Таиланд рассматривает возможность включения вопросов противодействия отмыванию денег (AML) в требования FATF для криптовалют

В рамках последних усилий по соблюдению требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Таиланд рассматривает возможность включения мер по борьбе с отмыванием денег (AML) в сферу криптовалют.

Это происходит вместо мер , принятых Таиландом в прошлом Целевой группой по финансовым действиям (FATF) по борьбе с отмыванием денег

Таиланд также осознает потенциальный ущерб, который криптовалюта может нанести экономике страны, и поэтому финансовые регуляторы ищут меры по сдерживанию этой угрозы еще до ее появления.

Неудивительно, что Таиланд является одной из стран, занимающих лидирующие позиции в реализации принципов регулирования криптовалют, установленных FATF. Таиланд, являясь членом FATF, подает хороший пример другим странам, самостоятельно внедряя соответствующие законы.

Включение криптовалют в систему противодействия отмыванию денег (AML) в Таиланде

Газета Bangkok Post провела встречу с генерал-майором полиции Причей Чароенсахаяноном, а также генеральным секретарем Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO), и заявила, что они понимают, что отмывание денег станет серьезной проблемой в будущем, особенно в контексте криптовалют, даже если сейчас ситуация кажется безнадежной.

По его словам, относительно легко отследить источник, откуда человек получает свои данные. Криптовалюта неизменна, но при этом её очень сложноtrac, однако необходимо также следить за конфиденциальностью пользователей.

Закон о борьбе с отмыванием денег, включенный в законодательство страны, по мнению Причи Чароенсахаянона, является наиболее эффективным способом борьбы с отмыванием денег.

Таким образом, Amlo будет в курсе операций, совершаемых в сети, поскольку данные будут автоматически отправляться в Amlo. FATF стремится сделать криптовалютную экосистему максимально благоприятной, одновременно пытаясь выявить потенциальные лазейки.

Поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны хранить все точные данные об отправителе и получателе даже после завершения транзакций. Затем эти данные должны быть переданы соответствующим органам для проверки — соответствующим органам, таким как сама FATF и AMLO.