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Tailandia detiene a ciudadano chino acusado de operar un esquema Ponzi de criptomonedas
Collins J. Okoth
Foto Gabriel Hohol de Pexels.
- Las autoridades tailandesas arrestaron a Liang Ai-Bing por presuntamente ejecutar un esquema Ponzi masivo de criptomonedas junto con otros cuatro sospechosos.
- Liang fue acusado de posesión legal de un arma de fuego y municiones, y de entrada ilegal a Tailandia como ciudadano extranjero.
- Las autoridades tailandesas también descubrieron que otros cuatro sospechosos habían huido del país, incluidos Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que y Zuo Lai-Jun.
Las autoridades tailandesas arrestaron en Bangkok a un ciudadano chino sospechoso de dirigir una gigantesca estafa piramidal de criptomonedas. Presuntamente, el individuo estafó a casi 100 víctimas por más de 100 millones de yuanes (aproximadamente 14 millones de dólares) en China continental.
La policía detuvo a Liang Ai-Bing el jueves en una lujosa oficina de tres plantas en una urbanización de lujo del distrito de Wang Thonglang. Se cree que el sospechoso vivía solo desde diciembre de 2024 y pagaba una renta mensual de 150.000 baht (4.645 dólares).
La policía tailandesa acusa a Liang de posesión ilegal de arma de fuego y municiones
Los agentes de policía ejecutaron una orden de registro penal en el domicilio del sospechoso tras recibir información de las autoridades tailandesas y chinas. La investigación también incluye a otros cuatro cómplices: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que y Zuo Lai-Jun.
Según un informe de medios locales, Liang y Tang estaban a cargo del desarrollo de la plataforma, mientras que Al y Wu se encargaban de las relaciones públicas y la promoción, y Zuo se encargaba de las operaciones de marketing. Las autoridades chinas revelaron que los cinco sospechosos huyeron del país, excepto Zuo, quien posteriormente fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza en espera de juicio.
La Policía 191 encontró una pistola Beretta sin licencia y 20 cartuchos durante el allanamiento a la residencia de Liang. Las autoridades también lo acusaron de posesión legal de arma de fuego y municiones.
Liang también fue acusado de entrar ilegalmente a Tailandia como extranjero. Las autoridades tailandesas afirmaron estar colaborando con sus homólogos chinos para extraditarlo y que sea juzgado en China.
Las autoridades chinas revelaron que el grupo creó una plataforma fraudulenta de inversión en criptomonedas llamada FINTOCH entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. Se alega que los sospechosos promocionaron la plataforma falsa a través de aplicaciones móviles para atraer inversores.
“Parece que el equipo detrás del esquema Ponzi @DFintoch probablemente haya cometido una estafa de salida con 31,6 millones de USDT en BSC después de que los fondos se puentearan a múltiples direcciones en Tron/Ethereum y la gente informara que no podía retirarlos”
–ZachXBT.
El experto en criptomonedas también descubrió que el sitio web de FINTOCH presenta a Bobby Lambert como director ejecutivo, cuando en realidad no existe y es simplemente un actor contratado. ZachXBT también señaló que el gobierno de Singapur ya había advertido sobre este esquema de inversión.
El esquema de fraude con criptomonedas se dirige a personas sin conocimientos financieros
FINTOCH había afirmado falsamente estar vinculado a Morgan Stanley, pero el banco de inversión negó cualquier relación con el proyecto. La entidad financiera confirmó que no envía ofertas de inversión no solicitadas por correo electrónico, no realiza negocios a través de redes sociales ni aplicaciones móviles, y no negocia directamente con ningún producto de activos digitales en nombre de sus clientes.
La Autoridad Monetaria de Singapur también advirtió en mayo de 2023 que los fundadores de FINTOCH habían obtenido más de 31 millones de dólares en fondos de usuarios antes del colapso de la plataforma. La agencia también confirmó que la plataforma no estaba afiliada a MariBank Singapore Private Limited.
ZachXBT argumentó que estos fraudes de inversión suelen dirigirse a personas de comunidades con escasos conocimientos financieros. También instó a las víctimas a denunciarlos ante las autoridades de su país, pero advirtió que era improbable que las víctimas recuperaran completamente sus fondos en estos casos.
Un informe de la plataforma de recompensas por errores Immunefi reveló que el esquema Ponzi de la plataforma fue uno de los dosdentprincipales que contribuyeron a un aumento del 63% en las pérdidas de criptomonedas en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período de 2022. El caso refleja los casos en curso de esquemas de fraude de criptomonedas, como el sacrificio de cerdos.
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Collins J. Okoth
Collins es escritor con siete años de experiencia, especializado en criptomonedas, finanzas y tecnología. Se graduó de la Universidad de Egerton, donde estudió Ciencias Actuariales. También es Analista Financiero Certificado (CFI) por CFI (Canadá). Ha trabajado como redactor y editor en YellowScribe, Geek Computer, CoinRabbit y Cryptopolitan .
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