Tailandia detiene a un nacional chino acusado de operar un esquema Ponzi de criptomonedas

Las autoridades tailandesas han arrestado a un nacional chino en Bangkok sospechoso de dirigir un enorme esquema Ponzi de criptomonedas. Se alega que el individuo estafó a casi 100 víctimas por más de 100 millones de yuanes (aproximadamente 14 millones de dólares) en el continente.

Los agentes de policía apprehendieron a Liang Ai-Bing el jueves en una oficina residencial de lujo de tres plantas en un exclusivo conjunto residencial en el distrito de Wang Thonglang. Se cree que el sospechoso ha estado viviendo solo desde diciembre de 2024, pagando un alquiler mensual de 150.000 baht (4.645 dólares).

La policía tailandesa acusa a Liang de posesión ilegal de un arma de fuego y municiones

Los agentes de policía ejecutaron una orden de registro judicial contra la vivienda del sospechoso después de recibir inteligencia tanto de las autoridades tailandesas como chinas. La investigación también incluye a otros cuatro cómplices: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que y Zuo Lai-Jun. 

Según un informe de los medios locales, Liang y Tang estaban a cargo del desarrollo de la plataforma, mientras que Al y Wu eran responsables de las relaciones públicas y la promoción, y Zuo se encargaba de las operaciones de marketing. Las autoridades chinas reveló revelaron que los cinco sospechosos huyeron del país excepto Zuo, quien fue posteriormente arrestado y liberado bajo fianza pendiente de juicio.

La Policía 191 encontró una pistola Beretta sin licencia y 20 cartuchos de munición durante el registro de la residencia de Liang. Las autoridades también lo acusaron de posesión legal de un arma de fuego y municiones.

A Liang también se le acusó de entrada ilegal a Tailandia como nacional extranjero. Las autoridades tailandesas dijeron que están colaborando con sus contrapartes chinas para extraditar a Liang para enfrentar el juicio en China.

Las autoridades chinas revelaron que el grupo creó una plataforma de inversión cripto fraudulenta llamada FINTOCH entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. Se alega que los sospechosos promovieron la plataforma falsa a través de aplicaciones móviles para atraer inversores.

“Parece que el equipo detrás de ponzi @DFintoch probablemente haya realizado un exit scam con 31,6m USDT en BSC después de que los fondos fueran puenteados a múltiples direcciones en Tron/Ethereum y la gente reportara no poder retirar.”

–ZachXBT.

El investigador de criptomonedas también descubrió que el sitio web de FINTOCH lista a Bobby Lambert como CEO, cuando en realidad, no existe y es simplemente un actor pagado. ZachXBT también El analista de CryptoQuant, Darkfrost, reveló que el gobierno de Singapur había advertido previamente sobre el esquema de inversión. 

El esquema de fraude cripto apunta a personas sin alfabetización financiera

FINTOCH había afirmado falsamente estar vinculado a Morgan Stanley, pero el banco de inversión negó cualquier asociación con el proyecto. La institución financiera confirmó declaró que no envía ofertas de inversión no solicitadas por correo electrónico, no realiza negocios a través de redes sociales o aplicaciones móviles, y no opera directamente en ningún producto de activos digitales en nombre de los clientes.

El Autoridad Monetaria de Singapur también advirtió en mayo de 2023 que los fundadores de FINTOCH habían obtenido más de 31 millones de dólares en fondos de usuarios antes del colapso de la plataforma. La agencia también confirmó que la plataforma no estaba afiliada a MariBank Singapore Private Limited.

ZachXBT argumentó que estos esquemas de fraude de inversión a menudo apuntan a personas en comunidades que carecen de alfabetización financiera. También instó a las víctimas del estafa a reportarlo a las fuerzas del orden en su país, pero advirtió que era poco probable que las víctimas recuperaran sus fondos en tales casos por completo.

Un informe de la plataforma de bug bounty Immunefi reveló que el esquema Ponzi de la plataforma fue uno de los dos incidentes principales que contribuyeron a un aumento del 63% en las pérdidas de criptomonedas en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período de 2022. El caso refleja los casos continuos de esquemas de fraude cripto como el de 'pig butchering'.