تايلاند تعتقل مواطناً صينياً متهماً بتشغيل مخطط بونزي للعملات المشفرة

ألقت السلطات التايلاندية القبض على مواطن صيني في بانكوك يشتبه في تشغيل مخطط بونزي ضخم للعملات المشفرة. يُزعم أن الفرد خدع ما يقرب من 100 ضحية من أكثر من 100 مليون يوان (حوالي 14 مليون دولار) في البر الرئيسي.

قبض ضباط الشرطة على ليانغ آي بينغ يوم الخميس في مكتب فاخر في منزل ثلاثي الطوابق في مجمع سكني راقٍ في منطقة وانغ تونغلانغ. يُعتقد أن المشتبه به كان يعيش وحده منذ ديسمبر 2024، مدفوعًا إيجارًا شهريًا قدره 150,000 باهت (4,645 دولارًا).

تتهم الشرطة التايلاندية ليانغ بحيازة غير قانونية لسلاح ناري وذخيرة

نفذ ضباط الشرطة مذكرة تفتيش من المحكمة الجنائية في منزل المشتبه به بعد تلقي معلومات من كل من السلطات التايلاندية والصينية. تشمل التحقيق أيضًا أربعة متآمرين آخرين: آلي تشينغ هوا، وو جيانغ يان، تانغ زين كوي، وزو لاى جيون. 

وفقًا لتقرير إعلامي محلي، كان ليانغ وتانغ مسؤولين عن تطوير المنصة، بينما كان آلي وو مسؤولين عن العلاقات العامة والترويج، واهتم زو بعمليات التسويق. السلطات الصينية كشفت أن جميع المشتبه بهم الخمسة فروا من البلاد باستثناء زو، الذي تم القبض عليه لاحقًا وإطلاق سراحه بكفالة بانتظار المحاكمة.

وجدت الشرطة 191 مسدس بيريتا غير مرخص و 20 طلقة ذخيرة أثناء تفتيش منزل ليانغ. كما اتهمته السلطات بحيازة قانونية لسلاح ناري وذخيرة.

كما اتهم ليانغ بالدخول غير القانوني إلى تايلاند كمواطن أجنبي. السلطات التايلاندية قالت إنها تتعاون مع نظرائها الصينيين لتسليم ليانغ لمواجهة المحاكمة في الصين.

كشفت السلطات الصينية أن المجموعة أنشأت منصة استثمار مشفرة احتيالية تسمى FINTOCH بين ديسمبر 2022 ومايو 2023. يُزعم أن المشتبه بهم روجوا للمنصة المزيفة عبر تطبيقات الهاتف المحمول لجذب المستثمرين.

"يبدو أن الفريق وراء مخطط بونزي @DFintoch قد هرب مع 31.6 مليون USDT على BSC بعد جسر الأموال إلى عناوين متعددة على Tron/Ethereum وأبلغ الناس عن عدم القدرة على السحب.".

–ZachXBT.

وجد المحقق في العملات المشفرة أيضًا أن موقع FINTOCH يذكر بوبي لامبرت كرئيس تنفيذي، في الواقع، لا يوجد وهو مجرد ممثل مدفوع الأجر. كما أشار ZachXBT لاحظ أن الحكومة السنغافورية حذرت سابقًا من مخطط الاستثمار. 

مخطط الاحتيال بالعملات المشفرة يستهدف الأشخاص بدون محو الأمية المالية

ادعت FINTOCH بشكل كاذب أنها مرتبطة بمورغان ستانلي، لكن بنك الاستثمار نفى أي ارتباط مع المشروع. المؤسسة المالية Ajna أنه لا يرسل عروض استثمار غير مرغوب فيها عبر البريد الإلكتروني، ولا يدير الأعمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المحمولة، ولا يتداول مباشرة في أي منتجات الأصول الرقمية نيابة عن العملاء.

ال الهيئة النقدية لسنغافورة أيضًا من أن شخصاً ما أنشأ صفحة مزيفة على GitHub تبدو وكأنها تقدم نموذج الذكاء الاصطناعي الشهير Qwen للتنزيل. وعدت الصفحة بإقناع كبير بنموذج ذكاء اصطناعي يعمل بالكامل دون اتصال بالإنترنت ويحافظ على خصوصية بيانات المستخدم، لكن المصيدة كشفت عن نفسها بحجم الملف. في مايو 2023 أن مؤسسي FINTOCH حققوا أرباحاً صافية تزيد عن 31 مليون دولار من أموال المستخدمين قبل انهيار المنصة. وأكدت الوكالة أيضاً أن المنصة غير تابعة لـ MariBank Singapore Private Limited.

جادل ZachXBT بأن مخططات الاحتيال الاستثماري هذه تستهدف غالباً الأشخاص في المجتمعات التي تفتقر إلى المعرفة المالية. كما حث ضحايا الاحتيال على الإبلاغ عنها إلى إنفاذ القانون في بلدانهم، لكنه حذر من أنه من غير المرجح أن يسترد الضحايا أموالهم بالكامل في مثل هذه الحالات.

كشف تقرير صادر عن منصة مكافآت الأخطاء البرمجية Immunefi أن مخطط بونزي للمنصة كان واحداً من حادثين رئيسيين ساهما في ارتفاع بنسبة 63% في الخسائر المشفرة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وتعكس القضية الحالات المستمرة لمخططات الاحتيال المشفرة مثل