Tailândia detém nacional chinês acusado de operar esquema Ponzi de criptomoedas

As autoridades tailandesas prenderam um cidadão chinês em Bangcoc suspeito de liderar um grande esquema Ponzi de criptomoedas. O indivíduo é acusado de ter enganado quase 100 vítimas, subtraindo mais de 100 milhões de yuans (aproximadamente US$ 14 milhões) no continente.

Agentes da polícia apreenderam Liang Ai-Bing na quinta-feira em um escritório residencial de luxo de três andares em um condomínio residencial de alto padrão no distrito de Wang Thonglang. Acredita-se que o suspeito tenha vivido sozinho desde dezembro de 2024, pagando um aluguel mensal de 150.000 baht (US$ 4.645).

A polícia tailandesa acusa Liang de posse ilegal de arma de fogo e munição

Os agentes da polícia executaram um mandado de busca criminal na residência do suspeito após receber informações de autoridades tailandesas e chinesas. A investigação também inclui outros quatro cúmplices: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. 

De acordo com um relatório da mídia local, Liang e Tang eram responsáveis pelo desenvolvimento da plataforma, enquanto Al e Wu eram responsáveis pelas relações públicas e promoção, e Zuo cuidava das operações de marketing. Autoridades chinesas revelou que todos os cinco suspeitos fugiram do país, exceto Zuo, que foi posteriormente preso e libertado sob fiança aguardando julgamento.

A Polícia 191 encontrou uma pistola Beretta não licenciada e 20 tiros durante a busca na residência de Liang. As autoridades também o acusaram de posse legal de arma de fogo e munição.

Liang também foi acusado de entrada ilegal na Tailândia como estrangeiro. Autoridades tailandesas disseram que estão colaborando com suas contrapartes chinesas para extraditar Liang para enfrentar o julgamento na China.

Autoridades chinesas revelaram que o grupo criou uma plataforma de investimento cripto fraudulenta chamada FINTOCH entre dezembro de 2022 e maio de 2023. Os suspeitos são acusados de promover a plataforma falsa por meio de aplicativos móveis para atrair investidores.

“Parece que a equipe por trás do ponzi @DFintoch provavelmente fez um exit scam com 31,6m USDT na BSC após os fundos serem transferidos para vários endereços na Tron/Ethereum e as pessoas relataram não conseguir sacar.”

–ZachXBT.

O detetive de criptomoedas também descobriu que o site da FINTOCH lista Bobby Lambert como CEO, quando na realidade ele não existe e é apenas um ator pago. ZachXBT também observou que o governo de Cingapura havia anteriormente alertado sobre o esquema de investimento. 

Esquema de fraude de criptomoedas atinge pessoas sem alfabetização financeira

A FINTOCH havia afirmado falsamente estar vinculada ao Morgan Stanley, mas o banco de investimento negou qualquer associação com o projeto. A instituição financeira confirmou que não envia ofertas de investimento não solicitadas por e-mail, não conduz negócios por redes sociais ou aplicativos móveis e não negocia diretamente em nenhum produto de ativo digital em nome de clientes.

O Autoridade Monetária de Cingapura também alertou em maio de 2023 que os fundadores da FINTOCH haviam angariado mais de US$ 31 milhões em fundos de usuários antes do colapso da plataforma. A agência também confirmou que a plataforma não estava afiliada à MariBank Singapore Private Limited.

ZachXBT argumentou que esses esquemas de fraude de investimento frequentemente visam pessoas em comunidades que carecem de alfabetização financeira. Ele também instou as vítimas do golpe a denunciá-lo às autoridades policiais de seu país, mas alertou que era improvável que as vítimas recuperassem seus fundos nesses casos.

Um relatório da plataforma de bug bounty Immunefi revelou que o esquema Ponzi da plataforma foi um dos dois grandes incidentes que contribuíram para um aumento de 63% nas perdas de criptomoedas no Q2 de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022. O caso reflete os casos contínuos de esquemas de fraude de criptomoedas, como o “pig butchering”.