تايلاند تفكر في إدراج العملات المشفرة ضمن مكافحة غسل الأموال للامتثال لمجموعة العمل المالي

في أحدث محاولة للامتثال لمجموعة العمل المالي (FATF)، تفكر تايلاند في إدراج مكافحة غسل الأموال (AML) للعملات المشفرة.

هذا بدلاً من الإجراءات التايلاندية للعمل ضد غسل الأموال كما اتخذتها مجموعة العمل المالي (FATF) في الماضي.

تايلاند تدرك أيضاً الأضرار المحتملة التي يمكن أن تسببها العملات المشفرة لاقتصاد البلاد، ولذلك يبحث المنظمون الماليون عن تدابير لكبح هذا التهديد حتى قبل ظهوره.

لا يدعو للدهشة أن نرى تايلاند من بين الدول التي تتخذ خطوات رائدة في تنفيذ مبادئ تنظيمية لمجموعة العمل المالي (FATF) بشأن العملات المشفرة. تايلاند عضو في مجموعة العمل المالي (FATF)، وبالتالي تقدم نموذجاً جيداً للدول الأخرى من خلال تطبيق القوانين بنفسها.

إدراج مكافحة غسل الأموال للعملات المشفرة في تايلاند

أجرى موقع Bangkok Post جلسة مع بريتشا تشارونساهيانون، العميد العام للشرطة، وكذلك الأمين العام لمكتب مكافحة غسل الأموال (Amlo)، الذي صرح بأنهم يدركون أن غسل الأموال سيصبح مشكلة خطيرة مع العملات المشفرة في المستقبل، حتى لو بدا الوضع هادئاً الآن.

ووفقاً له، من السهل نسبياً تتبع مصدر الأموال التي يحصل عليها المرء. العملات المشفرة غير قابلة للتغيير - وهذا يعني أنها أيضاً غير قابلة للتتبع إلى حد كبير، لكن الخصوصية الممنوحة للمستخدمين هي أيضاً أمر يجب مراقبته.

يبدو قانون مكافحة غسل الأموال، الذي تم دمجه في قوانين البلاد، للطبيب بريتشا تشارونساهيانون كأكثر الطرق فعالية للتعامل مع غسل الأموال.

بهذه الطريقة، سيكون Amlo على دراية بالمبادلات عندما تتم عبر الشبكة حيث سيتم إرسال البيانات إلى Amlo تلقائياً. تريد FATF جعل النظام البيئي للعملات المشفرة مريحاً قدر الإمكان بينما تحاول إخراج الثغرات المحتملة.

يجب أن تحتفظ 'مقدمي خدمات الأصول الافتراضية' (VASPs) بجميع البيانات الدقيقة المتعلقة بالمرسل والمستقبل حتى بعد إتمام المعاملات. سيتم بعد ذلك إرسال هذه البيانات إلى السلطات المختصة للفحص - وهي السلطات المختصة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ومكتب مكافحة غسل الأموال (Amlo).