تايلاند تعتقل مواطناً صينياً متهماً بإدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة

ألقت السلطات التايلاندية القبض على مواطن صيني في بانكوك للاشتباه في إدارته عملية احتيال ضخمة في مجال العملات المشفرة. ويُزعم أن هذا الشخص قد احتال على نحو 100 ضحية وسلبهم أكثر من 100 مليون يوان (حوالي 14 مليون دولار أمريكي) في البر الرئيسي الصيني.

ألقت الشرطة القبض على ليانغ آي بينغ يوم الخميس في مكتب منزلي فاخر مكون من ثلاثة طوابق في مجمع سكني راقٍ بمنطقة وانغ ثونغ لانغ. ويُعتقد أن المشتبه به كان يعيش بمفرده منذ ديسمبر 2024، ويدفع إيجارًا شهريًا قدره 150 ألف بات (4645 دولارًا أمريكيًا).

وجهت الشرطة التايلاندية إلى ليانغ تهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري وذخيرة

نفّذ ضباط الشرطة أمر تفتيش صادر عن محكمة جنائية لمنزل المشتبه به بعد تلقيهم معلومات استخباراتية من السلطات التايلاندية والصينية. ويشمل التحقيق أيضاً أربعة شركاء آخرين: آل تشينغ هوا، وو جيانغ يان، وتانغ تشن كيو، وتسو لاي جون. 

بحسب تقرير إعلامي محلي، كان ليانغ وتانغ مسؤولين عن تطوير المنصة، بينما تولى آل وو مسؤولية العلاقات العامة والترويج، وتولى زو إدارة عمليات التسويق. وكشفت أن المشتبه بهم الخمسة فروا من البلاد باستثناء زو، الذي أُلقي القبض عليه لاحقاً وأُفرج عنه بكفالة في انتظار المحاكمة.

عثرت الشرطة (رقم 191) على مسدس بيريتّا غير مرخص و20 طلقة ذخيرة خلال مداهمة منزل ليانغ. كما وجهت إليه السلطات تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بشكل غير قانوني.

وُجهت إلى ليانغ أيضاً تهمة دخول تايلاند بطريقة غير شرعية بصفته مواطناً أجنبياً. السلطات التايلاندية إنها تتعاون مع نظيرتها الصينية لتسليم ليانغ لمحاكمته في الصين.

كشفت السلطات الصينية أن المجموعة أنشأت منصة استثمارية احتيالية للعملات المشفرة تسمى FINTOCH بين ديسمبر 2022 ومايو 2023. ويزعم أن المشتبه بهم قاموا بالترويج للمنصة المزيفة عبر تطبيقات الهاتف المحمول لجذب المستثمرين.

"يبدو أن الفريق الذي يقف وراء مخطط بونزي @DFintoch قد قام على الأرجح بالاحتيال على 31.6 مليون USDT على BSC بعد تحويل الأموال إلى عناوين متعددة على Tron/Ethereum وأبلغ الناس عن عدم قدرتهم على السحب."

–ZachXBT.

كما اكتشف خبير العملات الرقمية أن موقع FINTOCH الإلكتروني يُدرج بوبي لامبرت كرئيس تنفيذي، بينما هو في الواقع شخصية وهمية، ومجرد ممثل مدفوع الأجر. وأشار إلى أن حكومة سنغافورة كانت قد حذرت سابقًا من هذه الخطة الاستثمارية. 

تستهدف عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة الأشخاص الذين يفتقرون إلى المعرفة المالية

ادّعت شركة FINTOCH زوراً ارتباطها ببنك مورغان ستانلي، لكن البنك الاستثماري نفى أي صلة له بالمشروع. وأكدت أنها لا ترسل عروض استثمارية غير مرغوب فيها عبر البريد الإلكتروني، ولا تُجري أعمالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول، ولا تتداول مباشرةً في أي منتجات أصول رقمية نيابةً عن عملائها.

هيئة النقد في سنغافورة كما حذرت في مايو 2023 من أن مؤسسي منصة FINTOCH قد جنوا أكثر من 31 مليون دولار من أموال المستخدمين قبل انهيار المنصة. وأكدت الهيئة أيضاً أن المنصة لا تتبع لشركة MariBank Singapore Private Limited.

أكد زاك إكس بي تي أن عمليات الاحتيال الاستثماري هذه غالباً ما تستهدف أفراداً في مجتمعات تفتقر إلى الثقافة المالية. كما حث ضحايا هذه العمليات على الإبلاغ عنها إلى جهات إنفاذ القانون في بلادهم، لكنه حذر من أنه من غير المرجح أن يسترد الضحايا أموالهم بالكامل في مثل هذه الحالات.

كشف تقرير صادر عن منصة مكافآت اكتشاف الثغرات الأمنية "إيمونيفي" أن مخطط بونزي الخاص بالمنصة كان أحدdentالرئيسيين اللذين ساهما في زيادة خسائر العملات المشفرة بنسبة 63% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وتعكس هذه الحالة استمرار حالات مخططات الاحتيال في العملات المشفرة مثل ذبح الخنازير.