La Thaïlande arrête un ressortissant chinois accusé d'avoir organisé un schéma de Ponzi crypto

Les autorités thaïlandaises ont arrêté un ressortissant chinois à Bangkok, soupçonné d'avoir dirigé un énorme schéma de Ponzi cryptographique. L'individu est accusé d'avoir escroqué près de 100 victimes pour plus de 100 millions de yuans (environ 14 millions de dollars) sur le continent.

Les policiers ont appréhendé Liang Ai-Bing jeudi dans un bureau luxueux situé dans une maison de trois étages, dans un quartier résidentiel huppé du district de Wang Thonglang. Le suspect aurait vécu seul depuis décembre 2024, payant un loyer mensuel de 150 000 bahts (4 645 $).

La police thaïlandaise accuse Liang de détention illégale d'arme à feu et de munitions

Les officiers de police ont exécuté un mandat de perquisition du tribunal pénal au domicile du suspect après avoir reçu des renseignements tant des autorités thaïlandaises que chinoises. L'enquête inclut également quatre complices : Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que et Zuo Lai-Jun. 

Selon un rapport des médias locaux, Liang et Tang étaient chargés du développement de la plateforme, tandis qu'Al et Wu étaient responsables des relations publiques et de la promotion, et Zuo s'occupait des opérations marketing. Les autorités chinoises a révélé ont indiqué que tous les cinq suspects avaient fui le pays sauf Zuo, qui a ensuite été arrêté et libéré sous caution en attendant son procès.

La police 191 a trouvé un pistolet Beretta non autorisé et 20 cartouches de munitions lors de la perquisition du domicile de Liang. Les autorités l'ont également accusé de détention légale d'arme à feu et de munitions.

Liang a également été accusé d'entrée illégale en Thaïlande en tant que ressortissant étranger. Les autorités thaïlandaises ont déclaré qu'elles collaboraient avec leurs homologues chinois pour l'extrader afin qu'il fasse face à un procès en Chine.

Les autorités chinoises ont révélé que le groupe avait créé une plateforme d'investissement crypto frauduleuse appelée FINTOCH entre décembre 2022 et mai 2023. Les suspects sont accusés d'avoir promu la fausse plateforme via des applications mobiles pour attirer les investisseurs.

« Il semble que l'équipe derrière le ponzi @DFintoch ait probablement effectué un exit scam avec 31,6 M USDT sur BSC après que les fonds aient été transférés vers plusieurs adresses sur Tron/Ethereum et que les utilisateurs aient signalé ne pas pouvoir retirer leurs fonds. »

–ZachXBT.

Le détective crypto a également découvert que le site web de FINTOCH liste Bobby Lambert comme PDG, alors qu'en réalité, il n'existe pas et n'est qu'un acteur rémunéré. ZachXBT a également a noté signalé que le gouvernement singapourien avait précédemment mis en garde contre ce schéma d'investissement. 

Un schéma de fraude crypto cible les personnes sans littératie financière

FINTOCH avait faussement prétendu être lié à Morgan Stanley, mais la banque d'investissement a nié toute association avec le projet. L'institution financière a confirmé a précisé qu'elle n'envoie pas d'offres d'investissement non sollicitées par e-mail, ne mène pas d'affaires via les réseaux sociaux ou les applications mobiles, et ne négocie pas directement de produits d'actifs numériques pour le compte des clients.

Le Autorité monétaire de Singapour également que quelqu'un avait créé une fausse page sur GitHub qui ressemblait à une offre de téléchargement du populaire modèle d'IA Qwen. La page promettait de manière convaincante une IA entièrement hors ligne qui garderait les données des utilisateurs privées, mais le piège a été révélé par la taille du fichier. en mai 2023 que les fondateurs de FINTOCH avaient encaissé plus de 31 millions de dollars de fonds utilisateurs avant l'effondrement de la plateforme. L'agence a également confirmé que la plateforme n'était pas affiliée à MariBank Singapore Private Limited.

ZachXBT a fait valoir que ces schémas de fraude d'investissement ciblent souvent des personnes dans des communautés dépourvues de littératie financière. Il a également exhorté les victimes de l'arnaque à la signaler aux forces de l'ordre de leur pays, mais a mis en garde contre le fait qu'il était peu probable que les victimes récupèrent intégralement leurs fonds dans de tels cas.

Un rapport de la plateforme bug bounty Immunefi a révélé que le schéma de Ponzi de la plateforme était l'un des deux incidents majeurs ayant contribué à une augmentation de 63 % des pertes crypto au T2 2023 par rapport à la même période en 2022. Cette affaire reflète les cas persistants de schémas de fraude crypto tels que le « pig butchering ».