Tailândia detém cidadão chinês acusado de operar esquema Ponzi com criptomoedas

As autoridades tailandesas prenderam em Bangkok um cidadão chinês suspeito de comandar um enorme esquema Ponzi com criptomoedas. O indivíduo é acusado de ter lesado quase 100 vítimas em mais de 100 milhões de yuans (aproximadamente US$ 14 milhões) na China continental.

Na quinta-feira, policiais prenderam Liang Ai-Bing em um escritório residencial de luxo de três andares em um condomínio de alto padrão no distrito de Wang Thonglang. Acredita-se que o suspeito estivesse morando sozinho desde dezembro de 2024, pagando um aluguel mensal de 150.000 baht (US$ 4.645).

A polícia tailandesa acusa Liang de posse ilegal de arma de fogo e munição

Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela justiça criminal na residência do suspeito após receberem informações das autoridades tailandesas e chinesas. A investigação também inclui quatro outros cúmplices: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. 

Segundo informações da mídia local, Liang e Tang eram responsáveis ​​pelo desenvolvimento da plataforma, enquanto Al e Wu cuidavam das relações públicas e da promoção, e Zuo era responsável pelas operações de marketing. As autoridades chinesas revelaram que todos os cinco suspeitos fugiram do país, com exceção de Zuo, que foi posteriormente preso e liberado sob fiança enquanto aguarda julgamento.

Durante a operação na residência de Liang, a polícia 191 encontrou uma pistola Beretta sem licença e 20 cartuchos de munição. As autoridades também o acusaram de posse ilegal de arma de fogo e munição.

Liang também foi acusado de entrada ilegal na Tailândia como estrangeiro. As autoridades tailandesas afirmaram estar colaborando com seus homólogos chineses para extraditar Liang e garantir que ele seja julgado na China.

As autoridades chinesas revelaram que o grupo criou uma plataforma fraudulenta de investimento em criptomoedas chamada FINTOCH entre dezembro de 2022 e maio de 2023. Os suspeitos são acusados ​​de promover a plataforma falsa por meio de aplicativos móveis para atrair investidores.

"Aparentemente, a equipe por trás do esquema Ponzi @DFintoch aplicou um golpe de saída com 31,6 milhões de USDT na BSC, depois que os fundos foram transferidos para vários endereços na Tron/Ethereum e as pessoas relataram não conseguir sacar seus valores."

–ZachXBT.

O investigador de criptomoedas também descobriu que o site da FINTOCH lista Bobby Lambert como CEO, quando na realidade ele não existe e é apenas um ator pago. ZachXBT também observou que o governo de Singapura já havia alertado sobre o esquema de investimento. 

Um esquema de fraude com criptomoedas visa pessoas sem educação financeira

A FINTOCH alegou falsamente ter ligações com o Morgan Stanley, mas o banco de investimento negou qualquer associação com o projeto. A instituição financeira confirmou que não envia ofertas de investimento não solicitadas por e-mail, não realiza negócios por meio de redes sociais ou aplicativos móveis e não negocia diretamente nenhum produto de ativo digital em nome de clientes.

A Autoridade Monetária de Singapura também alertou, em maio de 2023, que os fundadores da FINTOCH haviam arrecadado mais de US$ 31 milhões em fundos de usuários antes do colapso da plataforma. A agência também confirmou que a plataforma não tinha qualquer ligação com o MariBank Singapore Private Limited.

ZachXBT argumentou que esses esquemas de fraude de investimento geralmente visam pessoas em comunidades com pouca educação financeira. Ele também incentivou as vítimas do golpe a denunciá-lo às autoridades policiais de seus países, mas alertou que é improvável que elas recuperem totalmente seus fundos nesses casos.

Um relatório da plataforma de recompensas por bugs Immunefi revelou que o esquema Ponzi da plataforma foi um dos dois principaisdentque contribuíram para um aumento de 63% nas perdas com criptomoedas no segundo trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. O caso reflete os casos contínuos de esquemas de fraude com criptomoedas, como o abate de porcos.