تدرس تايلاند إدراج العملات المشفرة ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال في إطار الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)

في أحدث محاولة للامتثال لمتطلبات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، تدرس تايلاند إدراج مكافحة غسل الأموال ضمن متطلبات مكافحة غسل الأموال للعملات المشفرة.

يأتي هذا بدلاً من التدابير التايلاندية لمكافحة غسل الأموال التي اتخذتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في الماضي.

تدرك تايلاند أيضاً الضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه العملات المشفرة لاقتصاد الدولة، وبالتالي، يبحث المنظمون الماليون عن تدابير للحد من هذا التهديد حتى قبل ظهوره.

ليس من المستغرب أن تكون تايلاند من الدول الرائدة في تطبيق مبادئ مجموعة العمل المالي (FATF) التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة. تايلاند عضو في مجموعة العمل المالي، وبالتالي تُقدّم مثالاً يُحتذى به للدول الأخرى من خلال تطبيقها القوانين بنفسها.

إدراج مكافحة غسل الأموال للعملات المشفرة في تايلاند

أجرت صحيفة بانكوك بوست جلسة مع بريتشا شاروينساهيانون، اللواء في الشرطة، وكذلك الأمين العام لمكتب مكافحة غسل الأموال (أملو)، حيث صرحوا بأنهم يعلمون أن غسل الأموال سيشكل مشكلة خطيرة مع العملات المشفرة في المستقبل، حتى وإن بدا الوضع آمناً الآن.

بحسب قوله، من السهل نسبيًا تتبع مصدر المعلومات. صحيح أن العملات الرقمية غير قابلةtrac، إلا أنه من الصعب جدًا تتبعها، لكن يجب أيضًا مراقبة خصوصية المستخدمين.

يبدو أن قانون مكافحة غسل الأموال المدمج في قوانين البلاد هو الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع غسل الأموال، وذلك بحسب بريتشا شاروينساهيانون.

بهذه الطريقة، سيكون لوبيز أوبرادور على دراية بعمليات التبادل فور إجرائها عبر الشبكة، حيث سيتم إرسال البيانات إليه تلقائيًا. وتسعى مجموعة العمل المالي (FATF) إلى جعل بيئة العملات المشفرة أكثر ملاءمة قدر الإمكان، مع محاولة سد أي ثغرات محتملة.

ينبغي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية الاحتفاظ بجميع البيانات الدقيقة المتعلقة بالمرسل والمستلم حتى بعد إتمام المعاملات. تُرسل هذه البيانات بعد ذلك إلى السلطات المختصة للتفتيش، بما في ذلك مجموعة العمل المالي (FATF) وأملو.