYC違反であり、資産凍結を引き起こすと述べている

苦情を受けて、Star Xu氏は月曜日にXへの回答で、取引所のアカウント凍結措置を擁護した。Xu氏は、取引所がアカウント登録時の個人情報dent無視した場合、ユーザー資産を保護するというOKXの義務に対する重大な違反となると述べた。さらに、感情的な訴えやソーシャルメディア上の個人的な主張のみを理由にアカウントの管理権が他者に移譲された場合、プラットフォームとしての責任が問われることになると述べた。.

「こんなシナリオを想像してみてください。 もしあなたが他人のアカウントを購入し、その後、元のアカウント所有者がdent証明書などのdent、アカウントの所有権を明確に主張し、プラットフォームにアカウントのログインと出金権限のリセットを要求した場合です。」と、Starは 有効かつ完全な確認情報を提供し X上でユーザーへの返信として書き込んだ。

スター氏はさらに疑問を投げかけた。このような状況において、OKXはアカウントのdent証明できる人物を信頼すべきか、それともdent情報を一切提供できず個人的な主張しかできない人物を信頼すべきか？

OKXのCEOは、プラットフォーム利用者の資産の安全性を確保し、マネーロンダリング対策や詐欺対策などの法的規制要件を遵守するため、すべてのユーザーに実名認証によるプラットフォーム利用を義務付けていると説明した。また、アカウントの売買はOKXプラットフォームのサービス契約に明確に違反すると警告した。. 

Starはさらに、プラットフォームが様々なリスク状況において顔認証などのdent確認手段を活用し、違反行為や不正行為を阻止すると発表しました。また、適用法令を遵守し、異常な利用状況や疑わしいアカウント売買行為がdentされた場合、アカウント凍結などのリスク管理措置を実施します。.

OKX、資産清算と口座閉鎖に関する厳格な条件を明示

スター氏は、認証済みアカウントの購入は違法だが、ユーザーが3つの条件を満たしていればプラットフォームがユーザーの資産の清算を支援する可能性があると述べた。.

まず、顧客確認（KYC）を済ませた口座の売り手は、資金の所有権を「明示的に放棄」する必要があります。次に、口座に対して法執行機関による捜査や裁判所による凍結が行われてはなりません。最後に、口座は法的基準を満たす資金源の「検証可能な」証拠を提示する必要があります。.

プラットフォームは、3 つの要件がすべて同時に満たされた場合にのみ、法律と規制に準拠した資産の清算と口座の閉鎖を支援できます。.

同氏は、プラットフォームが慎重かつ包括的な審査を終えるまで、資産の清算や口座の閉鎖は許可されないことを確認した。. 

暗号資産取引所は、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）規則を遵守するためにKYCを導入しました。これにより、合法的な運営とユーザーの安全が確保されました。.

この場合、 新規ユーザーはほとんどの取引所で取引を開始するために、個人情報、書類、自撮り写真を提出する必要があります。 「認証後、プラットフォームサービスはアカウントの実名認証済み個人のみが利用できます。あなたは以前、アカウントの実名情報は他人のものであると述べていました」と、OKXは日曜日に 投資家への回答で述べました。

OKXのヘルプデスクによると、OKXの暗号通貨サービスは、dentを使ってKYCを完了した人のみが利用できるとのこと。.