태국, 암호화폐 피라미드 사기 운영 혐의로 중국인 체포

태국 당국이 방콕에서 대규모 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 중국인 한 명을 체포했습니다. 이 남성은 중국 본토에서 약 100명의 피해자로부터 1억 위안(약 1400만 달러) 이상을 가로챈 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 목요일 왕통랑 지역의 고급 주택 단지에 있는 3층짜리 호화로운 홈 오피스에서 량아이빙을 체포했습니다. 용의자는 2024년 12월부터 혼자 거주하며 월세 15만 바트(약 4,645달러)를 지불해 온 것으로 알려졌습니다.

태국 경찰은 리앙을 불법 총기 및 탄약 소지 혐의로 기소했습니다

경찰은 태국과 중국 당국으로부터 첩보를 입수하고 용의자의 자택에 대한 형사법원 수색영장을 집행했습니다. 이번 수사에는 알칭화, 우장옌, 탕전취, 쭤라이쥔 등 공범 4명도 포함되어 있습니다. 

현지 언론 보도에 따르면 량과 탕은 플랫폼 개발을, 알과 우는 홍보 및 마케팅을, 쭤는 마케팅 운영을 담당했습니다. 중국 당국은 밝혔습니다 쭤를 제외한 용의자 5명 모두 해외로 도피했으며, 쭤는 이후 체포되어 재판을 기다리는 동안 보석으로 풀려났다고

경찰은 량의 자택을 급습하는 과정에서 허가받지 않은 베레타 권총과 탄약 20발을 발견했습니다. 또한, 당국은 량을 불법으로 총기와 탄약을 소지한 혐의로 기소했습니다.

량은 외국인 신분으로 태국에 불법 입국한 혐의로도 기소되었습니다. 태국 당국은 량을 중국에서 재판받도록 송환하기 위해 중국 당국과 협력하고 있다고 밝혔습니다.

중국 당국은 이들이 2022년 12월부터 2023년 5월 사이에 FINTOCH라는 이름의 사기성 암호화폐 투자 플랫폼을 만들었다고 밝혔습니다. 용의자들은 모바일 애플리케이션을 통해 이 가짜 플랫폼을 홍보하여 ​​투자자들을 유인한 혐의를 받고 있습니다.

"폰지 사기 @DFintoch 팀이 BSC에서 3,160만 USDT를 빼돌리고 먹튀를 저지른 것으로 보입니다. 자금이 Tron/Ethereum 의 여러 주소로 브릿지된 후, 사람들이 인출할 수 없다고 신고했습니다."

–잭엑스비트.

암호화폐 전문가인 ZachXBT는 FINTOCH 웹사이트에 CEO로 등록된 인물이 바비 램버트라는 사실을 발견했는데, 그는 실제로는 존재하지 않는 인물이며 단지 돈을 받고 연기하는 배우일 뿐이라고 밝혔습니다. 또한 ZachXBT는 지적했습니다 싱가포르 정부가 이전에 해당 투자 사기에 대해 경고한 적이 있다고 

암호화폐 사기 수법은 금융 지식이 부족한 사람들을 대상으로 합니다

핀토치는 모건 스탠리와 연관이 있다고 허위 주장을 했지만, 모건 스탠리는 해당 프로젝트와의 어떠한 연관성도 부인했습니다. 모건 스탠리는 확인했습니다 이메일을 통해 원치 않는 투자 제안을 보내지 않고, 소셜 미디어나 모바일 애플리케이션을 통해 사업을 운영하지 않으며, 고객을 대신하여 디지털 자산 상품을 직접 거래하지 않는다고

2023 싱가포르 통화청(MAS)은 년 경고했습니다 . 또한 MAS는 해당 플랫폼이 마리뱅크 싱가포르(MariBank Singapore Private Limited)와는 관련이 없다고 확인했습니다.

ZachXBT는 이러한 투자 사기 수법이 금융 지식이 부족한 지역 사회 사람들을 표적으로 삼는 경우가 많다고 주장했습니다. 그는 또한 사기 피해자들에게 자국 사법 당국에 신고할 것을 촉구했지만, 이러한 경우 피해자들이 투자금을 전액 되찾기는 어려울 것이라고 경고했습니다.

버그 바운티 플랫폼 이뮤니피(Immunefi)의 보고서에 따르면, 해당 플랫폼의 폰지 사기는 2023년 2분기 암호화폐 손실이 2022년 같은 기간 대비 63% 급증한 두 가지dent사건 중 하나였습니다. 이 사례는 돼지 도살 사기와 같은 암호화폐 사기 행태가 계속되고 있음을 보여줍니다.