Фотография предоставлена Стар Сюй, генеральный директор и основатель OKX, защитил решение биржи заморозить стейблкоины на сумму 40 000 долларов после того, как пользователь признался в покупке верифицированных аккаунтов. Сюй подчеркнул, что передача контроля над аккаунтом противоречит правилам платформы и строгим требованиям KYC и AML.
В воскресном посте на X пользователь, известный в социальных сетях как Captain Bunny, заявил , что OKX заморозил стейблкоины Global Dollar (USDG) на сумму около 40 000 долларов после активации средств контроля рисков, связанных с четырьмя учетными записями. По словам пользователя, эти деньги были необходимы для оплаты медицинских счетов его отца.
Пользователь признал, что учетные записи были приобретены в конце 2023 года и первоначально были подтверждены на имена других лиц, что является тактикой, часто используемой для обхода ограничений для пользователей в материковом Китае.
Пользователь утверждал, что механизмы безопасности OKX в конечном итоге потребовали распознавания лиц для доступа к учетным записям. К сожалению, пользователь не смог завершить процесс верификации, поскольку учетные записи были подтверждены под разнымиdent.
Компания Star заявляет, что покупка акций через личный кабинет нарушает процедуру KYC и приводит к замораживанию активов
После жалобы Стар Сюй в понедельник в своем ответе на запрос X защитил практику биржи по замораживанию счетов. Сюй заявил, что игнорирование биржей информации,dentпри регистрации аккаунта, будет серьезным нарушением обязательства OKX по защите активов пользователей. Он также добавил, что ответственность платформы будет скомпрометирована, если контроль над аккаунтом будет передан другому лицу на основании лишь эмоциональных призывов или личных заявлений в социальных сетях.
« Представьте себе такую ситуацию : вы покупаете чужой аккаунт, а первоначальный владелец аккаунта впоследствии предоставляет достоверную и полную dent личность, например, подтверждение личности dent написала Стар в ответ пользователю на X.
Стар продолжил, сформулировав вопрос. В этой ситуации, должна ли OKX доверять человеку, который может подтвердить личностьdentсчета, или человеку, который не может предоставить никакой информации,dentличность, и делает лишь личные заявления?
Генеральный директор OKX пояснил, что OKX обязывает всех пользователей использовать платформу с подтверждением личности по реальному имени, чтобы защитить безопасность активов пользователей платформы и соблюдать требования законодательства, такие как меры по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством. Он предупредил, что покупка и продажа аккаунтов является явным нарушением соглашения об оказании услуг платформы OKX.
Компания Star также объявила, что платформа будет активировать распознавание лиц и другие методы проверкиdentв различных ситуациях, представляющих риск, чтобы пресекать подобные нарушения и неправомерное поведение. В соответствии с действующим законодательством и нормативными актами платформа будет внедрять меры контроля рисков, такие как блокировка учетных записей, при выявлении аномального использования или подозрительной деятельности по покупке и продаже товаров сdentучетных записей.
OKX устанавливает строгие условия для таможенного оформления активов и закрытия счетов
Стар заявил, что, несмотря на незаконность покупки верифицированных аккаунтов, платформа тем не менее может помочь в очистке активов пользователя, если он соответствует трем требованиям.
Во-первых, продавцы счетов, прошедших процедуру "Знай своего клиента" (KYC), обязаны "явно отказаться" от владения этими деньгами. Во-вторых, не должно быть никаких запросов со стороны правоохранительных органов или судебных запретов в отношении этих счетов. Наконец, счета должны предоставлять "подтверждаемые" доказательства источников финансирования, соответствующие правовым стандартам.
Платформа сможет оказывать помощь в оформлении активов и закрытии счетов в соответствии с законодательством и нормативными актами только в том случае, если одновременно будут выполнены все три требования.
Он подтвердил, что клиринг активов и закрытие счетов не будут разрешены до тех пор, пока платформа не завершит тщательную и всестороннюю проверку.
Криптовалютные биржи внедрили систему KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») для соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Это обеспечило законность операций и безопасность пользователей.
В этом случае новым пользователям для начала торговли на большинстве бирж необходимо предоставить личную информацию, документы и селфи. «После верификации доступ к платформе предоставляется только лицу, чье имя подтверждено. Ранее вы заявляли, что информация об реальном имени в учетной записи принадлежит другому лицу», — заявила OKX в воскресенье в ответ инвестору.
Согласно информации службы поддержки OKX, криптовалютные услуги OKX доступны только тем, кто прошел процедуру KYC, используя свои реальныеdentличности.
