タイ、暗号通貨ポンジスキームの運営で中国人を逮捕

タイ当局は、巨大な暗号通貨ポンジスキームを運営した疑いで、バンコクで中国人を逮捕しました。この個人は、本土で100人以上の被害者から1億元超（約1,400万ドル）を詐欺したと疑われています。

警察官は木曜日、Wang Thonglang地区の高級住宅街にある豪華な3階建てのオフィス兼住宅で、Liang Ai-Bing容疑者を逮捕しました。容疑者は2024年12月以来、月額15万バーツ（4,645ドル）の家賃を支払いながら一人で暮らしていたと見られています。

タイ警察、Liang氏に銃器と弾薬の不法所持で起訴

警察官は、タイと中国の両当局からの情報を受け、容疑者の自宅で刑事裁判所の捜索令状を実行しました。調査には、Al Qing-Hua、Wu Jiang-Yan、Tang Zhen-Que、Zuo Lai-Junの4人の共犯者も含まれています。 

地元のメディアの報道によると、梁氏と唐氏はプラットフォームの開発を担当し、Al氏とWu氏は広報・プロモーションを担当し、左氏はマーケティング運営を担当した。中国当局 明らかにした 5人の容疑者全員が左氏を除いて国外に逃亡し、左氏は後に逮捕され、裁判までの間保釈された。

警察191は梁氏の住居を捜索した際、無許可のベレッタ拳銃と弾丸20発を発見した。当局はまた、彼に銃器と弾丸の合法的所持の罪も問うた。

梁氏はまた、外国人としてタイへの不法入国でも起訴された。 タイ当局 は、梁氏を中国に引き渡し、裁判に臨ませるために中国の当局と協力していると言った。

中国当局は、このグループが2022年12月から2023年5月の間にFINTOCHという詐欺的な暗号資産投資プラットフォームを作成したことを明らかにした。容疑者は、投資家を誘惑するためにモバイルアプリケーションを通じて偽のプラットフォームを宣伝したとされている。

「Ponzi @DFintoch の背後にあるチームは、資金がTron/Ethereumの複数のアドレスにブリッジされ、人々が引き出しできないと報告した後に、BSCで31.6m USDTを持ってエグジットスキャンしたようだ。」

–ZachXBT.

暗号資産の探偵はまた、FINTOCHのウェブサイトがCEOとしてBobby Lambertをリストしているが、実際には彼は存在せず、単なる有料の俳優であることを発見した。ZachXBTも 当時、 、シンガポール政府が以前にこの投資スキームについて警告していたことを示した。 

暗号資産詐欺スキームは金融リテラシーのない人々を対象としている

FINTOCHはモーガン・スタンレーと関連があると偽って主張したが、投資銀行はプロジェクトとの関連性を否定した。金融機関 Ajna は、 unsolicited な投資オファーをメールで送らない、ソーシャルメディアやモバイルアプリケーションを通じてビジネスを行わない、クライアントに代わってデジタル資産製品を直接取引しないと言った。

この シンガポール金融管理局 はまた 警告した 2023年5月、FINTOCHの創設者がプラットフォーム崩壊前にユーザー資金から3100万ドル以上を稼いだことを明らかにした。同機関はまた、プラットフォームがMariBank Singapore Private Limitedと関連がないことも確認した。

ZachXBTは、このような投資詐欺スキームは金融リテラシーのないコミュニティの人々を対象とすることが多いと主張した。彼はまた、詐欺の被害者に自国の法執行機関に報告するよう促したが、そのような場合、被害者が資金を完全に回収することは unlikely であると警告した。

バグバウンティプラットフォームImmunefiによる報告書は、プラットフォームのポンジスキームが、2022年同期と比較して2023年第2四半期の暗号資産損失が63％増加した2つの主要なインシデントの一つであったことを明らかにした。この事件は、豚殺し（pig butchering）などの暗号資産詐欺スキームの継続的なケースを反映している。