Таиланд задержал гражданина Китая, обвиняемого в организации пирамиды в сфере криптовалют

Тайские власти арестовали гражданина Китая в Бангкоке, подозреваемого в организации крупной пирамиды в сфере криптовалют. По утверждениям, этот человек обманул почти 100 жертв, выманив более 100 миллионов юаней (около 14 миллионов долларов) на материке.

Полицейские задержали Лян Ай-Бина в четверг в роскошном трехэтажном домашнем офисе в элитном жилом комплексе в районе Ванг Тхонгланг. Подозреваемый, как полагают, жил один с декабря 2024 года, выплачивая ежемесячную арендную плату в размере 150 000 бат (4 645 долларов).

Тайская полиция предъявляет Ляну обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов

Полицейские исполнили ордер на обыск дома подозреваемого, выданный уголовным судом, после получения разведывательной информации как от тайских, так и от китайских властей. В расследование также вовлечены четыре других сообщника: Ал Цин-Хуа, У Цзян-Янь, Тан Чжэнь-Цюэ и Цзо Лай-Цзюнь. 

Согласно отчету местных СМИ, Лян и Тан отвечали за разработку платформы, Ал и У — за связи с общественностью и продвижение, а Цзо занимался маркетинговыми операциями. Китайские власти сообщила что все пятеро подозреваемых бежали из страны, кроме Цзо, который позже был арестован и выпущен под залог до суда.

Полиция 191 обнаружила нелицензированное пистолет Beretta и 20 патронов во время обыска резиденции Ляна. Власти также предъявили ему обвинения в законном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ляну также были предъявлены обвинения в незаконном въезде в Таиланд как иностранному гражданину. Тайские власти заявили, что сотрудничают со своими китайскими коллегами для экстрадиции Ляна для предстания перед судом в Китае.

Китайские власти раскрыли, что группа создала мошенническую платформу для инвестиций в криптовалюту под названием FINTOCH между декабрем 2022 и маем 2023 года. Подозреваемым приписывают продвижение фальшивой платформы через мобильные приложения, чтобы заманить инвесторов.

«Похоже, что команда, стоящая за пирамидой @DFintoch, вероятно, совершила exit scam с 31,6 млн USDT на BSC после того, как средства были переведены на несколько адресов в Tron/Ethereum, и люди сообщили о невозможности вывода средств».

–ZachXBT.

Крипто-детектив также обнаружил, что на веб-сайте FINTOCH генеральным директором указан Бобби Ламберт, хотя на самом деле его не существует, и он является лишь нанятым актером. ZachXBT также отметил что правительство Сингапура ранее предупреждало об этой инвестиционной схеме. 

Схема крипто-мошенничества нацелена на людей без финансовой грамотности

FINTOCH ложно утверждала, что связана с Morgan Stanley, но инвестиционный банк отрицал любую связь с проектом. Финансовое учреждение подтвердила что оно не отправляет несolicited инвестиционные предложения по электронной почте, не ведет бизнес через социальные сети или мобильные приложения и не торгует напрямую никакими цифровыми активными продуктами от имени клиентов.

Корпоративные Валютное управление Сингапура также предупредила в мае 2023 года, что основатели FINTOCH заработали более 31 миллиона долларов средств пользователей до краха платформы. Агентство также подтвердило, что платформа не связана с MariBank Singapore Private Limited.

ZachXBT утверждал, что такие схемы инвестиционного мошенничества часто нацелены на людей в сообществах, где отсутствует финансовая грамотность. Он также призвал жертв мошенничества сообщить об этом правоохранительным органам в их стране, но предупредил, что маловероятно, чтобы жертвы полностью восстановили свои средства в таких случаях.

Отчет платформы bug bounty Immunefi показал, что пирамида платформы стала одним из двух крупных инцидентов, способствовавших росту потерь в криптовалютах на 63% во втором квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом в 2022 году. Этот случай отражает продолжающиеся случаи схем крипто-мошенничества, таких как «отбивание свиней» (pig butchering).