OKX-Chef verteidigt Einfrieren von 40.000 $, nachdem Benutzer den Kauf von KYC-Konten zugegeben hat

Star Xu, CEO und Gründer von OKX, verteidigte die Entscheidung der Börse, stabile Coins im Wert von 40.000 $ einzufrieren, nachdem ein Benutzer den Kauf verifizierter Konten zugegeben hatte. Xu betonte, dass die Übertragung der Kontokontrolle gegen die Plattformregeln und strenge KYC- und AML-Verpflichtungen verstößt.

In einem X-Post am Sonntag, der Benutzer, der in den sozialen Medien unter Captain Bunny bekannt ist, erklärte dass OKX etwa 40.000 $ im Wert an Global Dollar (USDG) stabilen Coins eingefroren hat, nachdem Risikokontrollen in Verbindung mit vier Konten aktiviert wurden. Laut dem Benutzer waren die Gelder erforderlich, um die medizinischen Rechnungen seines Vaters zu bezahlen.

Der Benutzer gab zu, dass die Konten Ende 2023 gekauft wurden und ursprünglich unter den Namen anderer Personen validiert wurden, eine Taktik, die häufig eingesetzt wird, um Einschränkungen für Benutzer auf dem chinesischen Festland zu umgehen.

Der Benutzer behauptete, dass die Sicherheitsmechanismen von OKX schließlich eine Gesichtserkennung erforderten, um auf die Konten zuzugreifen. Leider konnte der Benutzer den Verifizierungsprozess nicht abschließen, da die Konten unter separaten Identitäten validiert wurden.

Star sagt, dass der Kauf von Konten gegen KYC verstößt und Asset-Einfrierungen auslöst

Nach der Beschwerde verteidigte Star Xu die Praxis des Kontoeinfrierens der Börse in einer X-Antwort am Montag. Xu sagte, dass die Börse, wenn sie die Registrierungsidentitätsinformationen der Konten ignorieren würde, einen schweren Verstoß gegen die Verpflichtung von OKX zur Wahrung der Sicherheit der Benutzer-Assets darstellen würde. Er fuhr fort zu sagen, dass die Plattformverantwortung beeinträchtigt würde, wenn die Kontokontrolle nur auf emotionale Appelle oder persönliche Ansprüche in den sozialen Medien an jemand anderen übertragen würde.

“Stellen Sie sich diese Situation vor: Wenn Sie das Konto einer anderen Person kaufen und der ursprüngliche Kontoinhaber anschließend gültige und vollständige Identitätsinformationen wie einen Identitätsnachweis vorlegt, eindeutig das Eigentum am Konto beansprucht und die Plattform auffordert, die Anmelde- und Auszahlungsrechte des Kontos zurückzusetzen.“ Star schrieb auf X als Antwort auf den Benutzer.

Star fuhr fort, indem er eine Frage formulierte. In dieser Situation sollte OKX demjenigen vertrauen, der die Identität des Kontos nachweisen kann, oder demjenigen, der keine Identitätsinformationen vorlegen kann und nur persönliche Ansprüche stellt?

Der OKX-Chef erklärte, dass OKX alle Benutzer verpflichtet, die Plattform mit Echtname-Verifizierung zu nutzen, um die Assetsicherheit der Plattformbenutzer zu schützen und gesetzliche regulatorische Anforderungen wie Geldwäschebekämpfung und Betrugsprävention einzuhalten. Er warnte davor, dass der Kauf und Verkauf von Konten ein klarer Verstoß gegen die OKX-Plattform-Nutzungsbedingungen sei. 

Star kündigte weiter an, dass die Plattform in verschiedenen Risikoszenarien Gesichtserkennung und andere Identitätsverifizierungsmethoden aktivieren wird, um solche Verstöße und missbräuchliches Verhalten zu stoppen. In Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften wird die Plattform Risikokontrollmaßnahmen wie das Einfrieren von Konten implementieren, wenn anomale Nutzung oder verdächtiges Kauf- und Verkaufsverhalten von Konten festgestellt wird.

OKX skizziert strenge Bedingungen für die Freigabe von Assets und die Schließung von Konten

Star sagte, dass die Plattform dem Benutzer dennoch bei der Freigabe seiner Assets helfen könnte, obwohl der Kauf verifizierter Konten illegal ist, wenn er drei Anforderungen erfüllt.

Erstens müssen die Verkäufer der KYC-bestandenen Konten den Besitz des Geldes „ausdrücklich ablehnen“. Zweitens dürfen keine Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden oder gerichtlichen Kontosperrungen vorliegen. Schließlich müssen die Konten „nachweisbare“ Beweise für die Finanzierungsquellen vorlegen, die die gesetzlichen Standards erfüllen.

Die Plattform kann nur dann bei der Freigabe von Assets und der Schließung von Konten im Einklang mit Gesetzen und Vorschriften helfen, wenn alle drei Anforderungen gleichzeitig erfüllt sind.

Er bestätigte, dass die Freigabe von Assets und die Schließung von Konten nicht erlaubt sein werden, bis die Plattform eine sorgfältige und umfassende Überprüfung abgeschlossen hat. 

Krypto-Börsen haben KYC eingeführt, um den Anti-Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) Vorschriften zu entsprechen. Dies sicherte den legalen Betrieb und die Sicherheit der Benutzer.

In diesem Fall, müssen neue Benutzer persönliche Informationen, Dokumente und ein Selfie einreichen, um mit dem Handel auf den meisten Börsen zu beginnen. „Nach der Verifizierung ist der Plattformdienst nur für die echtname-verifizierte Person des Kontos bestimmt. Sie haben zuvor erklärt, dass die Echtname-Informationen des Kontos einer anderen Person gehören“, sagte OKX am Sonntag in einer Antwort an den Anleger.

Laut dem OKX-Hilfeteam sind die Krypto-Dienstleistungen von OKX nur für diejenigen verfügbar, die KYC mit ihren echten Identitäten abgeschlossen haben.