タイ、FATFコンプライアンスのための暗号資産におけるAML（資金洗浄対策）の導入を検討

金融行動監視団体（FATF）のコンプライアンス遵守に向けた最新の取り組みとして、タイは暗号資産におけるアンチマネーロンダリング（AML）の導入を検討している。

これは、過去に金融行動監視団体（FATF）が採ってきた、資金洗浄対策のためのタイの措置に代わるものである。

タイはまた、暗号資産が国の経済に与える可能性のある潜在的な損害を認識しており、したがって、金融規制当局は、その脅威が現れる前にそれを抑制するための措置を探している。

タイが暗号資産に関するFATFの規制原則の実装において主導的な一歩を踏み出している国の1つであることは驚きに値しない。タイはFATFのメンバーであり、したがって、法律自体を実装することで他の国々にとって良い例を提供している。

タイにおける暗号資産のAML導入

バンコク・ポストは、警察少将であり、かつ反資金洗浄庁（Amlo）の事務総長であるプリーチャ・チャロエンサヤノーン氏とのセッションを持ち、彼は暗号資産において資金洗浄が将来深刻な問題になることを認識しており、現時点では海岸が穏やかに見えるとしても、と述べた。

彼によると、物の出所を影から追跡するのは比較的容易である。暗号資産は不変である—つまり—非常に追跡不可能であるが、ユーザーに割り当てられるプライバシーもまた、注視される必要がある事項である。

プリーチャ・チャロエンサヤノーン氏にとって、国の法律に組み込まれた「反資金洗浄法」は、資金洗浄に対処するための最も効果的な方法のように思える。

このようにして、データがAmlo（タイの反資金洗浄庁）に自動的に送信されるため、Amloはネットワークを介して行われる取引を把握できるようになる。FATFは、潜在的な抜け穴を突き止める試みを行いながら、暗号資産エコシステムを可能な限り魅力的なものにしたいと考えている。

「バーチャルアセットサービスプロバイダー」（VASP）は、取引が完了した後も、送信者と受信者に関する正確なデータを保持する必要がある。このデータはその後、FATF自体およびAmloにとっての適切な当局による検査のために送付される。