La Thailandia detiene un cittadino cinese accusato di aver operato uno schema Ponzi cripto

Le autorità tailandesi hanno arrestato un cittadino cinese a Bangkok sospettato di aver gestito un enorme schema Ponzi di criptovalute. Si sostiene che l'individuo abbia truffato quasi 100 vittime per oltre 100 milioni di yuan (circa 14 milioni di dollari) nella Cina continentale.

Gli agenti di polizia hanno arrestato Liang Ai-Bing giovedì in un ufficio residenziale di lusso a tre piani in un complesso residenziale esclusivo nel distretto di Wang Thonglang. Si ritiene che il sospetto abbia vissuto da solo dal dicembre 2024, pagando un affitto mensile di 150.000 baht (4.645 dollari).

La polizia tailandese accusa Liang di detenzione illegale di un'arma da fuoco e munizioni

Gli agenti di polizia hanno eseguito un mandato di perquisizione del tribunale penale nella casa del sospetto dopo aver ricevuto informazioni sia dalle autorità tailandesi che cinesi. L'indagine include anche altri quattro complici: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. 

Secondo un rapporto dei media locali, Liang e Tang erano responsabili dello sviluppo della piattaforma, mentre Al e Wu si occupavano di pubbliche relazioni e promozione, e Zuo si occupava delle operazioni di marketing. Le autorità cinesi ha rivelato hanno rivelato che tutti e cinque i sospetti sono fuggiti dal paese tranne Zuo, che è stato successivamente arrestato e rilasciato con cauzione in attesa di processo.

La Polizia 191 ha trovato una pistola Beretta non autorizzata e 20 colpi di munizioni durante la perquisizione della residenza di Liang. Le autorità lo hanno anche accusato di detenzione legale di un'arma da fuoco e munizioni.

A Liang è stato anche contestato l'ingresso illegale in Thailandia come cittadino straniero. Le autorità tailandesi hanno dichiarato che stanno collaborando con le loro controparti cinesi per estradare Liang per affrontare il processo in Cina.

Le autorità cinesi hanno rivelato che il gruppo ha creato una piattaforma di investimento cripto fraudolenta chiamata FINTOCH tra dicembre 2022 e maggio 2023. Si sostiene che i sospetti abbiano promosso la falsa piattaforma tramite applicazioni mobili per attirare investitori.

"Sembra che il team dietro il ponzi @DFintoch abbia probabilmente effettuato un exit scam con 31,6 milioni di USDT su BSC dopo che i fondi sono stati trasferiti su più indirizzi su Tron/Ethereum e le persone hanno segnalato di non essere in grado di prelevare."

–ZachXBT.

L'analista di criptovalute ha anche scoperto che il sito web di FINTOCH elenca Bobby Lambert come CEO, quando in realtà non esiste ed è semplicemente un attore pagato. ZachXBT ha anche ha notato affermato che il governo di Singapore aveva in precedenza avvertito riguardo allo schema di investimento. 

Lo schema di frode cripto colpisce le persone senza alfabetizzazione finanziaria

FINTOCH aveva falsamente affermato di essere collegato a Morgan Stanley, ma la banca di investimento ha negato qualsiasi associazione con il progetto. L'istituto finanziario ha confermato ha dichiarato che non invia offerte di investimento non sollecitate via email, non conduce affari sui social media o su applicazioni mobili e non negozia direttamente in alcun prodotto di asset digitali per conto dei clienti.

Il Autorità Monetaria di Singapore anche ha avvisato nel maggio 2023 che i fondatori di FINTOCH avevano incassato oltre 31 milioni di dollari di fondi degli utenti prima del crollo della piattaforma. L'agenzia ha anche confermato che la piattaforma non era affiliata a MariBank Singapore Private Limited.

ZachXBT ha sostenuto che tali schemi di frode di investimento spesso colpiscono le persone nelle comunità che mancano di alfabetizzazione finanziaria. Ha anche esortato le vittime della truffa a segnalarlo alle forze dell'ordine nel loro paese, ma ha avvertito che era improbabile che le vittime recuperassero i loro fondi in tali casi in modo completo.

Un rapporto della piattaforma bug bounty Immunefi ha rivelato che lo schema Ponzi della piattaforma era uno dei due principali incidenti che hanno contribuito a un aumento del 63% delle perdite cripto nel Q2 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. Il caso riflette i casi in corso di schemi di frode cripto come lo "pig butchering".