Thailand nimmt chinesischen Staatsbürger fest, der angeblich Krypto-Ponzi-Schema betrieb

Thailändische Behörden haben einen chinesischen Staatsbürger in Bangkok festgenommen, der verdächtigt wird, ein enormes Krypto-Ponzi-Schema zu betreiben. Der Verdächtige soll fast 100 Opfer um mehr als 100 Millionen Yuan (rund 14 Millionen US-Dollar) auf dem chinesischen Festland betrogen haben.

Polizisten nahmen Liang Ai-Bing am Donnerstag in einem luxuriösen dreistöckigen Bürohaus in einer gehobenen Wohnsiedlung im Bezirk Wang Thonglang fest. Der Verdächtige lebte angeblich seit Dezember 2024 allein und zahlte eine monatliche Miete von 150.000 Baht (4.645 US-Dollar).

Thailändische Polizei beschuldigt Liang des illegalen Besitzes einer Feuerwaffe und von Munition

Die Polizisten vollstreckten einen strafgerichtlichen Durchsuchungsbefehl im Haus des Verdächtigen, nachdem sie Informationen sowohl von thailändischen als auch von chinesischen Behörden erhalten hatten. Die Untersuchung umfasst auch vier weitere Komplizen: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que und Zuo Lai-Jun. 

Laut einem lokalen Medienbericht waren Liang und Tang für die Entwicklung der Plattform verantwortlich, während Al und Wu für Öffentlichkeitsarbeit und Promotion zuständig waren, und Zuo kümmerte sich um die Marketingoperationen. Chinesische Behörden gab dass alle fünf Verdächtigen das Land verlassen haben, außer Zuo, der später festgenommen und gegen Kaution freigelassen wurde, bis die Verhandlung stattfindet.

Police 191 fand eine unregistrierte Beretta-Pistole und 20 Patronen Munition während der Razzia in Liangs Wohnsitz. Die Behörden beschuldigten ihn auch des legalen Besitzes einer Feuerwaffe und von Munition.

Liang wurde auch des illegalen Einreisens nach Thailand als ausländischer Staatsbürger beschuldigt. Thailändische Behörden sagten, sie würden mit ihren chinesischen Kollegen zusammenarbeiten, um Liang an China auszuliefern, um sich dort vor Gericht zu stellen.

Chinesische Behörden gaben bekannt, dass die Gruppe zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 eine betrügerische Krypto-Investitionsplattform namens FINTOCH erstellt hatte. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, die gefälschte Plattform über mobile Anwendungen gefördert zu haben, um Anleger anzulocken.

„Es sieht so aus, als ob das Team hinter dem Ponzi @DFintoch mit 31,6 Mio. USDT auf BSC exit-gescammt hat, nachdem die Gelder auf mehrere Adressen auf Tron/Ethereum gebridged wurden und die Leute meldeten, dass sie nicht abheben konnten.“

–ZachXBT.

Der Krypto-Ermittler fand auch heraus, dass die FINTOCH-Website Bobby Lambert als CEO auflistet, obwohl dieser in Wirklichkeit nicht existiert und nur ein bezahlter Schauspieler ist. ZachXBT wies auch bemerkte darauf hin, dass die singapurische Regierung zuvor vor dem Investment-Schema gewarnt hatte. 

Krypto-Betrugschema zielt auf Menschen ohne Finanzkompetenz ab

FINTOCH hatte fälschlicherweise behauptet, mit Morgan Stanley verbunden zu sein, aber die Investmentbank leugnete jegliche Assoziation mit dem Projekt. Das Finanzinstitut Ajna dass es keine unerwünschten Investitionsangebote per E-Mail sendet, kein Geschäft über soziale Medien oder mobile Anwendungen abwickelt und nicht direkt in digitale Asset-Produkte im Namen von Kunden handelt.

Die Geldbehörde von Singapur auch dass jemand eine gefälschte Seite auf GitHub erstellt hatte, die so aussah, als biete sie das beliebte Qwen-KI-Modell zum Download an. Die Seite versprach überzeugend eine vollständig offline KI, die die Benutzerdaten privat halten würde, aber die Falle wurde durch die Dateigröße verraten. im Mai 2023, dass die FINTOCH-Gründer vor dem Zusammenbruch der Plattform mehr als 31 Millionen US-Dollar an Benutzerfonds eingesammelt hatten. Die Behörde bestätigte auch, dass die Plattform nicht mit MariBank Singapore Private Limited verbunden war.

ZachXBT argumentierte, dass solche Investmentbetrugs-Schemata oft Menschen in Gemeinschaften ohne Finanzkompetenz ins Visier nehmen. Er forderte auch die Opfer des Betrugs auf, dies bei den Strafverfolgungsbehörden in ihrem Land zu melden, warnte jedoch davor, dass es in solchen Fällen unwahrscheinlich ist, dass die Opfer ihre Gelder vollständig zurückerhalten.

Ein Bericht der Bug-Bounty-Plattform Immunefi ergab, dass das Ponzi-Schema der Plattform eines von zwei großen Vorfällen war, die zu einem Anstieg der Krypto-Verluste im Q2 2023 um 63 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 beitrugen. Der Fall spiegelt die anhaltenden Fälle von Krypto-Betrugs-Schemata wie „Pig Butchering“ wider.