Foto von Star Xu, CEO und Gründer von OKX, verteidigte die Entscheidung der Börse, Stablecoins im Wert von 40.000 US-Dollar einzufrieren, nachdem ein Nutzer den Kauf verifizierter Konten bestätigt hatte. Xu betonte, dass die Übertragung der Kontokontrolle gegen die Plattformregeln sowie die strengen KYC- und AML-Vorschriften verstoße.
In einem Beitrag auf Sunday X gab der Nutzer, der in den sozialen Medien unter dem Namen Captain Bunny bekannt ist, an , dass OKX nach Aktivierung der Risikokontrollen für vier Konten Global Dollar (USDG)-Stablecoins im Wert von ca. 40.000 US-Dollar eingefroren hat. Laut dem Nutzer wurde das Geld benötigt, um die Arztrechnungen seines Vaters zu begleichen.
Der Nutzer gab zu, die Accounts Ende 2023 gekauft und zunächst unter den Namen anderer Personen verifiziert zu haben – eine Taktik, die häufig angewendet wird, um Beschränkungen für Nutzer in Festlandchina zu umgehen.
Der Nutzer behauptete, dass die Sicherheitsmechanismen von OKX letztendlich eine Gesichtserkennung für den Zugriff auf die Konten erforderten. Leider konnte der Nutzer den Verifizierungsprozess nicht abschließen, da die Konten unter verschiedenendentvalidiert wurden.
Star zufolge verstößt der Kauf von Konten gegen die KYC-Richtlinien und führt zur Einfrierung von Vermögenswerten
Nach der Beschwerde verteidigte Star Xu am Montag in einer Stellungnahme auf X die Praxis der Börse, Konten einzufrieren. Xu erklärte, dass die Missachtung der Identitätsdatendentder Kontoregistrierung einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Pflicht von OKX zum Schutz der Kundengelder darstellen würde. Weiterhin führte er aus, dass die Verantwortung der Plattform gefährdet wäre, wenn die Kontrolle über ein Konto allein aufgrund emotionaler Appelle oder persönlicher Behauptungen in sozialen Medien an Dritte übertragen würde.
„ Stellen Sie sich folgendes Szenario vor : Sie kaufen das Konto einer anderen Person, und der ursprüngliche Kontoinhaber legt anschließend gültige und vollständige Identitätsnachweise vor dent dent eindeutig die Inhaberschaft des Kontos und fordert die Plattform auf, die Anmelde- und Auszahlungsberechtigungen des Kontos zurückzusetzen“, schrieb auf X als Antwort an den Nutzer.
Star fuhr fort, indem er eine Frage formulierte. Sollte OKX in dieser Situation der Person vertrauen, die diedentdes Kontos nachweisen kann, oder der Person, die keinedentvorlegen kann und nur persönliche Behauptungen aufstellt?
Der CEO von OKX erklärte, dass OKX alle Nutzer zur Nutzung der Plattform mit Klarnamenverifizierung verpflichtet, um die Sicherheit der Nutzergelder zu gewährleisten und gesetzliche Bestimmungen, wie etwa zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug, einzuhalten. Er warnte davor, dass der Kauf und Verkauf von Accounts einen klaren Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen der OKX-Plattform darstellt.
Star kündigte außerdem an, dass die Plattform in verschiedenen Risikosituationen Gesichtserkennung und anderedentaktivieren wird, um Verstöße und missbräuchliches Verhalten zu unterbinden. In Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften wird die Plattform Risikokontrollmaßnahmen wie die Kontosperrung ergreifen, sobald ungewöhnliche Nutzung oder verdächtige Kauf- und Verkaufsaktivitätendentwerden.
OKX legt strenge Bedingungen für die Freigabe von Vermögenswerten und die Kontoschließung fest
Star sagte, dass der Kauf verifizierter Konten zwar illegal sei, die Plattform aber dennoch bei der Abwicklung der Vermögenswerte des Nutzers behilflich sein könne, wenn dieser drei Voraussetzungen erfülle.
Erstens müssen die Verkäufer der KYC-geprüften Konten ausdrücklich jeglichen Besitz der Gelder ablehnen. Zweitens dürfen keine polizeilichen Ermittlungen oder gerichtliche Sperrungen der Konten vorliegen. Schließlich müssen die Konten nachweisbare Finanzierungsquellen aufweisen, die den rechtlichen Standards entsprechen.
Die Plattform kann nur dann bei der Vermögensabwicklung und Kontoschließung in Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften helfen, wenn alle drei Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind.
Er bestätigte, dass die Verrechnung von Vermögenswerten und die Schließung von Konten erst nach Abschluss einer sorgfältigen und umfassenden Überprüfung durch die Plattform erfolgen werden.
Kryptobörsen führten KYC-Verfahren ein, um die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) einzuhalten. Dies gewährleistete einen legalen Betrieb und die Sicherheit der Nutzer.
In diesem Fall müssen neue Nutzer persönliche Daten, Dokumente und ein Selfie einreichen, um auf den meisten Börsen mit dem Handel beginnen zu können. „Nach der Verifizierung steht der Plattformdienst nur der Person mit dem verifizierten echten Namen des Kontoinhabers zur Verfügung. Sie hatten zuvor angegeben, dass die Informationen zum echten Namen des Kontoinhabers einer anderen Person gehören“, teilte OKX dem Investor mit
Laut OKX-Helpdesk stehen die Kryptowährungsdienste von OKX nur denjenigen zur Verfügung, die die KYC-Prüfung mit ihren echtendentabgeschlossen haben.
