- 泰国当局已逮捕梁爱冰，指控其伙同另外四名嫌疑人运营大规模加密货币庞氏骗局。
- 梁被控非法持有枪支弹药，以及作为外国人非法入境泰国。
- 泰国当局还发现，另有四名嫌疑人已逃离该国，包括阿庆华、吴江燕、唐振缺和左来军。
泰国当局在曼谷逮捕了一名涉嫌运营大型加密货币庞氏骗局的中国籍男子。据称，此人从中国大陆的近100名受害者处骗走了超过1亿元人民币（约1400万美元）。
周四，警察在旺通朗区一个高档住宅区的一栋豪华三层楼办公室内抓获了梁爱兵。据信，自2024年12月以来，嫌疑人一直独自居住，每月支付15万泰铢（4,645美元）的租金。
泰国警方以非法持有枪支和弹药罪名指控梁某
在收到泰国和中国当局的情报后，警察对嫌疑人的住所执行了刑事法院搜查令。调查还涉及另外四名同伙：阿庆华、吴江燕、唐振权和左来军。
据当地媒体报道，梁和唐负责开发平台，阿和吴负责公共关系和宣传，左负责市场营销运营。中国当局 披露 表示这五名嫌疑人中，除左某后来被捕并获保释候审外，其余四人均已逃离该国。
警方191在搜查梁的住所时发现了一把无执照的贝雷塔手枪和20发弹药。当局还指控他非法持有枪支和弹药。
梁某还被指控作为外国人非法入境泰国。 泰国当局 表示他们正与中国同行合作，将梁某引渡回中国接受审判。
中国当局透露，该团伙在2022年12月至2023年5月期间创建了一个名为FINTOCH的欺诈性加密货币投资平台。据称，嫌疑人通过移动应用程序推广该虚假平台以引诱投资者。
“看起来@DFintoch庞氏骗局背后的团队可能在将资金桥接到Tron/Ethereum上的多个地址后，通过BSC携3160万USDT跑路，人们报告无法提现。”
–ZachXBT.
加密货币侦探还发现，FINTOCH的网站将Bobby Lambert列为首席执行官，但实际上他并不存在，只是一个付费演员。ZachXBT还 交易价格低于其200日移动平均线，这是自2022年熊市以来最长的此类时期。 指出新加坡政府此前曾警告过该投资骗局。
加密货币欺诈骗局针对缺乏金融素养的人群
FINTOCH falsely声称与摩根士丹利有关联，但该投资银行否认与该项目有任何关联。该金融机构 Ajna 它不会通过电子邮件发送未经请求的投资建议，不会通过社交媒体或移动应用程序开展业务，也不会代表客户直接交易任何数字资产产品。
The 新加坡金融管理局 也 警告 2023年5月，FINTOCH创始人曾在平台崩溃前卷走超过3100万美元的用户资金。该机构还确认，该平台与MariBank Singapore Private Limited无关。
ZachXBT指出，此类投资欺诈方案通常针对缺乏金融素养的人群。他还敦促诈骗受害者向所在国的执法部门举报，但警告说，在这种情况下受害者很难完全追回资金。
漏洞赏金平台Immunefi的一份报告显示，该平台的庞氏骗局是2023年第二季度加密货币损失较2022年同期激增63%的两大主要事件之一。此案反映了“杀猪盘”等持续存在的加密货币欺诈方案。
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Collins J. Okoth
Collins Okoth 是一位拥有 8 年经验的记者和市场分析师，专注于加密货币和科技领域报道。他是特许金融分析师（CFA），并拥有精算数学学位。Collins 此前曾在 Geek Computer 和 CoinRabbit 担任撰稿人和编辑。
