В Таиланде задержан гражданин Китая, обвиняемый в организации крипто-финансовой пирамиды

Власти Таиланда арестовали в Бангкоке гражданина Китая, подозреваемого в организации крупной криптовалютной финансовой пирамиды. Предполагается, что этот человек обманул около 100 жертв на сумму более 100 миллионов юаней (примерно 14 миллионов долларов) на материковой части страны.

В четверг сотрудники полиции задержали Лян Ай-Бина в роскошном трехэтажном домашнем офисе в элитном жилом комплексе в районе Ван Тхунланг. Предполагается, что подозреваемый проживал один с декабря 2024 года, платя ежемесячную арендную плату в размере 150 000 бат (4645 долларов США).

Тайская полиция предъявила Лянгу обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов

Сотрудники полиции провели обыск в доме подозреваемого на основании ордера, выданного уголовным судом, после получения информации от тайских и китайских властей. В расследование также вовлечены четверо других сообщников: Аль Цин-Хуа, У Цзян-Янь, Тан Чжэнь-Цюэ и Цзо Лай-Цзюнь. 

Согласно сообщению местных СМИ, Лян и Тан отвечали за разработку платформы, Аль и У — за связи с общественностью и продвижение, а Цзо — за маркетинговые операции. Китайские власти сообщили , что все пятеро подозреваемых, кроме Цзо, сбежали из страны. Цзо был позже арестован и освобожден под залог до суда.

В ходе обыска в доме Ляна сотрудники полиции обнаружили незарегистрированный пистолет Beretta и 20 патронов. Власти также предъявили ему обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Лян также обвиняется в незаконном въезде в Таиланд в качестве иностранного гражданина. Тайские власти заявили, что сотрудничают со своими китайскими коллегами для экстрадиции Ляна для судебного разбирательства в Китае.

Китайские власти сообщили, что группа создала мошенническую платформу для инвестиций в криптовалюту под названием FINTOCH в период с декабря 2022 года по май 2023 года. Подозреваемые, предположительно, продвигали поддельную платформу через мобильные приложения, чтобы заманить инвесторов.

«По всей видимости, команда, стоящая за финансовой пирамидой @DFintoch, обманом вывела 31,6 млн USDT с платформы BSC после того, как средства были переведены на несколько адресов в сетях Tron/Ethereum , и люди сообщили о невозможности их вывода»

–ZachXBT.

Криптовалютный детектив также обнаружил, что на сайте FINTOCH Бобби Ламберт указан как генеральный директор, хотя на самом деле его не существует, и он всего лишь оплачиваемый актер. ZachXBT также отметил , что правительство Сингапура ранее предупреждало об этой инвестиционной схеме. 

Мошеннические схемы с использованием криптовалют нацелены на людей, не обладающих финансовой грамотностью

FINTOCH ложно утверждала о своей связи с Morgan Stanley, но инвестиционный банк отрицал какую-либо причастность к проекту. Финансовое учреждение подтвердило , что не рассылает незапрошенные инвестиционные предложения по электронной почте, не ведет бизнес через социальные сети или мобильные приложения и не занимается прямой торговлей какими-либо цифровыми активами от имени клиентов.

Валютное управление Сингапура также предупредило в мае 2023 года, что основатели FINTOCH получили более 31 миллиона долларов из средств пользователей до краха платформы. Агентство также подтвердило, что платформа не была связана с MariBank Singapore Private Limited.

Компания ZachXBT утверждала, что подобные мошеннические схемы с инвестициями часто нацелены на людей из сообществ, не обладающих финансовой грамотностью. Он также призвал жертв мошенничества сообщать о нем в правоохранительные органы своей страны, но предупредил, что в таких случаях маловероятно полностью вернуть свои средства.

В отчете платформы Immunefi, занимающейся поиском уязвимостей, сообщается, что финансовая пирамида платформы стала одним из двух крупныхdent, способствовавших 63-процентному росту потерь в криптовалюте во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Этот случай отражает продолжающуюся тенденцию мошеннических схем с криптовалютой, таких как «забой свиней».