Таиланд рассматривает включение требований по борьбе с отмыванием денег для криптовалют в соответствие с FATF

В последней попытке соответствовать требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Таиланд рассматривает включение требований по борьбе с отмыванием денег (AML) для криптовалют.

Это в дополнение к тайским мерам по борьбе с отмыванием денег, которые были приняты Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в прошлом.

Таиланд также осознает потенциальный ущерб, который криптовалюта может нанести экономике страны, и поэтому финансовые регуляторы ищут меры для сдерживания угрозы еще до того, как она проявится.

Неудивительно видеть, что Таиланд является одной из стран, предпринимающих ведущие шаги по внедрению регуляторных принципов FATF о криптовалюте. Таиланд является членом FATF и таким образом служит хорошим примером для других стран, внедряя законы самостоятельно.

Включение требований по борьбе с отмыванием денег для криптовалют в Таиланде

В газете Bangkok Post прошла сессия с Пичейей Чароенсаянаном, генерал-майором полиции, а также генеральным секретарем Управления по борьбе с отмыванием денег (Amlo), который заявил, что они знают, что отмывание денег станет серьезной проблемой с криптовалютой в будущем, даже если сейчас ситуация кажется спокойной.

По его словам, относительно легко отследить источник, откуда человек получает свои средства. Криптовалюта неизменна — это означает, что она также очень трудноотслеживаема, но конфиденциальность, предоставляемая пользователям, также требует пристального внимания.

Закон о борьбе с отмыванием денег, интегрированный в законодательство страны, кажется Пичеей Чароенсаянаном наиболее эффективным способом борьбы с отмыванием денег.

Таким образом, АМЛО будет знать о биржах, когда они работают в сети, так как данные будут отправляться в АМЛО в спонтанном порядке. FATF стремится сделать экосистему криптовалют максимально гостеприимной, одновременно пытаясь выявить потенциальные лазейки.

«Провайдеры услуг виртуальных активов» (VASPs) должны хранить все точные данные об отправителе и получателе даже после завершения транзакций. Эти данные затем будут отправлены соответствующим органам для проверки — соответствующим органам, как со стороны самой FATF, так и со стороны АМЛО.