泰国拘留一名涉嫌运营加密货币庞氏骗局的中国公民

泰国当局在曼谷逮捕了一名涉嫌运营巨额加密货币庞氏骗局的中国公民。据称，该男子在中国大陆诈骗了近百名受害者，涉案金额超过1亿元人民币（约合1400万美元）。.

警方周四在旺通朗区一处高档住宅区的豪华三层家庭办公室内逮捕了梁爱兵。据悉，嫌疑人自2024年12月起独自居住于此，每月租金为15万泰铢（约合4645美元）。.

泰国警方指控梁某非法持有枪支弹药

警方根据泰国和中国当局提供的情报，对嫌疑人的住所执行了刑事法庭的搜查令。调查还涉及另外四名同伙：Al Qing-Hua、吴江彦、唐振阙和左来军。. 

据当地媒体报道，梁和唐负责平台开发，艾和吴负责公关推广，左负责市场营销。中国当局 透露 ，除左外，其余五名嫌疑人均已逃离中国。左后被捕，后获准保释候审。

警方191分局在梁某住所搜查时，查获一支无证贝雷塔手枪和20发子弹。当局还指控梁某非法持有枪支弹药。.

梁某还被指控以外国人身份非法入境泰国。 泰国当局 表示，他们正与中方合作，将梁某引渡回国受审。

中国当局透露，该团伙在2022年12月至2023年5月期间创建了一个名为FINTOCH的欺诈性加密货币投资平台。嫌疑人被指控通过移动应用程序推广该虚假平台以诱骗投资者。.

“庞氏骗局 @DFintoch 背后的团队似乎已经卷款潜逃，在资金被转移到 Tron/Ethereum 上的多个地址后，人们反映无法提现，而这些资金是通过 BSC 转移的。”

–ZachXBT.

这位加密货币侦探还发现，FINTOCH 的网站上将 Bobby Lambert 列为首席执行官，但实际上此人并不存在，他只是一个付费演员。ZachXBT 还 指出 ，新加坡政府此前曾对该投资计划发出警告。 

加密货币诈骗计划专门针对缺乏金融知识的人群。

FINTOCH曾错误地声称与摩根士丹利有关联，但这家投资银行否认与该项目有任何关联。该金融机构 确认 ，它不会通过电子邮件发送未经请求的投资邀约，不会通过社交媒体或移动应用程序开展业务，也不会代表客户直接交易任何数字资产产品。

在 新加坡金融管理局 也曾 发出警告 ，称FINTOCH的创始人在该平台倒闭前已从用户处骗取了超过3100万美元的资金。该机构还确认，该平台与新加坡马来银行私人有限公司（MariBank Singapore Private Limited）并无关联。

ZachXBT指出，此类投资诈骗往往针对缺乏金融知识的群体。他还敦促受害者向本国执法部门报案，但同时警告说，在这种情况下，受害者不太可能全额追回损失的资金。.

漏洞赏金平台 Immunefi 的一份报告显示，该平台的庞氏dent是导致 2023 年第二季度加密货币损失较 2022 年同期激增 63% 的两大事件之一。该案例反映了加密货币诈骗案件的持续存在，例如“猪屠宰”骗局。.