タイ、仮想通貨ポンジスキーム運営の疑いで中国人を拘束

タイ当局は、バンコクで中国国籍の男を、大規模な仮想通貨ポンジスキームの実行容疑で逮捕した。この男は、中国本土で約100人の被害者から1億元（約1400万ドル）以上を詐取した疑いがある。.

警察は木曜日、ワントンラン区の高級住宅街にある豪華な3階建ての自宅兼事務所で、梁愛冰容疑者を逮捕した。容疑者は2024年12月から一人暮らしをしており、月額15万バーツ（4,645ドル）の家賃を支払っていたとみられる。.

タイ警察はリャン氏を銃器と弾薬の違法所持で起訴した。

警察官は、タイと中国の両当局から情報提供を受け、容疑者の自宅に対する刑事裁判所の捜索令状を執行した。捜査には、アル・チンホア、ウー・ジャンヤン、タン・ジェンクエ、ズオ・ライジュンの4人の共犯者も含まれている。. 

地元メディアの報道によると、梁氏と唐氏はプラットフォームの開発を担当し、アル氏と呉氏は広報・プロモーションを担当し、左氏はマーケティング活動を担当していた。中国当局は、 発表し 、左氏は後に逮捕され、裁判を待つ間保釈された。

警察は梁容疑者の自宅を捜索し、無許可のベレッタ拳銃1丁と弾丸20発を発見した。当局は梁容疑者を銃器および弾薬の合法的所持の罪で起訴した。.

リャン氏は外国人としてタイに不法入国した罪でも起訴された。 タイ当局は 、リャン氏を中国に引き渡し、裁判にかけるため、中国当局と協力していると述べた。

中国当局は、このグループが2022年12月から2023年5月の間にFINTOCHと呼ばれる詐欺的な暗号投資プラットフォームを作成したことを明らかにした。容疑者は、投資家を誘引するためにモバイルアプリを通じて偽のプラットフォームを宣伝したとされている。.

「ポンジ詐欺の背後にいるチーム@DFintochは、資金が Tron/Ethereum の複数のアドレスにブリッジされ、人々が引き出しできないと報告した後、BSCで3160万USDTを詐取した可能性が高いようです。」

–ザックXBT.

仮想通貨調査員のZachXBTは、FINTOCHのウェブサイトにCEOとしてボビー・ランバートの名前が記載されているが、実際には彼は実在せず、単なる雇われた俳優であることも突き止めた。また、 指摘している シンガポール政府が以前この投資スキームについて警告を発していたことも 

金融リテラシーのない人々を狙った暗号詐欺計画

FINTOCHはモルガン・スタンレーと関係があると虚偽の主張をしていたが、同投資銀行は同プロジェクトとの関連性を否定した。同金融機関は、 確認 電子メールによる勧誘状の送付、ソーシャルメディアやモバイルアプリを通じた取引、顧客に代わってデジタル資産商品の直接取引は一切行っていないことを

も シンガポール金融管理局（MAS） 2023 警告した 。また、同局は、同プラットフォームがMariBank Singapore Private Limitedと提携していないことも確認した。

ZachXBT氏は、こうした投資詐欺は金融リテラシーの低いコミュニティの人々を標的にすることが多いと主張した。また、詐欺の被害者に対し、自国の法執行機関に通報するよう促したが、このようなケースでは被害者が資金を完全に回収できる可能性は低いと警告した。.

バグ報奨金プラットフォームImmunefiのレポートによると、同プラットフォームのポンジスキームは、2022年の同時期と比較して2023年第2四半期の暗号資産損失が63％急増した一因となった2つの主要なdentのうちの1つであることが明らかになりました。このケースは、豚の屠殺などの暗号資産詐欺スキームの進行中のケースを反映しています。.