Thailand nimmt chinesischen Staatsbürger fest, der des Betriebs eines Krypto-Schneeballsystems beschuldigt wird

Thailändische Behörden haben in Bangkok einen chinesischen Staatsbürger festgenommen, der im Verdacht steht, ein groß angelegtes Krypto-Schneeballsystem betrieben zu haben. Der Mann soll auf dem chinesischen Festland fast 100 Opfer um mehr als 100 Millionen Yuan (etwa 14 Millionen US-Dollar) betrogen haben.

Polizeibeamte nahmen Liang Ai-Bing am Donnerstag in einem luxuriösen dreistöckigen Homeoffice in einer gehobenen Wohnanlage im Bezirk Wang Thonglang fest. Die Verdächtige soll seit Dezember 2024 allein dort gelebt und eine monatliche Miete von 150.000 Baht (4.645 US-Dollar) gezahlt haben.

Die thailändische Polizei wirft Liang den illegalen Besitz von Schusswaffen und Munition vor

Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Verdächtigen mit einem richterlichen Durchsuchungsbefehl, nachdem sie von thailändischen und chinesischen Behörden Hinweise erhalten hatte. Die Ermittlungen umfassen außerdem vier weitere Komplizen: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que und Zuo Lai-Jun. 

Laut einem Bericht lokaler Medien waren Liang und Tang für die Entwicklung der Plattform zuständig, Al und Wu für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, und Zuo kümmerte sich um das Marketing. Die chinesischen Behörden gaben bekannt , dass alle fünf Verdächtigen außer Zuo, der später festgenommen und gegen Kaution bis zum Prozess freigelassen wurde, aus dem Land geflohen sind.

Bei einer Razzia in Liangs Wohnung fand die Polizei (Einheit 191) eine nicht registrierte Beretta-Pistole und 20 Schuss Munition. Die Behörden klagten ihn außerdem wegen unerlaubten Waffen- und Munitionsbesitzes an.

Liang wurde außerdem wegen illegaler Einreise nach Thailand als Ausländer angeklagt. Die thailändischen Behörden gaben an, mit ihren chinesischen Kollegen zusammenzuarbeiten, um Liang zur Verhandlung nach China auszuliefern.

Die chinesischen Behörden gaben bekannt, dass die Gruppe zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 eine betrügerische Krypto-Investitionsplattform namens FINTOCH erstellt hat. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, die gefälschte Plattform über mobile Anwendungen beworben zu haben, um Investoren anzulocken.

„Es sieht so aus, als ob das Team hinter dem Schneeballsystem @DFintoch mit 31,6 Millionen USDT auf BSC einen Exit-Scam durchgeführt hat, nachdem die Gelder auf mehrere Adressen auf Tron/Ethereum überwiesen wurden und Nutzer meldeten, dass sie nicht abheben konnten.“

–ZachXBT.

Der Krypto-Experte fand außerdem heraus, dass auf der Website von FINTOCH Bobby Lambert als CEO angegeben wird, obwohl dieser gar nicht existiert und lediglich ein bezahlter Schauspieler ist. ZachXBT merkte , dass die singapurische Regierung bereits zuvor vor diesem Anlagebetrug gewarnt hatte. 

Kryptobetrug zielt auf Menschen ohne Finanzkenntnisse ab

FINTOCH hatte fälschlicherweise behauptet, mit Morgan Stanley verbunden zu sein, doch die Investmentbank dementierte jegliche Verbindung zu dem Projekt. Das Finanzinstitut bestätigte , dass es keine unaufgeforderten Anlageangebote per E-Mail versendet, keine Geschäfte über soziale Medien oder mobile Apps abwickelt und nicht direkt im Namen von Kunden mit digitalen Vermögenswerten handelt.

Die Monetary Authority of Singapore außerdem warnte , dass die Gründer von FINTOCH vor dem Zusammenbruch der Plattform über 31 Millionen US-Dollar an Nutzergeldern eingesammelt hatten. Die Behörde bestätigte zudem, dass die Plattform nicht mit der MariBank Singapore Private Limited verbunden war.

ZachXBT argumentierte, dass solche Anlagebetrügereien häufig Menschen aus Gemeinschaften mit geringen Finanzkenntnissen ins Visier nehmen. Er riet den Opfern des Betrugs, diesen den Strafverfolgungsbehörden ihres Landes zu melden, warnte jedoch davor, dass es in solchen Fällen unwahrscheinlich sei, dass die Opfer ihr Geld vollständig zurückerhalten.

Ein Bericht der Bug-Bounty-Plattform Immunefi enthüllte, dass das Schneeballsystem der Plattform einer von zwei großendentwar, die zu einem Anstieg der Kryptoverluste um 63 % im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 beitrugen. Der Fall spiegelt die anhaltenden Fälle von Kryptobetrugssystemen wie dem Schweineschlachten wider.