La Thailandia arresta un cittadino cinese accusato di aver gestito uno schema Ponzi basato su criptovalute

Le autorità thailandesi hanno arrestato un cittadino cinese a Bangkok, sospettato di aver gestito un enorme schema Ponzi basato su criptovalute. L'individuo avrebbe truffato quasi 100 vittime, sottraendo loro oltre 100 milioni di yuan (circa 14 milioni di dollari) nella Cina continentale.

Giovedì, gli agenti di polizia hanno arrestato Liang Ai-Bing in un lussuoso ufficio di tre piani in un complesso residenziale di lusso nel distretto di Wang Thonglang. Si ritiene che il sospettato vivesse da solo dal dicembre 2024, pagando un affitto mensile di 150.000 baht (4.645 dollari).

La polizia thailandese accusa Liang di possesso illegale di arma da fuoco e munizioni

Gli agenti di polizia hanno eseguito un mandato di perquisizione penale presso l'abitazione del sospettato dopo aver ricevuto informazioni dalle autorità thailandesi e cinesi. L'indagine include anche altri quattro complici: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. 

Secondo quanto riportato dai media locali, Liang e Tang erano responsabili dello sviluppo della piattaforma, mentre Al e Wu erano responsabili delle pubbliche relazioni e della promozione, e Zuo si occupava delle operazioni di marketing. Le autorità cinesi hanno rivelato che tutti e cinque i sospettati sono fuggiti dal Paese, tranne Zuo, che è stato successivamente arrestato e rilasciato su cauzione in attesa del processo.

Durante il blitz nell'abitazione di Liang, la squadra 191 della polizia ha rinvenuto una pistola Beretta senza licenza e 20 cartucce. Le autorità lo hanno inoltre accusato di possesso legale di arma da fuoco e munizioni.

Liang è stato anche accusato di ingresso illegale in Thailandia come cittadino straniero. Le autorità thailandesi hanno dichiarato di collaborare con le loro controparti cinesi per estradare Liang e farlo processare in Cina.

Le autorità cinesi hanno rivelato che il gruppo ha creato una piattaforma fraudolenta di investimento in criptovalute chiamata FINTOCH tra dicembre 2022 e maggio 2023. Si presume che i sospettati abbiano promosso la piattaforma falsa tramite applicazioni mobili per attirare gli investitori.

"Sembra che il team dietro lo schema Ponzi @DFintoch abbia probabilmente effettuato una truffa di uscita con 31,6 milioni di USDT su BSC dopo che i fondi sono stati trasferiti a più indirizzi su Tron/Ethereum e le persone hanno segnalato di non essere in grado di prelevare."

–ZachXBT.

L'esperto di criptovalute ha anche scoperto che il sito web di FINTOCH elenca Bobby Lambert come CEO, quando in realtà non esiste ed è solo un attore pagato. ZachXBT ha inoltre fatto notare che il governo di Singapore aveva già messo in guardia in precedenza contro questo schema di investimento. 

Lo schema di frode crittografica prende di mira le persone senza educazione finanziaria

FINTOCH aveva falsamente affermato di essere collegata a Morgan Stanley, ma la banca d'investimento ha negato qualsiasi associazione con il progetto. L'istituto finanziario ha confermato di non inviare offerte di investimento non richieste via e-mail, di non svolgere attività commerciali tramite social media o applicazioni mobili e di non negoziare direttamente alcun prodotto di asset digitali per conto dei clienti.

l' Autorità Monetaria di Singapore Anche ha avvertito a maggio 2023 che i fondatori di FINTOCH avevano accumulato oltre 31 milioni di dollari di fondi degli utenti prima del crollo della piattaforma. L'agenzia ha inoltre confermato che la piattaforma non era affiliata a MariBank Singapore Private Limited.

ZachXBT ha sostenuto che tali truffe sugli investimenti spesso prendono di mira persone appartenenti a comunità con scarse competenze finanziarie. Ha inoltre esortato le vittime della truffa a denunciarla alle forze dell'ordine del proprio Paese, ma ha avvertito che in questi casi è improbabile che le vittime riescano a recuperare completamente i propri fondi.

Un rapporto della piattaforma di bug bounty Immunefi ha rivelato che lo schema Ponzi della piattaforma è stato uno dei due principalidentche hanno contribuito a un aumento del 63% delle perdite di criptovalute nel secondo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. Il caso riflette i casi in corso di frodi sulle criptovalute, come la macellazione dei maiali.