La Thaïlande arrête un ressortissant chinois accusé d'avoir mis en place un système de Ponzi lié aux cryptomonnaies

Les autorités thaïlandaises ont arrêté à Bangkok un ressortissant chinois soupçonné d'avoir orchestré une vaste escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies. Il est accusé d'avoir escroqué près de 100 victimes pour un montant supérieur à 100 millions de yuans (environ 14 millions de dollars) en Chine continentale.

Liang Ai-Bing a été arrêté jeudi par la police dans un luxueux appartement de trois étages situé dans un quartier résidentiel huppé de Wang Thonglang. Il y vivait seul depuis décembre 2024 et payait un loyer mensuel de 150 000 bahts (environ 4 645 dollars).

La police thaïlandaise inculpe Liang de possession illégale d'une arme à feu et de munitions

Suite à des renseignements fournis par les autorités thaïlandaises et chinoises, la police a perquisitionné le domicile du suspect en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un tribunal pénal. L'enquête vise également quatre complices : Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que et Zuo Lai-Jun. 

D'après un média local, Liang et Tang étaient chargés du développement de la plateforme, tandis qu'Al et Wu s'occupaient des relations publiques et de la promotion, et Zuo du marketing. Les autorités chinoises ont révélé que les cinq suspects avaient fui le pays, à l'exception de Zuo, qui a été arrêté puis libéré sous caution en attendant son procès.

Lors d'une perquisition au domicile de Liang, la police (unité 191) a découvert un pistolet Beretta sans permis et 20 cartouches. Il a été inculpé pour possession illégale d'arme à feu et de munitions.

Liang a également été inculpé d'entrée illégale en Thaïlande en tant que ressortissant étranger. Les autorités thaïlandaises ont déclaré collaborer avec leurs homologues chinois afin d'obtenir son extradition vers la Chine pour qu'il y soit jugé.

Les autorités chinoises ont révélé que le groupe avait créé une plateforme d'investissement en cryptomonnaies frauduleuse appelée FINTOCH entre décembre 2022 et mai 2023. Les suspects auraient fait la promotion de cette fausse plateforme via des applications mobiles afin d'attirer les investisseurs.

« Il semblerait que l'équipe derrière le système de Ponzi @DFintoch ait probablement réalisé une escroquerie de sortie avec 31,6 millions d'USDT sur BSC après que les fonds aient été transférés vers de multiples adresses sur Tron/Ethereum et que des personnes aient signalé être dans l'impossibilité de les retirer. »

–ZachXBT.

L'expert en cryptomonnaies a également découvert que le site web de FINTOCH présente Bobby Lambert comme PDG, alors qu'en réalité, il n'existe pas et n'est qu'un acteur rémunéré. ZachXBT a également noté que le gouvernement singapourien avait déjà mis en garde contre ce système d'investissement. 

Une arnaque aux cryptomonnaies cible les personnes n'ayant aucune connaissance financière

FINTOCH a prétendu à tort être lié à Morgan Stanley, mais la banque d'investissement a nié toute association avec le projet. L'établissement financier a confirmé qu'il n'envoie pas d'offres d'investissement non sollicitées par courriel, qu'il ne mène aucune activité commerciale via les réseaux sociaux ou les applications mobiles et qu'il ne réalise aucune transaction directe sur des actifs numériques pour le compte de ses clients.

L’ Autorité monétaire de Singapour également averti en mai 2023 que les fondateurs de FINTOCH avaient détourné plus de 31 millions de dollars de fonds d’utilisateurs avant l’effondrement de la plateforme. L’agence a par ailleurs confirmé que la plateforme n’était pas affiliée à MariBank Singapore Private Limited.

ZachXBT a fait valoir que ces escroqueries financières ciblent souvent les personnes issues de communautés peu informées en matière de finances. Il a également exhorté les victimes à porter plainte auprès des autorités compétentes de leur pays, tout en les avertissant qu'il était peu probable qu'elles récupèrent intégralement leurs fonds dans de tels cas.

Un rapport de la plateforme de chasse aux bugs Immunefi a révélé que le système de Ponzi de la plateforme était l'un des deux principauxdentayant contribué à une hausse de 63 % des pertes en cryptomonnaies au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022. Ce cas illustre les cas actuels de fraudes aux cryptomonnaies, comme l'escroquerie aux cochons.